Código de valores: Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627) abreviatura de valores: Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627) número de anuncio: 2022 – 048 Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
La Junta General de accionistas no rechazó la propuesta;
Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en las resoluciones aprobadas en reuniones anteriores.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Tiempo de reunión:
Hora de la reunión: 27 de mayo de 2022, 14: 00
Votación en línea: 27 de mayo de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 27 de mayo de 2022. El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 27 de mayo de 2022.
2. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 5, gangyao Road, Yichang, Provincia de Hubei.
3. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
4. Convocatoria de la reunión: el Consejo de Administración de la empresa (resolución de la 21ª reunión del quinto Consejo de Administración para convocar esta junta general de accionistas).
5. Moderador: Yin Jun, Presidente.
6. The meeting of Shareholders shall be held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents, Business Rules of Shenzhen Stock Exchange and articles of Association.
7. Asistencia a la reunión:
El número total de accionistas y representantes autorizados de los accionistas que participaron en la votación de la Junta General de accionistas fue de 26, representando 32.464343.165 acciones, lo que representa el 439808% del total de 738148.117 acciones con derecho a voto.
Entre ellos, asistieron a la reunión in situ 6 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, representando 192332019 acciones, representando el 260560% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
De acuerdo con los datos proporcionados por el equipo de votación en línea de Shenzhen Securities Information Co., Ltd., un total de 20 accionistas asistieron a la reunión a través de la votación en línea, representando 132311.146 acciones, lo que representa el 179247% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Entre los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas que participan en la votación de la Junta General de accionistas, los inversores medianos y pequeños (los inversores medianos y pequeños se refieren a otros accionistas distintos de los siguientes: 1. Los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; 2. Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa). Un total de 19, representando 90557493 acciones, representando el 122682% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Los directores, supervisores, secretarios y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión o asistieron a ella sin derecho a voto, ya sea in situ o por correspondencia.
Beijing Dacheng (Yichang) Law Firm witnessed Lawyers attending the meeting and issued Legal Opinions.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas ha examinado las propuestas que figuran en el anuncio de la Junta General de accionistas mediante votación sobre el terreno y votación en línea, y ha aprobado las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y su resumen.
Resultado de la votación: 324629.165 acciones, lo que representa el 999957% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; Se oponen a 14.000 acciones, lo que representa el 00043% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0000% de las acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 90.543493 acciones, lo que representa el 999845% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron 14.000 acciones, que representaban el 00155% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Ii) examinó y aprobó el informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Resultado de la votación: 324629.165 acciones, lo que representa el 999957% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; Se oponen a 14.000 acciones, lo que representa el 00043% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0000% de las acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 90.543493 acciones, lo que representa el 999845% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron 14.000 acciones, que representaban el 00155% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Resultado de la votación: 324629.165 acciones, lo que representa el 999957% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; En contra de 14.000 acciones, que representan el voto efectivo de los accionistas presentes
00043% de las acciones con derecho a voto; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0000% de las acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 90.543493 acciones, lo que representa el 999845% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron 14.000 acciones, que representaban el 00155% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021.
Resultado de la votación: 324629.165 acciones, lo que representa el 999957% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; Se oponen a 14.000 acciones, lo que representa el 00043% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0000% de las acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 90.543493 acciones, lo que representa el 999845% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron 14.000 acciones, que representaban el 00155% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Se examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 324629.165 acciones, lo que representa el 999957% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; Se oponen a 14.000 acciones, lo que representa el 00043% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0000% de las acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 90.543493 acciones, lo que representa el 999845% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron 14.000 acciones, que representaban el 00155% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre la remuneración anual de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 324629.165 acciones, lo que representa el 999957% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; Se oponen a 14.000 acciones, lo que representa el 00043% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0000% de las acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 90.543493 acciones, lo que representa el 999845% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron 14.000 acciones, que representaban el 00155% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos en 2022.
Resultado de la votación: 324629.165 acciones, lo que representa el 999957% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; Se oponen a 14.000 acciones, lo que representa el 00043% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0000% de las acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 90.543493 acciones, lo que representa el 999845% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron 14.000 acciones, que representaban el 00155% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía para las filiales en 2022.
Resultado de la votación: 324629.165 acciones, lo que representa el 999957% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; Se oponen a 14.000 acciones, lo que representa el 00043% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0000% de las acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 90.543493 acciones, lo que representa el 999845% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron 14.000 acciones, que representaban el 00155% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Ⅸ) se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables.
Resultado de la votación: 324629.165 acciones, lo que representa el 999957% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; Se oponen a 14.000 acciones, lo que representa el 00043% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0000% de las acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 90.543493 acciones, lo que representa el 999845% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron 14.000 acciones, que representaban el 00155% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento y el plan de indemnización por rendimiento en el valle de Jiufeng en 2021.
Esta propuesta es una resolución especial, aprobada por más de 2 / 3 de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, los accionistas asociados Yichang Communication Tourism Industry Development Group Co., Ltd., Yichang Communication Tourism Investment Development Co., Ltd., Yichang Road Development Co., Ltd. Evitan votar. Los accionistas afiliados poseen 191564160 acciones de la empresa, mientras que los accionistas no afiliados poseen 13307905 acciones de la empresa.
Resultado de la votación: se acordó que 13306505 acciones, que representaban el 99,98% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 14.000 acciones, que representan el 00105% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0000% de las acciones válidas de voto de los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 90.543493 acciones, lo que representa el 999845% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron 14.000 acciones, que representaban el 00155% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; 0 abstenciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la falta de votación), que representaron la mayoría de los votos de los participantes.
