Código de la acción: Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) abreviatura de la acción: Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Plan de emisión de acciones y pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas (resumen)
Tipo de contraparte nombre de la contraparte
Chen Jinsong
Li xinyong
Emisión de acciones y pagos en efectivo para la compra de activos
Zhao shibin
Chen donghong
La recaudación de fondos complementarios no excederá de 35 inversores específicos
Mayo de 2002
Declaración de la sociedad cotizada
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del resumen del plan, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por su autenticidad, exactitud e integridad.
Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se comprometen a suspender la transferencia de las acciones que posean derechos e intereses en la empresa hasta que se aclare la conclusión de la investigación, si la transacción ha sido archivada por las autoridades judiciales o investigada por la c
La auditoría y evaluación relacionadas con esta transacción aún no se han completado, y la empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizan la autenticidad y racionalidad de los datos pertinentes citados en el resumen del plan. Los datos financieros auditados de los activos subyacentes y los resultados de la evaluación de los activos se revelarán en el informe de reestructuración.
En particular, la empresa recuerda a los inversores que, dado que la auditoría, la evaluación y la previsión de beneficios relacionados con los activos subyacentes no se han completado, los datos financieros auditados, la evaluación o el resultado final de la evaluación de los activos pertinentes pueden diferir considerablemente de la divulgación resumida del presente plan, y señala a la atención de los inversores los riesgos pertinentes.
Las cuestiones descritas en el resumen del presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre cuestiones relacionadas con esta transacción. La entrada en vigor y la conclusión de la transacción requieren la aprobación de la Junta General de accionistas, la aprobación de la autoridad de examen y aprobación o el consentimiento para el registro. Ninguna decisión o opinión adoptada por la autoridad de examen y aprobación sobre cuestiones relacionadas con esta transacción representará un juicio o una garantía sustanciales sobre el valor de las acciones de la empresa o los ingresos de los inversores.
Una vez concluida la transacción, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de esta transacción.
Al evaluar las transacciones de la empresa, los inversores, además del contenido del resumen del plan y de los documentos pertinentes divulgados al mismo tiempo que el resumen del plan, también deberían considerar seriamente los factores de riesgo divulgados en el resumen del plan. Si un inversor tiene alguna duda sobre el resumen del plan, debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Declaración de contraparte
La contraparte que emita acciones y pague en efectivo por los activos adquiridos declara lo siguiente:
Garantizo que toda la divulgación de información y el contenido de los documentos de solicitud de esta transacción son verdaderos, exactos y completos, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y me comprometo a asumir responsabilidades jurídicas individuales y solidarias a este respecto.
Garantizo que la información proporcionada por los intermediarios que prestan servicios profesionales de auditoría, evaluación y asesoramiento jurídico y financiero a los participantes en esta transacción es verdadera, exacta y completa, y que la copia o copia de la información es idéntica a la original; La firma y el sello de todos los documentos son auténticos y el firmante de esos documentos ha autorizado y firmado legalmente esos documentos sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Certifico que he cumplido mis obligaciones legales de divulgación y presentación de informes y que no hay ningún contrato, acuerdo, arreglo u otra cuestión que deba revelarse pero no se revele.
Garantizo que, si la información proporcionada o divulgada por esta bolsa es sospechosa de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, que ha sido investigada por las autoridades judiciales o archivada por la bolsa de valores de China, las acciones con derechos e intereses no se transferirán hasta que se llegue a la conclusión de la investigación, y que La solicitud escrita de suspensión de la transferencia y la cuenta de acciones se presentarán al Consejo de Administración en un plazo de dos días laborables a partir de la recepción de la notificación de la inspección archivada. El Consejo de Administración solicitará el bloqueo a la bolsa de valores y a la sociedad de registro y compensación en su nombre; Si no presento la solicitud de bloqueo en el plazo de dos días de negociación, estoy de acuerdo en autorizar al Consejo de Administración de la empresa a presentar directamente su información de identidad y cuenta a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada y a solicitar el bloqueo después de la verificación; En caso de que el Consejo de Administración no presente su información de identidad y cuenta a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación y registro, estoy de acuerdo en autorizar a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación y registro a bloquear directamente las acciones pertinentes. Si la conclusión de la investigación encuentra que hay violación de la ley, me comprometo a bloquear voluntariamente las acciones para los arreglos de compensación de los inversores pertinentes.
Soy consciente de las posibles consecuencias jurídicas de los compromisos mencionados y estoy dispuesto a asumir la responsabilidad jurídica correspondiente en caso de incumplimiento de los compromisos mencionados.
Catálogo
Las empresas que cotizan en bolsa declaran que… Declaración de la contraparte 3 catálogo… 4 explicación… 6 i. Explicación general… 6 II. Interpretación Profesional… 7 consejos importantes… 8 I. Panorama general de este plan de transacciones 8 2. Naturaleza de la transacción Estimación y valoración de los activos subyacentes 14. La empresa destinataria se ajusta a la orientación del GEM… Influencia de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 15 VI. Procedimientos de aprobación para la ejecución de esta transacción Opiniones de principio de los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa sobre esta transacción… 17 8. Plan de reducción de las tenencias de acciones de los accionistas controladores, directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa desde la fecha de la reanudación de la reestructuración hasta la finalización de la ejecución. 17 IX. Compromisos importantes contraídos por las Partes en la transacción 19 X. Disposiciones para la protección de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores en esta transacción… 28 11. Arreglos para la suspensión y reanudación de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa… 29 XII. Información adicional que debe revelarse 30 consejos de riesgo significativo… 31 I. Riesgos relacionados con esta transacción Riesgos relacionados con la empresa destinataria Otros riesgos 35 Resumen de las transacciones 37.
Antecedentes y propósito de esta transacción… 37 II. Esquema específico de esta transacción Naturaleza de la transacción Procedimientos de adopción de decisiones que se han cumplido y no se han cumplido en esta transacción Influencia de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 48.
Interpretación
A menos que se indique otra cosa en el presente resumen del plan, las siguientes abreviaturas tienen el siguiente significado:
Definición general de empresa, sociedad, sociedad anónima, sociedad cotizada, sociedad anónima
Xiamen Luyi color masterbatch Co., Ltd.
Las contrapartes se refieren a Chen Jinsong, Li xinyong, Zhao Shibin y Chen donghong.
Las Partes en la transacción se refieren a Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) , Chen Jinsong, Li xinyong, Zhao Shibin, Chen donghong
El activo subyacente se refiere a la participación del 100% en Xiamen Luyi mantenida conjuntamente por la contraparte
Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) \ to purchase the Al mismo tiempo, no más de 35 inversores específicos elegibles para la oferta no pública de acciones para recaudar fondos de apoyo
Acciones emitidas y pagos en efectivo para la compra de acciones
Este resumen del plan se refiere al resumen del plan de emisión de acciones y pagos en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas.
El informe sobre la emisión de acciones y el pago y reorganización se refiere a la compra de activos en efectivo y la recaudación de fondos de apoyo y el informe sobre las transacciones conexas (proyecto).
La fecha de referencia de la transacción se refiere a la fecha de referencia para la auditoría y evaluación de las empresas destinatarias confirmada por consenso por todas las partes para llevar a cabo la transacción, a saber, el 31 de marzo de 2022.
La fecha de entrega del activo subyacente indica la fecha de transferencia del activo a la fecha de finalización del registro de cambios industriales y comerciales a nombre de Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) .
Período de transición: el período comprendido entre la fecha de base de la transacción (excluida la fecha de base) y la fecha de entrega del activo subyacente (incluida la fecha de entrega del activo subyacente)
Período de indemnización por la ejecución / período de compromiso con la ejecución: 2022, 2023 y 2024
Juxingbao se refiere a Suzhou juxingbao Electronic Technology Co., Ltd., que es accionista de una empresa cotizada en bolsa.
Europium lihesheng se refiere al Suzhou europium lihesheng Enterprise Management Center (Limited Partnership), que es un accionista de una empresa cotizada en bolsa.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de gestión de la reorganización se refieren a las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Las medidas de supervisión continua del GEM se refieren a las medidas de supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa del GEM (para su aplicación experimental).
Las medidas para la administración del registro de GEM se refieren a las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental).
Las normas de cotización de las acciones de GEM se refieren a las normas de cotización de las acciones de GEM en la bolsa de Shenzhen.
Las medidas de gestión de la divulgación de información se refieren a las medidas de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas de formato no. 26 se refieren a las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 26 – Reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022).
Los estatutos se refieren a los estatutos.
Shenzhen Stock Exchange
Comisión Reguladora de valores de China
Yuan y 10.000 yuan se refieren a yuan y 10.000 yuan.
Interpretación Profesional
Masterbatch se refiere al masterbatch, también conocido como masterbatch, masterbatch, es una cantidad excesiva de pigmento o tinte uniformemente unido a la resina para obtener agregados
El masterbatch funcional se refiere a un masterbatch con una o más funciones y características específicas, como antiestático, antibacteriano, extinción, ignífugo, Anti – transparente, Anti – envejecimiento, etc.
Tratamiento químico y adición física de polímeros naturales o sintéticos
Según las diferentes materias primas, las fibras químicas pueden dividirse en fibras sintéticas y artificiales.
La coloración de la solución original y la coloración antes del hilado se refiere a la dispersión uniforme del colorante en la solución de polímero o en la fusión, y la fabricación de fibra coloreada por hilado.
China Chemical Fiber Association refers to China National Chemical Engineering Co.Ltd(601117) Fiber Industry Association
El ácido tereftálico purificado (PTA) se preparó a partir de P – xileno mediante oxidación en fase líquida para producir ácido tereftálico en bruto, que fue refinado por Hidrogenación de Pta, cristalizado, separado y secado. PTA es el producto final del petróleo. Es una de las principales materias primas orgánicas a granel, ampliamente utilizada en fibra química, industria ligera, electrónica, construcción y otros aspectos de la economía nacional
El poliéster es una especie importante de fibra sintética, y es el comerciante de fibra de poliéster en China.
