China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Sobre Nova Technology Corporation Limited(300921)
La entidad patrocinadora que cambie parte de la cuenta especial de fondos recaudados y firme el Acuerdo de supervisión cuatripartito (en lo sucesivo denominada ” China Merchants Securities Co.Ltd(600999) “, “entidad patrocinadora” o “patrocinador”) como entidad patrocinadora de Nova Technology Corporation Limited(300921) (en lo sucesivo denominada ” Nova Technology Corporation Limited(300921) ” o “empresa”) para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM, de conformidad con las medidas para la administración de las empresas patrocinadoras de la oferta de valores, Las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones de GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc., han llevado a cabo una verificación prudencial de la modificación de la cuenta especial para la recaudación de fondos y la firma de un acuerdo de supervisión cuatripartito. La situación de la verificación y las opiniones de verificación son las siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de las acciones de oferta pública inicial (c
Con el fin de fortalecer la gestión de los fondos recaudados, normalizar aún más el uso de los fondos recaudados y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, la empresa convocó la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 19ª reunión del segundo Consejo de supervisión el 26 de mayo de 2022, a fin de examinar y aprobar la propuesta sobre la modificación de la cuenta especial de los fondos recaudados por la empresa y la firma del Acuerdo de supervisión cuatripartito. Conviene en que la empresa cambie la cuenta especial de recaudación de fondos de la antigua sucursal de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la cuenta especial de recaudación de fondos de la sucursal de Shenzhen del Banco de Guangzhou”) a la cuenta especial de recaudación de fondos de la sucursal de Shenzhen del Banco de Guangzhou (en lo sucesivo denominada “el Banco de Guangzhou”) para la gestión centralizada del depósito y el uso de los fondos recaudados. Original 00001 \
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y el sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados, la empresa estableció una cuenta especial para la recaudación de fondos en el Banco de Guangzhou el 26 de mayo de 2022. Y con la subsidiaria de propiedad total Zhejiang lingjuyun Computing Co., Ltd., el Banco de Guangzhou, la Agencia patrocinadora firmó el “Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos cuarteto”. El saldo principal e intereses de 258200.119,34 Yuan de la cuenta especial original de recaudación de fondos (número de cuenta: 1500010.5480011) se ha transferido a la cuenta especial de recaudación de fondos del Banco de Guangzhou. Al mismo tiempo, la empresa ha completado los procedimientos de cancelación de la cuenta especial original de recaudación de fondos y el Acuerdo original de supervisión de la recaudación de fondos se ha rescindido en consecuencia. Al 26 de mayo de 2022, la apertura y el almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa eran los siguientes:
Nombre de la cuenta bancaria número de cuenta del banco depositario
Proyecto de construcción 016 de Shenzhen Branch of Guangzhou Bank Co., Ltd.
Nova Technology Corporation Limited(300921) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 755909462810288 R & D Center Construction 8413267014 Co., Ltd Shenzhen Branch Project
Nova Technology Corporation Limited(300921) shares owned China Citic Bank Corporation Limited(601998) shares owned 8110310011240055 Supplementary Liquidity Fund 5204833191 Co., Ltd Shenzhen Branch 5683
Nova Technology Corporation Limited(300921) shares owned China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shenzhen 633115818 Raising Fund overraising 7885132923 Shenzhen Coast City Sub – Branch
Total – – – 4.732450,62
Nota: el saldo anterior incluye los productos financieros no vencidos mantenidos por la administración de efectivo de los fondos recaudados.
Procedimientos de examen y aprobación de los cambios en la cuenta especial para la recaudación de fondos
Deliberaciones de la Junta
El 26 de mayo de 2022, la empresa convocó la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la modificación de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa y la firma del Acuerdo de supervisión cuatripartito. El Consejo de Administración acordó que la empresa cambiara la cuenta especial original de recaudación de fondos de Ping An a la cuenta especial de recaudación de fondos del Banco de Guangzhou para la gestión centralizada del depósito y el uso de los fondos recaudados. Original Ping An Bank Co.Ltd(000001) \ \ \ \ \ \ \
Ii) Examen de la Junta de supervisores
El 26 de mayo de 2022, la empresa celebró la 19ª Reunión de la segunda Junta de supervisores para examinar y aprobar la “propuesta sobre la modificación de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa y la firma del Acuerdo de supervisión cuatripartito”.
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores considera que el cambio de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa satisface las necesidades reales de la empresa y es beneficioso para normalizar aún más el uso de los fondos recaudados y mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados. El cambio no afecta a la ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y no hay ningún cambio o cambio de fase en la inversión de los fondos recaudados y en detrimento de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Opiniones de los directores independientes
The Independent Director of the company expressed the following Independent views: This change of part of the Collected Fund Special account Meets the actual needs of the company, is helpful to further regulate the Use of the Collected Fund, improve the use Efficiency of the Collected Fund, this change does not affect the implementation of the Investment Project of the collected Fund, Meets relevant laws and Regulations and the provisions of No hay cambios o cambios encubiertos en la inversión de capital recaudado y en detrimento de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
En consecuencia, se acordó que la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa examinaría la “propuesta de modificación de la cuenta especial de recaudación parcial de fondos de la empresa y la firma del Acuerdo de supervisión cuatripartito”.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que la cuenta especial para la recaudación parcial de fondos y la firma del Acuerdo de supervisión cuatripartito han sido examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa, el director independiente ha emitido una opinión independiente claramente acordada, ha cumplido los procedimientos necesarios de examen y Aprobación y ha cumplido las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. Esta cuestión no afectará al funcionamiento normal de los proyectos de inversión en fondos recaudados, no cambiará la dirección de inversión de los fondos recaudados ni el uso de los fondos recaudados, ni perjudicará los intereses de la empresa y sus accionistas.
En conclusión, el patrocinador acordó que la empresa modificara parte de la cuenta especial de recaudación de fondos y firmara el Acuerdo de supervisión de las cuatro partes. (no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación sobre la modificación de la cuenta especial de recaudación parcial de fondos y la firma del Acuerdo cuatripartito de supervisión)
Representante patrocinador:
Wang Li Xiang Zhang Peng
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) mm / DD / AAAA
