Código de valores: Nova Technology Corporation Limited(300921) abreviatura de valores: Nova Technology Corporation Limited(300921) número de anuncio: 2022 – 040 Nova Technology Corporation Limited(300921)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con la resolución de la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 26 de mayo de 2022, la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrará en la Sala de juntas de la Sede el miércoles 15 de junio de 2022. Las cuestiones relativas a esta junta general de accionistas se notificarán de la siguiente manera: 1. Información básica de la Junta
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General de accionistas: en la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los estatutos.
4. Fecha y hora de celebración de la Junta General de accionistas
Hora de la reunión: miércoles 15 de junio de 2022, 14: 50
Votación en línea: miércoles 15 de junio de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 el 15 de junio de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 del 15 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas se celebrará mediante la combinación de la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas registrados en la fecha de registro de acciones pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 10 de junio de 2022 (viernes)
7. Participantes
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
A partir del cierre de la tarde del viernes 10 de junio de 2022 (fecha de registro de acciones), todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta General de accionistas y participe en la votación (el poder notarial se detalla en el anexo 3).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias de la Sede, piso 16, edificio a, Shenzhen International Innovation Center, 1006 shennan Avenue, Futian District, Shenzhen
Examen de propuestas por la Conferencia
Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre del proyecto de ley
Las columnas que codifican las casillas de esta columna se pueden votar
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Sobre la recompra de acciones y la cancelación de acciones restringidas en 2021
1.00 √
Proyecto de ley sobre acciones sexuales
2.00 propuesta de modificación del capital social y modificación de los Estatutos
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado por la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 19ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa el 27 de mayo de 2022 en los medios de comunicación designados para la divulgación de información y la divulgación en línea de la información sobre la marea.
Los accionistas afiliados se abstendrán de votar sobre la propuesta 1 en la Junta General de accionistas y no podrán aceptar la delegación de otros accionistas para votar. Todos los proyectos de ley mencionados son proyectos de ley de votación especial en la Junta General de accionistas, que deben ser aprobados por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes autorizados de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas; Al mismo tiempo, los accionistas minoritarios se contabilizarán por separado y los resultados de la votación se presentarán por separado en el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 13 de junio de 2022 9: 00 a 12: 00, 13: 00 a 18: 00
2. Lugar de registro: Departamento de inversiones de valores, piso 16, edificio a, Shenzhen International Innovation Center, 1006 shennan Avenue, Futian District, Shenzhen
3. Método de registro:
Los accionistas corporativos estarán representados por un representante legal o un agente autorizado por los accionistas corporativos.
Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro de la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas de la persona jurídica, la licencia comercial de la persona jurídica de la empresa (copia impresa), el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de identidad del residente con el sello Oficial. Cuando los accionistas de una person a jurídica confíen a un agente que asista a la reunión, el agente llevará a cabo los procedimientos de registro de la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas de la persona jurídica, la licencia comercial de la persona jurídica de la empresa con sello oficial (copia impresa), el poder notarial emitido por los accionistas (para más detalles, véase el anexo 3) y la tarjeta de identidad del agente.
Si un accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión con su tarjeta de cuenta de valores de accionista y tarjeta de identidad de residente, el agente llevará a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta de valores de accionista, tarjeta de identidad de residente, carta de autorización expedida por el accionista (para más detalles, véase el anexo 3) y tarjeta de identidad de residente del fideicomisario.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta escrita o correo electrónico o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (para más detalles, véase el anexo 2) para su confirmación. No se aceptan llamadas telefónicas. Por favor, envíe una carta escrita, correo electrónico o fax al Departamento de inversiones de valores de la empresa antes de las 18: 00 del 13 de junio de 2022.
Por favor, envíe una carta al Departamento de inversiones de valores, piso 16, edificio a, Shenzhen International Innovation Center, 1006 shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, 518033 (por favor, indique “Junta General de accionistas” en el sobre).
4. Los accionistas y los agentes autorizados de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar consigo los originales de la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas, el certificado de participación, la tarjeta de identidad de los residentes, el poder notarial, etc., y llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes del comienzo de la reunión.
5. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: Wang Wei Qi
Tel.: 0755 – 83433258
Fax: 0755 – 82720718
Dirección de contacto: piso 16, edificio a, Shenzhen International Innovation Center, 1006 shennan Avenue, Futian District, Shenzhen
Correo electrónico: [email protected].
Código postal: 518033
6. Los accionistas participantes y sus agentes autorizados sufragarán los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos conexos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el proceso de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 19ª Reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo 2: formulario de registro de los accionistas participantes
Anexo 3: poder notarial
Consejo de Administración 28 de mayo de 2002
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350921 votación abreviada: votación Nanling
2. Rellene el voto o el número de votos:
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se presenta con las siguientes opiniones: a favor, en contra y abstención. 3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero y luego el proyecto de ley específico se vota, prevalecerá el dictamen de votación del proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 15 de junio de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 15 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.co Cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Nova Technology Corporation Limited(300921)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
Nombre del accionista: número de identificación o número de licencia comercial:
Nombre del agente encargado: número de identificación o número de licencia comercial:
Número de cuenta del accionista: número de acciones:
Número de contacto: correo electrónico:
Dirección de contacto: código postal:
Si asisto a la reunión: observaciones:
Anexo 3:
Nova Technology Corporation Limited(300921)
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Como accionista de Nova Technology Corporation Limited(300921) \ \ \ \ \ \ \ Mi voto (o de la empresa) sobre las propuestas examinadas en la reunión es el siguiente:
Observaciones a favor y en contra de la abstención
Columnas codificadas
Por votación
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Sobre la recompra de acciones y la cancelación de acciones restringidas en 2021
1.00 proyecto de ley sobre la División de las acciones restringidas de la categoría I
Sobre la modificación del capital social y la modificación de los Estatutos
2.00 proyecto de ley √
Nota: 1. En cuanto a las cuestiones examinadas anteriormente, el cliente podrá marcar “√” en la columna de aprobación, oposición o abstención para emitir una declaración de voto.
2.
