Código de valores: Nova Technology Corporation Limited(300921) abreviatura de valores: Nova Technology Corporation Limited(300921) número de anuncio: 2022 – 036 Nova Technology Corporation Limited(300921)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 19ª Reunión de la segunda Junta de supervisores se envió por escrito o por correo electrónico a todos los supervisores de la empresa el 21 de mayo de 2022 ( Saturday Co.Ltd(002291) \ Tres miembros de la Junta de supervisores de la empresa, tres personas asistieron a la Junta de supervisores, a saber: El Sr. Liu Huishan, el Sr. Qiu zhiqiang, el Sr. Guo tiezhu. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones resultantes de la reunión son legales y válidas. Tras un cuidadoso debate entre todos los supervisores participantes, la Reunión examinó y adoptó las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la modificación de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa y la firma del Acuerdo de supervisión cuatripartito
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo de la empresa y el uso real de los fondos recaudados, normalizar aún más el uso de los fondos recaudados y mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, la Junta de supervisores acordó que la empresa cambiara la cuenta especial original de los fondos recaudados de la sucursal de Shenzhen (en adelante denominada “la cuenta especial de los fondos recaudados de la sucursal de Shenzhen del Banco de Guangzhou”) a la cuenta especial de los fondos recaudados de la sucursal de Shenzhen del Banco de Guangzhou (en adelante denominada “el Banco de Guangzhou”) para la gestión centralizada del depósito y el uso de los fondos recaudados. Original 00001 \
La Junta de supervisores considera que el cambio de la cuenta especial de fondos recaudados por la empresa satisface las necesidades reales de la empresa y es beneficioso para normalizar aún más el uso de los fondos recaudados y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados. El cambio no afecta a la ejecución de los proyectos de inversión de fondos recaudados, y no hay cambios o cambios encubiertos en la dirección de la inversión de fondos recaudados y en detrimento de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la modificación de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa y la firma del Acuerdo de supervisión de las cuatro partes, publicado el mismo día en los periódicos designados y en la red de información de la marea.
Examen y aprobación de la propuesta de recompra y cancelación de acciones restringidas de la categoría I del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
En vista de la distribución de los derechos e intereses de la empresa en 2020 y la distribución de los derechos e intereses en 2021, la conversión de la reserva de capital en capital social y la distribución de dividendos de acciones, etc., de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021 y la autorización de la primera junta general provisional de accionistas en 2021, el precio de recompra y el número de recompras de acciones restringidas de la categoría I del plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 se ajustarán de la siguiente manera:
El precio de recompra de las acciones restringidas de la primera categoría se ajustó de 21,55 Yuan / acción a 11,97 Yuan / Acción;
El número de acciones restringidas concedidas en la primera categoría se ha ajustado de 240000 a 432000 acciones. Debido a que la primera empresa que libera las acciones restringidas de la primera categoría no ha alcanzado el objetivo de evaluación del valor desencadenante de los requisitos de evaluación del desempeño a nivel de empresa en 2021, el 30% de las acciones restringidas de la primera categoría no ha sido liberado. Por consiguiente, el número de recompras de acciones restringidas de la primera categoría de recompra se ha ajustado de 72.000 a 129600.
Además del contenido del ajuste anterior, otros contenidos del plan de incentivos implementados en este momento son consistentes con el plan de incentivos aprobado por la primera junta general provisional de accionistas en 2021. De acuerdo con la autorización de la primera junta general provisional de accionistas en 2021, este ajuste está dentro del alcance de la autorización. Después de La aprobación del Consejo de Administración de la empresa, el precio de recompra y la cantidad de recompra no necesitan ser presentados de nuevo a la Junta General de accionistas para su examen.
Además, de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas 2021 y las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos para las acciones restringidas 2021, los requisitos de evaluación del desempeño a nivel de la empresa para el primer período de eliminación de las acciones restringidas de la primera categoría son “sobre la base del beneficio bruto en 2020, el valor objetivo de la tasa de crecimiento del beneficio bruto en 2021 es del 25%, el valor desencadenante es del 15%. De acuerdo con el informe de auditoría emitido por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) en el informe anual 2021 de la empresa, la empresa no ha alcanzado el objetivo de evaluación del valor desencadenante de los requisitos de evaluación del desempeño a nivel de la empresa en 2021, por lo que la empresa ha recomprado y cancelado 129600 acciones restringidas de la primera clase que no han sido liberadas durante el primer período de restricción de la venta.
La Junta de supervisores considera que la recompra y cancelación de la primera clase de acciones restringidas en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos, los documentos normativos y el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 de la empresa y otras disposiciones pertinentes, no tendrá un impacto significativo En la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, no habrá daños a los intereses de los accionistas, la empresa llevará a cabo el procedimiento de recompra y cancelación de conformidad con las disposiciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio de recompra y cancelación de acciones restringidas del primer tipo en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 publicado en el periódico designado y en la red de información de tidewater el mismo día.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la abolición de las acciones restringidas del tipo II que no se hayan concedido en el marco del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas 2021 de la empresa, algunos de los objetivos de incentivos concedidos por primera vez a las acciones restringidas de la segunda categoría ya no cumplen los requisitos de los objetivos de incentivos debido a la separación del servicio, y la empresa ha anulado las 21.960 acciones restringidas de la Segunda categoría concedidas a los cinco objetivos de incentivos de separación del servicio antes mencionados. Además, de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas 2021 y las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos para las acciones restringidas 2021 de la empresa, los requisitos de evaluación del desempeño a nivel de la empresa para el primer período de atribución de algunas acciones restringidas de segunda Categoría concedidas por primera vez son los siguientes: “sobre la base del beneficio bruto en 2020, el valor objetivo de la tasa de crecimiento del beneficio bruto en 2021 será del 25% y el valor desencadenante del 15%. De acuerdo con el informe de auditoría emitido por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) en el informe anual 2021 de la empresa, la empresa no ha alcanzado el objetivo de evaluación del valor desencadenante de los requisitos de evaluación del desempeño a nivel de la empresa en 2021, por lo que la empresa anula la primera parte de Las acciones restringidas de la segunda categoría que se han concedido en el primer período de atribución y no se han asignado.
En resumen, el tratamiento de la anulación se ha concedido por primera vez a algunas de las acciones restringidas de la segunda categoría no pertenecientes a un total de 425772 acciones. De conformidad con la autorización del Consejo de Administración en la primera junta general extraordinaria de accionistas de la empresa en 2021, no es necesario presentar a la Junta General de accionistas para su examen las cuestiones relativas a las acciones restringidas de la segunda categoría de la primera adjudicación que no se hayan concedido.
La Junta de supervisores considera que la anulación del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021 se debe a que el volumen de Negocios de algunos de los objetivos de incentivos ya no cumple los requisitos de calificación de los objetivos de incentivos y a que la empresa no cumple los objetivos de evaluación del valor desencadenante de los requisitos de evaluación del desempeño a nivel de la empresa en 2021, de conformidad con las leyes y reglamentos. Los documentos normativos y las disposiciones pertinentes del plan de incentivos limitados a las acciones 2021 de la empresa no tendrán un impacto significativo en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, ni perjudicarán los intereses de los accionistas.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la anulación del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021, publicado el mismo día en los periódicos designados y en la red de información dachao, en el que se concedieron las acciones restringidas de la segunda categoría que aún no se habían asignado. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 28 de mayo de 2002
