Código de valores: Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 3 abreviatura de valores: Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 3 número de anuncio: 2022 – 039 Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 3
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta, y no implica ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas. Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Fecha y hora de la reunión sobre el terreno: viernes 27 de mayo de 2022, 14.30 horas;
Tiempo de votación en línea: el sistema de votación en línea incluye el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. )). El tiempo de votación en línea a través del sistema de comercio es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el viernes 27 de mayo de 2022; El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del viernes 27 de mayo de 2022.
2. Lugar de la reunión: 8 Xinhua Road, Jianghan District, Wuhan City
3. Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación in situ y la votación en línea.
4. Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
5. Moderador de la reunión: Jin caijiu, Presidente de la empresa.
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Ii) Asistencia a la reunión
Asistieron a la reunión 90 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, que representaban 318275151 acciones, lo que representaba el 575549% del total de acciones con derecho a voto. El número de representantes autorizados de los accionistas y accionistas presentes en la reunión sobre el terreno es de 11, representando 475265.070 acciones, lo que representa el 8.5944% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa. A través de la votación de la red asistieron a la reunión 79 accionistas, representando 2707494081 acciones, representando el 489605% del total de acciones con derecho a voto.
Los directores, supervisores, altos directivos y abogados contratados por la empresa asistieron a la Junta General de accionistas. Examen y votación de las propuestas
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea:
Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
El número de acciones que participaron en la votación fue de 318275151, con las siguientes observaciones:
Consentimiento: 3.178381.151 acciones
998624%
Votos en contra: 3.939700 acciones
01238%
Abstenciones: 438300 unidades
00138%
El siguiente es el número de acciones votadas por los accionistas minoritarios: 1.254718.216 acciones, las opiniones son las siguientes: 1.250340.216 acciones representan 996511% en contra: 3.939700 acciones representan 0.3140% Abstenciones: 4.383300 acciones representan 0.0349% (ⅱ) el número de acciones votadas en el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 es de 3.182759.151 acciones. Las opiniones son las siguientes: 3.178381.251 acciones representaron 998624% en contra: 4.011200 acciones representaron 0.1260% Abstenciones: 366700 acciones representaron menos del 00115% del número de acciones votadas por los accionistas minoritarios: 1.254718.216 acciones, las opiniones son las siguientes: 1.503034.316 acciones representaron 996511%
Objeción: 4011200 acciones representaron 03197% Abstenciones: 366700 acciones representaron 00292% (ⅲ), “Report of Independent Directors of the company 2021” 1, “Report of Independent Directors of the company 2021 (Shi zhanzhong)” número de acciones votadas: 318275151 acciones, Las opiniones son las siguientes: 3.178381.151 acciones representaron 998624% en contra: 3.939700 acciones representaron 0.1238% Abstenciones: 438300 acciones representaron menos del 00138% del número de acciones votadas por los accionistas minoritarios: 1.254718.216 acciones, las opiniones son las siguientes: 1.503040.216 acciones representaron 996511% en contra: 3.939700 acciones representaron 0.3140% Abstenciones: 438300 acciones representaron 0.349% Abstenciones
2. The number of shares voted on the report of Independent Directors (Yu Zhen) in 2021 was 3182759151, with the following Opinions: 3178381151 shares accounted for 998624% opposition: 3939700 shares accounted for 01238% waiver: 438300 shares accounted for 00138% of the shares voted by Small and medium Shareholders: 1254718216 shares. Las opiniones son las siguientes: 1.503040.216 acciones representaron el 996511% en contra: 3.939700 acciones representaron el 03140% en abstención: 4.388300 acciones representaron el 00349% 3. El número de acciones que participaron en la votación sobre el informe anual del director independiente de la empresa 2021 (PAN Hongbo) fue de 3.182759.151 acciones. Las opiniones son Las siguientes: de acuerdo: 3.178381.151 acciones
Votos en contra: 3.939700 acciones representaron 0.1238% Abstenciones: 4.388300 acciones representaron menos del 00138% de las acciones votadas por los accionistas minoritarios fueron: 1.254816 acciones, las opiniones fueron las siguientes: 1.503402.216 acciones representaron 996511% en contra: 3.939700 acciones representaron 0.3140% Abstenciones: 4.383300 acciones representaron 00349% 4. El número de acciones votadas En el informe anual de los directores independientes (Tian Xuan) de la empresa en 2021 fue de 3.275151 acciones. Dictamen conforme: 3.178472.251 acciones 998653% en contra: 2.480700 acciones 00779% Abstenciones: 1.806200 acciones
El número de acciones que votaron por debajo del 00567% de los accionistas minoritarios fue de 1.254718.216, y las opiniones fueron las siguientes: 1.250431.316 acciones representaron 996583% en contra: 2.480700 acciones representaron 0.1977% Abstenciones: 1.806200 acciones representaron 0.1440% (ⅳ). El número de acciones que participaron en la votación del informe anual 2021 y su resumen fue de 3.182759.151 acciones. Las opiniones son las siguientes: 3.178472.251 acciones representaron 998653% en contra; 3.848600 acciones representaron 01209% en abstención; 438300 acciones representaron menos del 00138% del número de acciones votadas por los accionistas minoritarios: 1.254718.216 acciones, las opiniones son las siguientes:
De acuerdo: 12.504313.316 acciones representaron 996583% en contra: 3.848600 acciones representaron 03067% Abstenciones: 438300 acciones representaron 00349% (V) el número de acciones que participaron en la votación del informe de cuentas financieras anuales de la empresa 2021 fue de 318275151 acciones. La opinión fue la siguiente: de acuerdo: 3.178252.551 acciones representaron 998584% En contra: 2.771900 acciones representaron 00871% Abstenciones: 1.734700 acciones representaron menos del 00545% de las acciones que participaron en la votación de los accionistas minoritarios: 1.257216 acciones; Dictamen: de acuerdo: 12.50211616 acciones representaron 996408% en contra: 2.771900 acciones representaron 0229% en abstención: 1.734700 acciones
01383%
Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
El número de acciones que participaron en la votación fue de 318275151, con las siguientes observaciones:
Consentimiento: 3.181653.251 unidades
999653%
Votos en contra: 1105800 acciones
00347%
Abstenciones: 100
0,0000%
Los siguientes son los votos de los accionistas minoritarios
El número de acciones que participaron en la votación fue de 1.254718.216, con las siguientes observaciones:
Consentimiento: 12.536316 acciones
999119%
Votos en contra: 1105800 acciones
00881%
Abstenciones: 100
0,0000%
La propuesta sobre la autorización general de la emisión de instrumentos nacionales de financiación de la deuda por parte de las empresas es una propuesta aprobada por resolución especial y ha sido aprobada por más de 2 / 3 del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
1. Entidades nacionales de financiación de la deuda
El número de acciones que participaron en la votación fue de 318279.151, y las opiniones fueron las siguientes: 3.163475.520 acciones representaron 993941% en contra: 1.9218531 acciones representaron 06038% Abstenciones: 65.100 acciones representaron menos del 00020% de las acciones que participaron en la votación de los accionistas minoritarios fueron: 1.254816 acciones. Las opiniones fueron las siguientes: 1.235434.585 acciones representaron 984631% en contra: 1.9218531 acciones representaron 1.5317% Abstenciones: 65.100 acciones representaron 00052% 2% 2% variedades de instrumentos nacionales de financiación de la deuda, El número de acciones emitidas y votadas fue de 318275151, con las siguientes opiniones: 3.163452.520 (993934%) en contra: 17.873631
0.5616% Abstenciones: 1.433000 acciones representan menos del 0045% de las acciones votadas por los accionistas minoritarios: 1.254718.216 acciones, opiniones como sigue: 1.235411.585 acciones representan 984613% en contra: 1.787363 acciones representan 1.4245% Abstenciones: 1.433000 acciones representan 0.1142% 3. El número de acciones que participan en la votación sobre el vencimiento de los instrumentos nacionales de financiación de la deuda es de 3.182759.151 acciones. Opiniones como sigue: de acuerdo: 3.163361.420 acciones representaron 993905% en contra: 17.893231 acciones representaron 05622% Abstenciones: 1.504500 acciones representaron 00473%
El número de acciones votadas por los accionistas minoritarios es el siguiente: 1.254716, y las opiniones son las siguientes: 1.235324.485 acciones representaron el 98,45% de los votos en contra: 1.789231 acciones representaron el 1,42% de las Abstenciones: 1.504500 acciones representaron el 0199% 4; el precio de emisión y el tipo de interés de los instrumentos nacionales de financiación de la deuda participaron en la votación: 3.182759.151 acciones; Las opiniones son las siguientes: 3.163475.520 acciones representaron 993941% en contra: 1.9218531 acciones representaron 06038% Abstenciones: 6.500 acciones representaron menos del 00020% del número de acciones votadas por los accionistas minoritarios: 1.254718.216 acciones, las opiniones son las siguientes: 1.235434.585 acciones representaron 984631%
Votos en contra: 1.9218531 acciones representaron 1.5317% Abstenciones: 65.100 acciones representaron 00052% 5. El número de acciones que participaron en la votación del mecanismo de aumento de la confianza fue de 318275151 acciones. Las opiniones fueron las siguientes: 3.163374.420 acciones representaron 993909% en contra: 19.248131 acciones representaron 06048% Abstenciones: 136600 acciones representaron menos del 00043% del número de acciones que participaron en la votación de los accionistas minoritarios: 12.547216 acciones. Opiniones como sigue: 1.235333.485 acciones 984551% en contra: 1.9248131 acciones 1.5341% Abstenciones: 136600 acciones 00109%
6. El número de acciones que participaron en la votación sobre el uso de los fondos recaudados fue de 3.182759.151, con las siguientes opiniones:
