Código de valores: Nova Technology Corporation Limited(300921) abreviatura de valores: Nova Technology Corporation Limited(300921) número de anuncio: 2022 – 035 Nova Technology Corporation Limited(300921)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 23ª reunión del segundo Consejo de Administración se envió por escrito o por correo electrónico a todos los directores de la empresa el 21 de mayo de 2022 ( Saturday Co.Ltd(002291) \ Siete miembros del Consejo de Administración de la empresa, siete personas asistieron a la Junta, a saber: El Sr. Jiang Xiaoming, el Sr. Chen shulin, el Sr. Chen jinbiao, la Sra. Liu Qing, el Sr. Chen yongming, el Sr. Zhang jianbin, la Sra. Wang hairong, los supervisores de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones resultantes de la reunión son legales y válidas. Tras un cuidadoso debate entre todos los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la modificación de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa y la firma del Acuerdo de supervisión cuatripartito
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo de la empresa y el uso real de los fondos recaudados, normalizar aún más el uso de los fondos recaudados y mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, el Consejo de Administración acordó que la empresa cambiara la cuenta especial original de los fondos recaudados de la sucursal de Shenzhen (en adelante denominada “la cuenta especial de los fondos recaudados de la sucursal de Shenzhen del Banco de Guangzhou”) a la cuenta especial de los fondos recaudados de la sucursal de Shenzhen del Banco de Guangzhou (en adelante denominada “el Banco de Guangzhou”) para la gestión centralizada del depósito y el uso de los fondos recaudados. Original 00001 \
El cambio de parte de la cuenta especial de fondos recaudados por la empresa no cambia el uso de los fondos recaudados, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de fondos recaudados y no perjudica los intereses de los accionistas.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente y el patrocinador emitió una opinión de verificación.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la modificación de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa y la firma del Acuerdo de supervisión de las cuatro partes, publicado el mismo día en los periódicos designados y en la red de información de la marea.
Examen y aprobación de la propuesta de recompra y cancelación de acciones restringidas de la categoría I del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 abstenciones
El Sr. Chen Lin, el Sr. Chen jinbiao, Director Asociado de la empresa, se abstuvieron de votar y el Sr. Jiang Xiaoming, la Sra. Liu Qing, el Sr. Chen yongming, el Sr. Zhang jianbin y la Sra. Wang hairong, Director no asociado, votaron sobre el proyecto de ley.
En vista de la distribución de los derechos e intereses de la empresa en 2020 y la distribución de los derechos e intereses en 2021, la conversión de la reserva de capital en capital social y la distribución de dividendos de acciones, etc., de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021 y la autorización de la primera junta general provisional de accionistas en 2021, el precio de recompra y el número de recompras de acciones restringidas de la categoría I del plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 se ajustarán de la siguiente manera:
El precio de recompra de las acciones restringidas de la primera categoría se ajustó de 21,55 Yuan / acción a 11,97 Yuan / Acción;
El número de acciones restringidas concedidas en la primera categoría se ha ajustado de 240000 a 432000 acciones. Debido a que la primera empresa que libera las acciones restringidas de la primera categoría no ha alcanzado el objetivo de evaluación del valor desencadenante de los requisitos de evaluación del desempeño a nivel de empresa en 2021, el 30% de las acciones restringidas de la primera categoría no ha sido liberado. Por consiguiente, el número de recompras de acciones restringidas de la primera categoría de recompra se ha ajustado de 72.000 a 129600.
Además del contenido del ajuste anterior, otros contenidos del plan de incentivos implementados en este momento son consistentes con el plan de incentivos aprobado por la primera junta general provisional de accionistas en 2021. De acuerdo con la autorización de la primera junta general provisional de accionistas en 2021, este ajuste está dentro del alcance de la autorización. Después de La aprobación del Consejo de Administración de la empresa, el precio de recompra y la cantidad de recompra no necesitan ser presentados de nuevo a la Junta General de accionistas para su examen.
Además, de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas 2021 y las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos para las acciones restringidas 2021, los requisitos de evaluación del desempeño a nivel de la empresa para el primer período de eliminación de las acciones restringidas de la primera categoría son “sobre la base del beneficio bruto en 2020, el valor objetivo de la tasa de crecimiento del beneficio bruto en 2021 es del 25%, el valor desencadenante es del 15%. De acuerdo con el informe de auditoría emitido por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) en el informe anual 2021 de la empresa, la empresa no ha alcanzado el objetivo de evaluación del valor desencadenante de los requisitos de evaluación del desempeño a nivel de la empresa en 2021, por lo que la empresa ha recomprado y cancelado 129600 acciones restringidas de la primera clase que no han sido liberadas durante el primer período de restricción de la venta.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent opinion.
Para más detalles, véase el anuncio de recompra y cancelación de acciones restringidas del primer tipo en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 publicado en el periódico designado y en la red de información de tidewater el mismo día.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la abolición de las acciones restringidas del tipo II que no se hayan concedido en el marco del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas 2021 de la empresa, algunos de los objetivos de incentivos concedidos por primera vez a las acciones restringidas de la segunda categoría ya no cumplen los requisitos de los objetivos de incentivos debido a la separación del servicio, y la empresa ha anulado las 21.960 acciones restringidas de la Segunda categoría concedidas a los cinco objetivos de incentivos de separación del servicio antes mencionados. Además, de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa 2021 y las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021, los requisitos de evaluación del desempeño a nivel de la empresa para el primer período de atribución de las acciones restringidas de La segunda categoría concedidas por primera vez son “sobre la base de los beneficios brutos de 2020, el valor objetivo de la tasa de crecimiento de los beneficios brutos en 2021 es del 25% y el valor desencadenante del 15%. De acuerdo con el informe de auditoría emitido por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) en el informe anual 2021 de la empresa, la empresa no ha alcanzado el objetivo de evaluación del valor desencadenante de los requisitos de evaluación del desempeño a nivel de la empresa en 2021, por lo que la empresa anula la primera parte de Las acciones restringidas de la segunda categoría que se han concedido en el primer período de atribución y no se han asignado.
En resumen, el tratamiento de la anulación se ha concedido por primera vez a algunas de las acciones restringidas de la segunda categoría no pertenecientes a un total de 425772 acciones. De conformidad con la autorización del Consejo de Administración en la primera junta general extraordinaria de accionistas de la empresa en 2021, no es necesario presentar a la Junta General de accionistas para su examen las cuestiones relativas a las acciones restringidas de la segunda categoría de la primera adjudicación que no se hayan concedido.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent opinion.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la anulación del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021, publicado el mismo día en los periódicos designados y en la red de información dachao, en el que se concedieron las acciones restringidas de la segunda categoría que aún no se habían asignado.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la modificación del capital social y la enmienda de los Estatutos
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Dado que algunas acciones restringidas de la empresa se recomprarán y cancelarán, la empresa llevará a cabo el procedimiento de reducción de capital de conformidad con la ley, y el capital social total y el capital social de la empresa cambiarán después de la recompra y cancelación. De conformidad con las disposiciones y los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, el Consejo de Administración acordó enmendar algunas disposiciones de los Estatutos de la sociedad de la siguiente manera:
Contenido antes y después de la revisión
Modo no.
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 131687,7 millones de yuan. 131557,7 millones de yuan.
Artículo 19 el número total de acciones de la sociedad será de 21.316873.000 acciones, todas ellas acciones comunes. 131557,7 millones de acciones son acciones comunes.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El Consejo de Administración acordó que la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrara el miércoles 15 de junio de 2022 para examinar las cuestiones que debían examinarse en la Junta General de accionistas de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, publicado el mismo día en los periódicos designados y en la red de información sobre la marea.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de mayo de 2002
