Código de valores: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) abreviatura de valores: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) número de anuncio: 2022 – 039 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 22 de mayo de 2022 se envió a todos los directores una notificación de la 18ª reunión del 5º Consejo de Administración, que se celebraría del 27 de mayo de 2022, de las 14.00 a las 14.30 horas, y la reunión se convocó de conformidad con el calendario previsto mediante comunicación in situ. En la actualidad, la empresa cuenta con nueve directores, nueve de los cuales deberían estar presentes en la reunión, nueve de los cuales están presentes, seis de los cuales están presentes por correspondencia. La reunión fue presidida por el Sr. Hu Qingzhou, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, y los miembros de la Junta de supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de directores.
Deliberaciones de la Junta
Considerando y aprobando la propuesta sobre la firma del Acuerdo de cooperación de aterrizaje para el proyecto de clúster de la industria de semiconductores con el fin de promover continuamente la transformación de la industria de semiconductores aguas arriba, la empresa tiene la intención de firmar el Acuerdo de cooperación de aterrizaje para el proyecto de clúster de la industria de semiconductores con Shenzhen yuequn Co., Ltd. Y Shenzhen yingtangxin Technology Industry Development Co., Ltd., con el fin de promover el desarrollo sostenible de todas las Partes, De conformidad con el principio de “cooperación a largo plazo, complementariedad de las ventajas, beneficio mutuo y beneficio mutuo para todos”, se propone llevar a cabo una cooperación amplia en esferas como la planificación y orientación industriales, la personalización de los recursos industriales, las operaciones comerciales y la promoción de la comercialización.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la firma del Acuerdo de cooperación de aterrizaje para el proyecto de clúster de la industria de semiconductores y las transacciones conexas (anuncio no. 2022 – 040), publicado en la red de información Juchao el 28 de mayo de 2022. El proyecto de ley tiene nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renuncia a los derechos preferentes y las transacciones conexas;
El 10 de diciembre de 2021, zhongtang Air Rail Industry Development Co., Ltd. Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) \ \ \ 35 Para más detalles, véase el anuncio sobre la firma del Acuerdo de cooperación para el proyecto del parque industrial de semiconductores yingtang publicado por la empresa el 14 de diciembre de 2021 en Juchao Information Network (número de anuncio: 2021 – 076).
Debido al ajuste del plan de ejecución del proyecto, zhongtang Air Rail Industry Development Co., Ltd. Tiene la intención de transferir el 10,6% de su participación en Sichuan yingtangxin Technology Co., Ltd. A Shenzhen yingtangxin Technology Industry Development Co., Ltd. Por 1 Yuan. Otros accionistas existentes de Sichuan yingtangxin Technology Co., Ltd. Están De acuerdo con la transferencia de acciones y renuncian a la opción de suscripción.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renuncia a los derechos preferentes y las transacciones conexas publicado por la empresa el 28 de mayo de 2022 en Juchao Information Network (número de anuncio: 2022 – 041).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022;
De conformidad con las disposiciones pertinentes, la empresa celebrará la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 el 14 de junio de 2022. Para más detalles, véase el anuncio sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 (2022 – 042), publicado el mismo día en la red de información Juchao.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 18ª Reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
27 de mayo de 2022
