Código de valores: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) abreviatura de valores: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) número de anuncio: 2022 – 038 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. No se han añadido, modificado ni rechazado propuestas en esta junta general de accionistas;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas;
3. Con el fin de respetar los intereses de los pequeños y medianos inversores y mejorar la participación de los pequeños y medianos inversores en las resoluciones de la Junta General de accionistas de la sociedad, la Junta General de accionistas llevará a cabo un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, individual o colectivamente.
Convocación de la Conferencia:
1. La reunión sobre el terreno comenzará el viernes 27 de mayo de 2022, a las 14.30 horas.
2. Tiempo de votación en línea: 27 de mayo de 2022, en el que el tiempo de votación en línea a través del sistema de bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 27 de mayo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 27 de mayo de 2022.
3. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el sexto piso, bloque B, edificio de la Sede de Haina baichuan, no. 6, Baoxing Road, haiwang Community, Xin ‘an Street, Bao’ an District, Shenzhen.
4. Moderador de la reunión: El Sr. Hu Qingzhou, Presidente, actuó como moderador de la reunión.
5. Notificación de la reunión: la empresa publicó el 11 de mayo de 2022 en la red de información juchao “anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas 2022”. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones de GEM, los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta General de accionistas.
Asistencia a la reunión
1. Hay 10 accionistas o agentes de accionistas que participan en la Junta General de accionistas, representando 160957.855 acciones, lo que representa el 150495% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos, 1 accionista y agente de accionistas que participaron en la votación in situ, que representó a la empresa con derecho a voto en 15.9967455 acciones, lo que representa el 149568% del capital social total de la empresa; Participaron en la votación en línea 9 accionistas, representando a la empresa con derecho a voto 990400 acciones, representando el 00926% del capital social total de la empresa.
Entre ellos, hay 9 accionistas minoritarios que poseen menos del 5% (excepto directores, supervisores, personal directivo superior y otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente, denominados “accionistas minoritarios”) que poseen un total de 990400 acciones, lo que representa el 00926% del capital social total de la empresa.
2. Algunos directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión o asistieron a ella sin derecho a voto.
3. The Company employed Witness Lawyers and other related persons attended the meeting.
Examen y votación de las propuestas
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre garantías y contragarantías para la financiación de empresas y filiales
El resultado de la votación fue el siguiente:
Resultados de la votación sobre el terreno y la Red: 160201.655 acciones, lo que representa el 995302% de las acciones con derecho de voto efectivo; Se opusieron a 756200 acciones, que representaban el 04698% de las acciones con derecho de voto efectivo; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo. Los resultados de la votación de los accionistas minoritarios presentes en la reunión fueron los siguientes: 234200 acciones, lo que representa el 236470% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios; Se opusieron a 756200 acciones, que representaban el 76,35% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios.
Opiniones jurídicas
Esta Junta General de accionistas fue testigo in situ por un abogado y emitió un dictamen jurídico, que considera que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, las calificaciones de los asistentes y convocantes a la Junta General de accionistas y el procedimiento de votación se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y que el resultado de la votación de la Junta General de accionistas es legal y válido.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal opinion of Beijing Guofeng (Shenzhen) Law Firm on the Second Temporary General Meeting of Shareholders in 2022.
Se anuncia por la presente.
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Junta Directiva
27 de mayo de 2022
