Código de valores: Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) abreviatura de valores: Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) número de anuncio: 2022 – 057 Código de bonos: 128109 abreviatura de bonos: Chu Jiang convertible
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se han añadido, modificado ni rechazado propuestas en esta junta general de accionistas.
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
3. Los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizarán por separado en las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 27 de mayo de 2022, 16.00 horas
Votación en línea: 27 de mayo de 2022
La votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo el 27 de mayo de 2022 de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas. El tiempo específico para votar a través de Internet a través de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 27 de mayo de 2022.
2. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 88, Longteng Road, distrito de Jiujiang, ciudad de Wuhu, Provincia de Anhui
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Jiang Chun, Presidente de la empresa
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos.
Asistencia al período de sesiones
Asistieron a la reunión 15 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, que representaban 5.44287944 acciones con derecho a voto, lo que representaba el 42,68% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos, 12 pequeños y medianos inversores participaron en la votación, representando 97899894 acciones con derecho a voto, lo que representa el 7.6774% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
De los cuales:
1. Reuniones sobre el terreno
Asistieron a la reunión in situ cinco accionistas y representantes autorizados de los accionistas, que representaban 454356.324 acciones con derecho a voto, lo que representaba el 356313% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos, participaron en la votación 2 inversores pequeños y medianos, que representaban 7.968274 acciones con derecho a voto, lo que representaba el 06249% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Votación en línea
A través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet, 10 accionistas representan 89.931620 acciones con derecho a voto, lo que representa el 7.0526% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos, participaron en la votación 10 pequeños y medianos inversores, representando 89931620 acciones con derecho a voto, lo que representa el 7.0526% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Nota: en la fecha de registro de las acciones, el capital social total de la empresa era de 1334530157 acciones, de las cuales el número de acciones en la cuenta especial de recompra de la empresa era de 59367797 acciones, y las acciones recompradas de la empresa no tenían derecho a voto, por lo que el número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas era de 1275162360 acciones. Debido a las necesidades de prevención y control de la epidemia de covid – 19, algunos directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la Junta General de accionistas o asistieron a ella sin derecho a voto, ya sea en el lugar o mediante videoconferencia. Anhui Tianhe Law Firm in situ asistió a la Junta General de accionistas para presenciar, y emitió un dictamen jurídico.
Examen del proyecto de ley
La Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante votación nominal in situ y votación en línea, con las siguientes votaciones:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del sexto Consejo de Administración, el proyecto de ley ha adoptado una votación acumulativa para elegir al Sr. Jiang Chun, el Sr. Sheng daihua, el Sr. Wang Gang y el Sr. Tang yougang como directores no independientes del sexto Consejo de Administración de la empresa, y los resultados de la votación son los siguientes: 1.01 elegir al Sr. Jiang Chun como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: aprobación
Voto total: el número de acciones acordadas es de 533402421, lo que representa el 98,0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Voto de los pequeños y medianos inversores: el número de acciones acordadas es de 8.7014371, lo que representa el 888810% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión.
1.02 elección del Sr. Sheng daihua como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: aprobación
Voto total: el número de acciones acordadas es de 533048.221, lo que representa el 979350% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Voto de los pequeños y medianos inversores: el número de acciones acordadas 86660171, representando el 885192% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión.
1.03 elección del Sr. Wang Gang como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: aprobación
Voto total: el número de acciones acordadas es de 5.330848.219, lo que representa el 979350% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Voto de los pequeños y medianos inversores: el número de acciones acordadas es de 86660169, lo que representa el 88,51 92% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión.
1.04 elección del Sr. Tang yougang como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: aprobación
Voto total: el número de acciones acordadas es de 533402417, lo que representa el 98,0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Voto de los pequeños y medianos inversores: el número de acciones acordadas es de 87014367, lo que representa el 888810% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de un nuevo director independiente del sexto Consejo de Administración, el proyecto de ley ha adoptado la votación acumulativa y ha elegido al Sr. Huang Qizhong, al Sr. Liu ruiqing y a la Sra. Hu liufen directores independientes del sexto Consejo de Administración de la empresa, cuyos resultados son los siguientes:
2.01 elección del Sr. Huang Qizhong como director independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: aprobación
Voto total: el número de acciones acordadas es de 533402417, lo que representa el 98,0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Voto de los pequeños y medianos inversores: el número de acciones acordadas es de 87014367, lo que representa el 888810% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión.
2.02 elección del Sr. Liu ruiqing como director independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: aprobación
Situación general de la votación: el número de acciones acordadas es de 533402448, lo que representa el 98,0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Voto de los pequeños y medianos inversores: el número de acciones acordadas es de 8.7014398, lo que representa el 888810% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión.
2.03 elección de la Sra. Hu liufen como Directora independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: aprobación
Situación general de la votación: el número de acciones acordadas es de 533402418, lo que representa el 98,0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Voto de los pequeños y medianos inversores: el número de acciones acordadas es de 8.7014368, lo que representa el 888810% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no asalariados de la Sexta Junta de supervisores, el proyecto de ley ha adoptado una votación acumulativa y ha elegido al Sr. Le dayin y a la Sra. Fu hongbing supervisores no asalariados de la Sexta Junta de supervisores de la empresa, con los siguientes resultados de la votación:
3.01 elección del Sr. Le dayin como supervisor no asalariado de la Sexta Junta de supervisores de la empresa
Resultado de la votación: aprobación
Voto total: el número de acciones acordadas es de 533052277, lo que representa el 979357% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Voto de los pequeños y medianos inversores: el número de acciones acordadas es de 86664227, lo que representa el 885233% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión.
3.02 elegir a la Sra. Fu hongbing supervisora no empleada de la Sexta Junta de supervisores de la empresa
Resultado de la votación: aprobación
Voto total: el número de acciones acordadas es de 533404416, lo que representa el 980004% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Voto de los pequeños y medianos inversores: el número de acciones acordadas es de 8.7016366, lo que representa el 888830% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Nombre del bufete de abogados: Anhui Tianhe bufete de abogados
Nombre del abogado: Yu ronghu, Li mengyi
Observaciones finales: el procedimiento de convocatoria, el procedimiento de convocatoria, las calificaciones de los asistentes y el procedimiento de votación de la Junta General provisional de accionistas de la sociedad se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad y son legítimos y eficaces; La resolución aprobada en esta junta general provisional de accionistas es legal y válida.
The exchange agreed to take this legal Opinion as the announcement document of this Interim Shareholder meeting and submit to the Shenzhen Stock Exchange for Review announcement together with other documents of the company.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal opinion of Anhui Tianhe law firm on the first Interim General Meeting of Shareholders in 2002;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de mayo de 2002
