Código de valores: Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) abreviatura de valores: Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) número de anuncio: 2022 – 059 Código de bonos: 128109 abreviatura de bonos: Chu Jiang convertible
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del sexto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La primera reunión de la Sexta Junta Directiva se notificó por escrito, fax o correo electrónico el 20 de mayo de 2022, y la reunión se celebró el 27 de mayo de 2022 mediante votación sobre el terreno y la comunicación, en la que participaron los directores Liu ruiqing y Hu liufen por comunicación. En la reunión, 7 directores asistirán a la reunión, 7 directores asistirán a la reunión, más de la mitad de los directores elegirán conjuntamente al Director Sr. Jiang Chun para presidir la reunión, los supervisores de la empresa y el personal directivo superior asistirán a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión y el número de directores presentes en la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes y una votación, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del sexto Consejo de Administración de la empresa, el resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
La Reunión eligió al Sr. Jiang Chun Presidente de la Sexta Junta Directiva de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de examen y aprobación de la Junta y terminaría en la Sexta Junta.
El curriculum vitae del Sr. Jiang Chun se detalla en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y “juchao Information Network” publicados el 28 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la terminación de la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento del personal directivo superior.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los comités especiales del sexto Consejo de Administración de la empresa,
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Tras deliberar, la Junta convino en que en su sexto período de sesiones se establecieran cuatro comités especializados, a saber, el Comité de estrategia e inversiones, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación, con la siguiente composición:
1. Comité de estrategia e inversiones de la Junta
El Sr. Jiang Chun, el Sr. Sheng daihua, el Sr. Wang Gang, el Sr. Huang Qizhong y el Sr. Liu ruiqing son miembros del Comité de estrategia e inversión de la Sexta Junta Directiva de la empresa, de los cuales el Sr. Jiang Chun es el Presidente (convocante) y el mandato comienza En la fecha de examen y aprobación de la Junta y termina en la Sexta Junta.
2. Comité de auditoría de la Junta
La Sra. Hu liufen, el Sr. Huang Qizhong y el Sr. Tang yougang son miembros del Comité de auditoría de la Sexta Junta Directiva de la empresa, de los cuales la Sra. Hu liufen, Directora independiente, actúa como miembro del Comité Director (convocante) y es profesional contable, cuyo mandato comienza en la fecha de examen y aprobación de la Junta y expira en la Sexta Junta.
3. Comité de nombramientos de la Junta
El Sr. Liu ruiqing, la Sra. Hu liufen y el Sr. Jiang Chun son miembros del Comité de nombramientos de la Sexta Junta Directiva de la empresa, de los cuales el Sr. Liu ruiqing, director independiente, actúa como Presidente (convocante) para un mandato que comienza en la fecha en que se examina y aprueba La Junta y termina en la Sexta Junta.
4. Comité de remuneración y evaluación de la Junta
Mr. Huang Qizhong, Mr. Liu ruiqing, Ms. Hu liufen, Mr. Sheng daihua and Mr. Wang Gang are members of the remuneration and Appraisal Committee of the Sixth Board of Directors of the company, including the Independent Director Mr. Huang Qizhong serves as the Chairman Committee (convener) for the term from the date of deliberation and Adoption of this Board of Directors to the Expiration of the Sixth Board of Directors.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Presidente de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Jiang Chun Presidente de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha en que el Consejo de Administración lo examinara y aprobara y terminaría en su sexto período de sesiones.
El curriculum vitae del Sr. Jiang Chun se detalla en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y “juchao Information Network” publicados el 28 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la terminación de la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento del personal directivo superior.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill, related to the details of the 28 May 2022 tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Vicepresidente de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Sheng daihua y al Sr. Wang Gang Vicepresidentes de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha en que el Consejo de Administración lo examinara y aprobara y terminaría en su sexto período de sesiones.
Los currículos del Sr. Sheng daihua y el Sr. Wang Gang se detallan en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y “juchao Information Network” publicados el 28 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la terminación de la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento del personal directivo superior.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill, related to the details of the 28 May 2022 tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Li mingliang director financiero de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminaría en la sexta reunión del Consejo de Administración.
El curriculum vitae del Sr. Li mingliang se detalla en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y “juchao Information Network” publicados el 28 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la terminación de la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento del personal directivo superior.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill, related to the details of the 28 May 2022 tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Wang Gang Secretario del Consejo de Administración de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminaría en el sexto período de sesiones del Consejo de Administración.
Información de contacto y dirección del Sr. Wang Gang:
Tel: 0553 – 5315978
Fax: 0553 – 5315978
Correo electrónico: [email protected].
Dirección: No. 88, Longteng Road, Jiujiang District, Wuhu City, Anhui Province
El currículum del Sr. Wang Gang se detalla en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network, publicados el 28 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la terminación de la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento del personal directivo superior.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill, related to the details of the 28 May 2022 tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento del Jefe de auditoría interna de la empresa, el resultado de la votación fue el siguiente: 7 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Zhang Qiong Jefe de auditoría interna de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha en que el Consejo de Administración lo examinara y aprobara y terminaría en el sexto período de sesiones del Consejo de Administración.
El curriculum vitae del Sr. Zhang Qiong se detalla en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y “juchao Information Network” publicados el 28 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el nombramiento de la persona encargada de la auditoría interna y del representante de valores.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Jiang Hongwen representante de valores de la empresa para que prestara asistencia al Secretario del Consejo de Administración en el desempeño de sus funciones, cuyo mandato comenzaría en la fecha de deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminaría en la sexta reunión del Consejo de Administración.
Información de contacto y dirección del Sr. Jiang Hongwen:
Tel: 0553 – 5315978
Fax: 0553 – 5315978
Correo electrónico: [email protected].
Dirección: No. 88, Longteng Road, Jiujiang District, Wuhu City, Anhui Province
El curriculum vitae del Sr. Jiang Hongwen se detalla en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y “juchao Information Network” publicados el 28 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el nombramiento de la persona encargada de la auditoría interna y del representante de valores.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la Sexta Junta de Síndicos. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de mayo de 2002
