Código de valores: Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) abreviatura de valores: Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) número de anuncio: 2022 – 030 Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos importantes:
La Junta General de accionistas se celebrará el 17 de junio de 2022 a las 14.30 horas.
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas del primer piso, 27 Dongli, Xinghua, distrito de Dongcheng, Beijing. • modo de reunión: votación sobre el terreno y votación en línea.
• Cuestiones especiales de resolución: el proyecto de Ley Nº 6 sobre el plan de garantía externa 2022 debe ser examinado y aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes.
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. La Junta General anual de accionistas se celebrará de conformidad con la decisión adoptada en la tercera reunión provisional del noveno Consejo de Administración de la empresa en 2022.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
La fecha de celebración de la Junta General de accionistas:
La reunión sobre el terreno se celebrará el viernes 17 de junio de 2022, a las 14.30 horas;
Tiempo de votación en línea: 17 de junio de 2022;
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 3: 00 PM el 17 de junio de 2022; La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 17 de junio de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea mencionado anteriormente. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una forma de votar en la votación in situ, la votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la votación en el sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 13 de junio de 2022
Participantes en la Junta General de accionistas
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del lunes 13 de junio de 2022, fecha de registro de acciones, y pueden confiar por escrito a un agente para asistir a la reunión y participar en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Abogados contratados por la empresa.
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias del primer piso, no. 27, Dongli, Xinghua, distrito de Dongcheng, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1: nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual y resumen de la empresa 2021 √
2.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4.00 informe financiero final de la empresa 2021
5.00 “Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021”
6.00 proyecto de ley sobre el plan de garantía externa 2022
7.00 sobre Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) √
Propuesta de la primera fase del plan de accionariado de los empleados (proyecto) y su resumen
8.00 sobre Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) √
Proyecto de ley sobre la primera fase de las medidas de gestión del plan de acciones de los empleados
9.00 presentación a la Junta General de accionistas
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de acciones de los empleados
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
La propuesta 6 debe ser examinada y aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes. Los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
De conformidad con las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal”, etc., al examinar las propuestas mencionadas, la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará oportunamente los resultados del recuento por separado (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente).
Los proyectos de ley 1 – 6 han sido examinados y aprobados por la quinta reunión del noveno Consejo de Administración y la quinta reunión del noveno Consejo de supervisión. Los proyectos de ley 7 – 9 han sido examinados y aprobados en la tercera reunión provisional del noveno Consejo de Administración en 2022 y en la segunda reunión provisional del noveno Consejo de supervisión en 2022.
Para más detalles, véase el 30 de abril de 2022 y el 28 de mayo de 2022, publicado en el Diario de valores, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Cuestiones como el registro de reuniones
Modo de registro:
1. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado. Si el representante legal asiste a la reunión, se registrará con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial de la empresa), su tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial de la empresa), su tarjeta de identidad y el poder notarial expedido por el representante legal de conformidad con la ley (véase el anexo 2) para registrarse en la empresa.
2. Si un accionista individual asiste a la reunión en persona, deberá llevar su tarjeta de identidad válida y la tarjeta de cuenta del accionista al registro de la sociedad; Cuando se encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente también presentará su propia tarjeta de identidad válida y el poder notarial de los accionistas (véase el anexo 2).
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por fax, carta, etc. el fax o la Carta prevalecerá sobre la fecha de llegada a la empresa. Los accionistas registrados por fax deben llevar el original de los materiales mencionados y presentarlo a la empresa en el momento de asistir a la reunión in situ.
Tiempo de registro: 9: 00 – 11: 30 am, 13: 30 – 5: 30 PM, 16 de junio de 2022. Los accionistas de la sociedad que no estén registrados en el plazo mencionado podrán participar en la Junta General de accionistas de la sociedad.
Dirección registrada: Sala de conferencias, primer piso, 27 Dongli, Xinghua, distrito de Dongcheng, Beijing.
Persona de contacto: Xue xuejing
V) número de teléfono: 010 – 56935791; Fax de contacto: 010 – 56935788; Correo electrónico: xuejing. xue@huatie Railway. Com.
Gastos de la Junta: la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes se sufragarán por sí mismos. Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo 1 se detallan las operaciones específicas relacionadas con la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración; 2. Resolución de la tercera reunión provisional del noveno Consejo de Administración de la empresa en 2022, firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración;
3. Resolución de la quinta reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa firmada por los supervisores participantes y sellada con el sello de la Junta de supervisores; 4. Resolución de la segunda reunión provisional de la novena Junta de supervisores de la empresa en 2022, firmada por los supervisores participantes y sellada con el sello de la Junta de supervisores.
Junta Directiva 27 de mayo de 2022
Anexo 1
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: Código de votación: 360976; Voto abreviado: voto de China Railway
2. Presentación de las opiniones de voto
El proyecto de ley mencionado es una propuesta de votación no acumulativa, que se presenta directamente como dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
4. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 17 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 17 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2
Poder notarial
Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representarme a mí / a la sociedad en la junta general anual de accionistas de Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 2021 y a ejercer el derecho de voto sobre
Nombre del cliente:
Número de identificación del cliente / código unificado de crédito social:
Número de cuenta del accionista principal:
Naturaleza y cantidad de la participación del cliente:
Nombre y número de identificación del Fideicomisario:
Si el fideicomisario no da instrucciones específicas, el fideicomisario puede votar a su favor:
Sí □ No □
Voto sobre las cuestiones que se examinan en esta sesión:
Observaciones
Nombre de la propuesta
Por votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
No acumulativo
