Código de valores: Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) abreviatura de valores: Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) número de anuncio: 2022 – 028 Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión provisional del noveno Consejo de Administración en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 27 de mayo de 2022 se celebró por comunicación la tercera reunión provisional del noveno Consejo de Administración en 2022, y la notificación de la reunión se envió por escrito y por comunicación el 24 de mayo de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Xuan ruiguo, Presidente de la Junta Directiva de la empresa. Nueve directores asistieron a la reunión y participaron en la votación. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se adoptó la siguiente resolución:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el primer plan de accionariado de los empleados (proyecto) y su resumen;
El primer plan de accionariado asalariado (proyecto) y su resumen se ajustan a las leyes, reglamentos administrativos y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, Las directrices sobre la supervisión jurídica de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc. Los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, de conformidad con los principios básicos del cumplimiento de la ley, la participación voluntaria, la asunción de riesgos, etc., han consultado plenamente a los empleados de la empresa antes de aplicar el plan de participación en el capital social de los empleados, sin perjuicio de los intereses de la Empresa y de todos los accionistas, ni han obligado a los empleados a participar en el plan de participación en el capital social de los empleados mediante distribución, distribución forzada, etc. La aplicación del plan de accionariado de los empleados es beneficiosa para establecer y perfeccionar el mecanismo de intercambio de beneficios entre los trabajadores y los propietarios, mejorar la cohesión y la competitividad de los empleados, movilizar plenamente el entusiasmo y la creatividad de los empleados y lograr el desarrollo sostenible de la empresa. Está de acuerdo con el contenido pertinente del primer plan de accionariado de los empleados (proyecto) y su resumen.
The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on the Bill.
El Sr. Han wenlin, Director y el Sr. Tang Xiaoming, Director, se han abstenido de votar y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el primer plan de accionariado de los empleados (proyecto) y su resumen, publicado el mismo día en la red de información dachao.
Ii) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las medidas de gestión de la primera fase del plan de accionariado de los empleados;
Las medidas de gestión de la primera fase del plan de accionariado de los empleados se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado de los empleados por las empresas que cotizan en bolsa, la referencia a la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, etc. Garantizar que la primera fase del plan de accionariado asalariado se lleve a cabo sin tropiezos de conformidad con las normas legales, equitativas y justas y desempeñar eficazmente el papel de incentivo del plan de accionariado asalariado.
Está de acuerdo con el contenido pertinente de las medidas de gestión de la primera fase del plan de accionariado de los empleados.
El Sr. Han wenlin, Director y el Sr. Tang Xiaoming, Director, se han abstenido de votar y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véanse las medidas de gestión de la primera fase del plan de accionariado de los empleados publicadas por la empresa el mismo día en la red de información dachao.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a la primera fase del plan de accionariado asalariado de la empresa;
A fin de garantizar el progreso sin tropiezos de este plan de accionariado asalariado, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con el plan de accionariado asalariado en la medida especificada en las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, incluidos, Entre otros, los siguientes:
1. Autorizar al Consejo de Administración a formular y modificar el plan de accionariado de los empleados;
2. Autorizar al Consejo de Administración a aplicar el plan de accionariado de los empleados;
3. Autorizar al Consejo de Administración a modificar y poner fin al plan de accionariado de los empleados, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de los titulares del plan y la terminación anticipada del plan de accionariado de los empleados de conformidad con las disposiciones del plan de accionariado de los empleados;
4. Autorizar al Consejo de Administración a adoptar una decisión sobre la prórroga de la duración del plan de accionariado de los empleados;
5. Después de que el plan de accionariado asalariado haya sido examinado y aprobado por la Junta General de accionistas, si las leyes, reglamentos y políticas pertinentes cambian dentro del plazo de aplicación, el Consejo de Administración estará autorizado a hacer los ajustes correspondientes al plan de accionariado asalariado de conformidad con las nuevas políticas; 6. Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones relativas al bloqueo, desbloqueo y distribución de las acciones adquiridas en el marco del plan de accionariado de los empleados;
7. Autorizar al Consejo de Administración a determinar o modificar la Organización de gestión de activos del plan de accionariado de los empleados (en su caso) y a firmar los acuerdos pertinentes;
8. Autorizar al Consejo de Administración a elaborar y firmar los documentos de acuerdo pertinentes con el plan de accionariado de los empleados;
9. Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de otras cuestiones necesarias para el presente plan de accionariado de los empleados, salvo en la medida en que los documentos pertinentes especifiquen claramente los derechos que deben ejercerse en la Junta General de accionistas.
Dicha autorización surtirá efecto a partir de la fecha de aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad y hasta la fecha de terminación del presente plan de accionariado asalariado. Salvo disposición expresa en las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
El Sr. Han wenlin, Director y el Sr. Tang Xiaoming, Director, se han abstenido de votar y la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021;
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará a las 14.30 horas del viernes 17 de junio de 2022 para examinar las propuestas pertinentes presentadas por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 (anuncio no. 2022 – 030).
Documentos de referencia
Resolución de la quinta reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración;
Resolución de la quinta reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa firmada por los supervisores participantes y sellada con el sello de la Junta de supervisores;
Resolución de la tercera reunión provisional del noveno Consejo de Administración de la empresa en 2022, firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración;
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión provisional del noveno Consejo de Administración en 2022;
Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 27 de mayo de 2022
