Código de valores: Mesnac Co.Ltd(002073) valores abreviados: Mesnac Co.Ltd(002073) número de anuncio: 2022 – 034 Mesnac Co.Ltd(002073)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta ni ningún aumento o cambio de la propuesta durante la celebración de la Junta General de accionistas. 2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Convocación de la Conferencia
Duración de la reunión:
Reunión sobre el terreno: 27 de mayo de 2022, a las 14.00 horas;
Votación en línea: 27 de mayo de 2022. Entre ellos, la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo el 27 de mayo de 2022 de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas; La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 27 de mayo de 2022.
Lugar de celebración de la reunión: Sala 17, Centro de investigación y desarrollo, 43 Zhengzhou Road, Qingdao.
Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Convocatoria de la reunión: Mesnac Co.Ltd(002073) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) Consejo de Administración.
Moderador: Sr. Guan bingzheng, Presidente de la empresa.
El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, etc.
2. Asistencia a la reunión
Asistieron a la reunión 17 representantes autorizados de los accionistas y accionistas, que representaban 167738.138 acciones con derecho a voto, lo que representaba el 175902% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos, los accionistas presentes en la votación in situ y los representantes autorizados de los accionistas son tres, que representan 166271.522 acciones con derecho a voto, lo que representa el 174364% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa; Catorce accionistas que asistieron a la reunión a través de la votación en línea representaron 14666616 acciones con derecho a voto, representando el 01538% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Entre los accionistas y representantes de los accionistas que asistieron a la votación in situ y a la votación en línea, 16 accionistas minoritarios representaban 224296.652 acciones con derecho a voto, lo que representaba el 2.3521% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
3. The Director, supervisors and some Senior Management personnel of the company, The Witness Lawyers employed by the company Shandong Qindao law firm LI Ru Lawyers, Xu Shu Lawyers attended the meeting without exception.
Examen y votación de las propuestas de la Conferencia
La votación sobre el terreno y la votación en línea se combinan para votar en la Junta General de accionistas.
La Junta General de accionistas escuchó el informe anual de 2021 de los directores independientes.
1. Examinar y aprobar el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.6744111 acciones, lo que representa el 998068% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; 324027 votos en contra, lo que representa el 01932% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Ninguna abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Resultado del examen: aprobación
2. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.6744111 acciones, lo que representa el 998068% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; 324027 votos en contra, lo que representa el 01932% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Ninguna abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Resultado del examen: aprobación
3. Examen y aprobación del informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.6744111 acciones, lo que representa el 998068% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; 324027 votos en contra, lo que representa el 01932% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Ninguna abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Resultado del examen: aprobación
4. Examinar y aprobar el informe financiero final de la empresa para 2021.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.6744111 acciones, lo que representa el 998068% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; 324027 votos en contra, lo que representa el 01932% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Ninguna abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Resultado del examen: aprobación
5. Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.6744111 acciones, lo que representa el 998068% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; 324027 votos en contra, lo que representa el 01932% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Ninguna abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Votos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión: 2.105625 votos afirmativos, lo que representa el 985554% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; 324027 votos en contra, lo que representa el 1,44 46% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado del examen: aprobación
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.6744111 acciones, lo que representa el 998068% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; 324027 votos en contra, lo que representa el 01932% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Ninguna abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Votos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión: 2.105625 votos afirmativos, lo que representa el 985554% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; 324027 votos en contra, lo que representa el 1,44 46% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado del examen: aprobación
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el cambio del uso de los fondos recaudados.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.6744111 acciones, lo que representa el 998068% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; 324027 votos en contra, lo que representa el 01932% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Ninguna abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Votos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión: 2.105625 votos afirmativos, lo que representa el 985554% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; 324027 votos en contra, lo que representa el 1,44 46% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado del examen: aprobación
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas.
El resultado de la votación fue el siguiente: el voto afirmativo fue de 22.105625 acciones, lo que representa el 985554% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; 324027 votos en contra, lo que representa el 1,44 46% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Ninguna abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Votos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión: 2.105625 votos afirmativos, lo que representa el 985554% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; 324027 votos en contra, lo que representa el 1,44 46% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado del examen: aprobación
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y el Sr. Yuan zhongxue, el verdadero controlador de la empresa, es el Presidente de la contraparte. Mr. Yuan zhongxue holds 145308486 shares of the company with the right to vote, and Mr. Yuan zhongxue takes the relevant Shareholder to avoid vote. 9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el apoyo financiero a las filiales controladas.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.665353.622 acciones, lo que representa el 992938% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; 1.184516 votos en contra, lo que representa el 07062% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Ninguna abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Votos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión: 21.245136 votos afirmativos, lo que representa el 94,7% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Los votos en contra son 118516, lo que representa el 5.2810% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado del examen: aprobación
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el funcionamiento de los grupos de activos por las filiales.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.665353.622 acciones, lo que representa el 992938% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; 1.184516 votos en contra, lo que representa el 07062% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Ninguna abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Votos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión: 21.245136 votos afirmativos, lo que representa el 94,7% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Los votos en contra son 118516, lo que representa el 5.2810% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado del examen: aprobación
11. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.6744111 acciones, lo que representa el 998068% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; 324027 votos en contra, lo que representa el 01932% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Ninguna abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Votos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión: 2.105625 votos afirmativos, lo que representa el 985554% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; 324027 votos en contra, lo que representa el 1,44 46% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado del examen: aprobación
12. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.6744111 acciones, lo que representa el 998068% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; 324027 votos en contra, lo que representa el 01932% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Ninguna abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Resultado del examen: aprobación
13. Examinar y aprobar la propuesta de modificación de los estatutos.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.6744111 acciones, lo que representa el 998068% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; 324027 votos en contra, lo que representa el 01932% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Ninguna abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Resultado del examen: aprobación
14. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito no superior a 400 millones de yuan a la sucursal de Qingdao del Banco Nacional de desarrollo y la garantía de responsabilidad conjunta para el uso de la línea por las filiales.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.665353.622 acciones, lo que representa el 992938% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; 1.184516 votos en contra, lo que representa el 07062% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Ninguna abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Votos de los accionistas minoritarios presentes en la reunión: 21.245136 votos afirmativos, lo que representa el 94,7% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Votos en contra 1,
