Nota sobre la revisión de las normas de gestión de la autorización
Se suprimirán los artículos 4 y 8. Modifíquese el texto para que diga lo siguiente:
El término “gestión de la autorización” mencionado en el antiguo artículo 2 del presente sistema se refiere a la autorización del Consejo de administración al Presidente del Consejo de Administración; Autorización del Consejo de administración al Director General; Autorización del Director General al Director General Adjunto.
Modifíquese para que diga:
Artículo 2 la gestión de la autorización a que se refiere el presente reglamento se refiere a la autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración; Autorización del Consejo de Administración a la Oficina del Director General.
La División de competencias en materia de adopción de decisiones para la utilización de fondos, activos y la firma de contratos importantes (véase el cuadro de autorización) del artículo 6 anterior:
Compra, venta y enajenación de activos
1. Activos que se comprarán o venderán: el valor de los activos individuales oscilará entre 500000 y 1.000000 de yuan (incluidos) y el valor total anual de los activos adquiridos o vendidos oscilará entre 1.000 y 3.000000 de yuan (incluidos), que serán aprobados por el Presidente del Consejo de Administración; El Director General examinará y aprobará los activos individuales por un valor inferior a 500000 yuan (incluidos) y los activos totales de compra o venta por un valor inferior a 1 millón de yuan (incluidos) Cada año.
2. Activos a enajenar: el valor de los activos individuales es de 50 a 1 millón de yuan (incluidos), y el valor total anual de cada enajenación de activos es de 1 a 3 millones de yuan (excluidos), que será aprobado por el Presidente del Consejo de Administración; El Director General aprobará los activos individuales inferiores a 500000 yuan (incluidos) y el total anual de enajenación de activos inferiores a 1 millón de yuan (incluidos).
Transacciones con partes vinculadas: de conformidad con la autoridad y los procedimientos establecidos en el sistema de adopción de decisiones sobre transacciones con partes vinculadas establecido por la empresa.
Garantía externa: se ejecutará de conformidad con la autoridad y los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de la garantía externa establecido por la empresa.
Las cuestiones relativas a la inversión en activos fijos en la inversión extranjera no prevista en el plan anual de inversiones serán examinadas y aprobadas por el Presidente del Consejo de Administración, con una cantidad única de 500 a 1 millón de yuan (incluidos) y una inversión anual total de 1 a 3 millones de yuan (incluidos); El Director General examinará y aprobará la cantidad única de 500000 yuan (incluidos) y la inversión anual total de menos de 1 millón de yuan (incluidos).
Préstamos
1. La empresa debe pedir prestado a otros para su propio funcionamiento de conformidad con la autoridad de la Junta de accionistas y el Consejo de Administración de la empresa.
2. Los préstamos del plan anual de préstamos serán firmados por el Presidente autorizado del Consejo de Administración;
Vi) los activos arrendados o arrendados, por un valor único de entre 500000 y 1 millón de yuan (incluidos), con un total anual de activos arrendados o arrendados de menos de 5 millones de yuan (incluidos), serán aprobados por el Presidente; El Director General examinará y aprobará la suma de 500000 yuan (incluidos) para cada activo arrendado o arrendado por debajo de 1 millón de yuan (incluidos).
La adquisición por la empresa de activos fijos no productivos por un importe único de entre 100000 y 500000 yuan (incluidos) y la adquisición anual de activos por un total de menos de 1 millón de yuan (incluidos) serán aprobadas por el Presidente del Consejo de Administración; El Director General aprobará la compra anual de activos por un importe único de 100000 Yuan (incluidos) o inferior a 500000 yuan (incluidos).
El Presidente del Consejo de Administración aprobará el pago externo de los fondos de la empresa por un importe único superior a 10 millones de yuan (incluidos) y el envío de fondos entre cuentas bancarias por un importe único superior a 10 millones de yuan (incluidos); El Director General aprobará el pago externo de los fondos de la empresa por un importe único inferior a 10 millones de yuan y el envío de fondos entre cuentas bancarias por un importe único inferior a 10 millones de yuan.
Los gastos de funcionamiento cotidianos no presupuestados anuales, la inversión extranjera no prevista en el plan anual de inversión (incluida, entre otras cosas, la inversión en acciones, el préstamo confiado y el capital de riesgo), la reestructuración de los derechos o deudas, la firma de acuerdos de licencia, la prestación de asistencia financiera y donaciones, la adquisición de bienes inmuebles y vehículos improductivos, etc., se examinarán y aprobarán de conformidad con la autoridad del Consejo de accionistas y el Consejo de Administración de la empresa.
Cuando las transacciones conexas se refieran a las cuestiones enunciadas en los párrafos i), iii), iv), v), vi), VII) y Ⅸ) del presente artículo, se aplicarán las disposiciones relativas a la autoridad y los procedimientos de las transacciones conexas.
Modifíquese para que diga:
Artículo 5 la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración de la sociedad.
Inversión en acciones no financieras
1. En el plan anual de inversiones: M & A y otras inversiones no financieras de capital con una inversión única total inferior a 100 millones de yuan;
2. No se autorizará fuera del plan anual de inversiones.
Ii) inversión en activos fijos
1. En el plan anual de inversiones:
Adquisición de activos entre empresas en el ámbito de los estados consolidados de las empresas con una inversión única total inferior a 200 millones de yuan; El total de otras inversiones individuales está dentro de 120 millones de yuan.
2. No se autorizará fuera del plan anual de inversiones.
Iii) Enajenación de acciones no financieras
1. Enajenación de acciones no financieras por un importe único de 100 millones de yuan en el presupuesto financiero anual;
2. No se autorizará la financiación anual con cargo a recursos extrapresupuestarios.
Disposición de otros activos
1. Dentro del presupuesto financiero anual:
Enajenación de otros activos con un valor contable neto inferior a 20 millones de yuan.
2. Recursos extrapresupuestarios financieros anuales:
Enajenación de activos entre empresas con un valor contable neto inferior a 3 millones de yuan;
Enajenación externa de otros activos con un valor contable neto inferior a 3 millones de yuan.
Paso a pérdidas y ganancias de las pérdidas de bienes
El Consejo de Administración examinará y aprobará los activos individuales de la empresa y de la empresa afiliada cuyo importe sea inferior a 5 millones de yuan. Financiación de empresas y garantía complementaria
En el plan de financiación anual, el importe único de los préstamos de capital circulante y las garantías correspondientes de las instituciones financieras externas no excederá de 500 millones de yuan; Préstamos entre empresas.
Artículo 6 el Consejo de Administración autorizará al Consejo de Administración del Director General.
Inversión en acciones no financieras
1. En el plan anual de inversiones: M & A y otras inversiones no financieras de capital con una inversión única total inferior a 30 millones de yuan;
2. No se autorizará fuera del plan anual de inversiones.
Ii) inversión en activos fijos
1. En el plan anual de inversiones:
Adquisición de activos entre empresas en el ámbito de los estados consolidados de las empresas con una inversión única total inferior a 60 millones de yuan;
El importe total de otras inversiones individuales no excederá de 10 millones de yuan;
Adquisición de vehículos comerciales que cumplan las normas para el desempeño de sus funciones.
2. No se autorizará fuera del plan anual de inversiones.
Iii) Enajenación de acciones no financieras
1. Enajenación de acciones no financieras por un importe único de 30 millones de yuan en el presupuesto financiero anual;
2. No se autorizará la financiación anual con cargo a recursos extrapresupuestarios.
Disposición de otros activos
1. Dentro del presupuesto financiero anual:
Enajenación de otros activos con un valor contable neto inferior a 10 millones de yuan.
2. No se autorizará la financiación anual con cargo a recursos extrapresupuestarios.
Financiación de empresas y garantías conexas
En el plan de financiación anual, el importe único de los préstamos de capital circulante y las garantías correspondientes de las instituciones financieras externas no excederá de 100 millones de yuan.
Los documentos contractuales comerciales originales de la empresa del artículo 7, cuyo importe contractual sea inferior a 2 millones de yuan (incluidos), serán firmados por el Director General o su persona autorizada; Si el importe del contrato es superior a 2 millones de yuan, el Presidente del Consejo de Administración o su persona autorizada firmará el contrato.
Los documentos relativos a las acciones y arbitrajes de la sociedad serán firmados por el Presidente o su persona autorizada.
Si se trata de un contrato de transacción conexa, se aplicará de conformidad con la autoridad y los procedimientos relativos a las transacciones conexas.
Artículo 7 los documentos contractuales de la sociedad serán firmados por el representante legal o su persona autorizada.
Los documentos relativos a los litigios y arbitrajes de sociedades serán firmados por el representante legal.
Si se trata de un contrato de transacción conexa, se aplicará de conformidad con la autoridad y los procedimientos relativos a las transacciones conexas.
Artículo 11 el presente sistema entrará en vigor tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la sociedad y se modificará de la misma manera.
Modifíquese para que diga:
Artículo 10 el presente reglamento entrará en vigor tras su aprobación por la Junta General de accionistas y se modificará de la misma manera. El presente reglamento se aplicará Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) . El Consejo de Administración de la empresa es responsable de la interpretación.
Formulario de autorización Original:
Presidente del Consejo de Administración
Aprobación del presupuesto anual de funcionamiento diario
Aprobación anual extrapresupuestaria de los gastos de gestión
Gastos
Aprobación en el plan anual de inversiones
Año 1. Fijación
El importe de la inversión en activos de grado representa entre 500000 y 1 millón de yuan de la cantidad individual más reciente de la empresa, y el importe individual es inferior a 500000 yuan.
Ii) inversión extranjera en el primer período neto auditado en el primer período neto auditado
Más del 10% de los activos de inversión y menos del 10% de los activos de 1 a 3 millones de yuan. Por debajo de yuan.
Gage 2. Inversión en acciones
Préstamo confiado
Capital de riesgo externo
Otras inversiones
La cantidad representa entre 500000 y 1 millón de yuan en el último período de la empresa y menos de 500000 yuan en el último período de la empresa.
3. Compra o venta de activos auditoría de activos totales más del 30% Auditoría de activos totales menos del 30% compra o venta de activos anuales compra o venta de activos
La producción total es de 1 a 3 millones de yuan. La producción total es inferior a 1 millón de yuan.
Una sola suma de más de 5 millones de yuan, una sola suma de menos de 5 millones de yuan, una sola suma de 500 a 1 millón de yuan, una sola suma de menos de 500000 yuan,
Cantidad acumulada anual de enajenación de activos 20 millones de yuan cantidad acumulada anual 20 millones de yuan cantidad total anual de enajenación de activos
Por debajo de 1 – 3 millones de yuan por debajo de 1 millón de yuan
Transacciones con partes vinculadas (para las personas jurídicas vinculadas y la naturaleza, véase el sistema de adopción de decisiones sobre transacciones con partes vinculadas)
Personas)
Vi) garantías proporcionadas Véase la nota 1
7. El importe de los préstamos representa el último período económico de la empresa
Más del 10% de los activos netos auditados
