Shandong guoyao Qindao (Qingdao) Law Firm
Sobre Mesnac Co.Ltd(002073)
Dictamen jurídico de la junta general anual de accionistas de 2021
Shandong guoyao Qindao (Qingdao) Law Firm (hereinafter referred to as “This office”) receives the entrusted of the company, appoints LI Ru Lawyer and Xu Shu Lawyer to review the relevant matters of the Annual Shareholder meeting of the company 2021 (hereinafter referred to as “This Shareholder meeting”) and seek relevant documents. Asistió a la reunión de campo de la Junta General de accionistas celebrada el 27 de mayo de 2022 a las 14.00 horas en la Sala 17 del Centro de investigación y desarrollo de Control suave, no. 43 Zhengzhou Road, Qingdao.
Como asesor jurídico especial permanente de la empresa, el abogado de la bolsa se basará en los hechos ocurridos o existentes antes de la emisión del presente dictamen jurídico y en las leyes vigentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, “la Ley de valores”) y las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante, “las normas de la Junta General de accionistas”). Este testimonio se emite de conformidad con los estatutos y documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad (en adelante denominados “los estatutos”).
A fin de emitir este testimonio, el abogado de la bolsa examinó los documentos y materiales pertinentes de la Junta General de accionistas de la empresa y obtuvo la siguiente garantía de la empresa: la empresa ha proporcionado al abogado de la bolsa los materiales necesarios para emitir este testimonio, los materiales originales, copias, fotocopias, instrucciones y otros materiales proporcionados se ajustan a los requisitos de autenticidad, exactitud y exhaustividad, no hay ocultación, omisión, copias, fotocopias y otros materiales y el original, El original es el mismo.
Para emitir este testimonio, el abogado de la bolsa verificó la siguiente información y asuntos, y presenció el proceso de convocación de la Junta General de accionistas en el sitio:
1. Los estatutos aprobados por la junta general anual de accionistas de 2019, celebrada el 14 de mayo de 2020;
2. Toda la información proporcionada por la empresa en relación con la convocación de la Junta General de accionistas y los asuntos propuestos;
3. La empresa se encuentra en el sitio web de la bolsa de Shenzhen el 26 de abril de 2022. http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la 19ª reunión del séptimo Consejo de Administración, la notificación de la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, el anuncio de resolución de la 17ª reunión del séptimo Consejo de supervisión, el informe anual de descripción del puesto de director independiente de 2021, el informe anual de orientación de 2021, El informe anual de la Junta de supervisores de 2021, el informe anual de la Junta de accionistas de 2021, el informe anual de la Junta de accionistas de 2021 y el informe anual de la Junta de supervisores de 2021. Las opiniones independientes de los directores independientes de soft Holding Co., Ltd. Sobre cuestiones relacionadas con la 19ª reunión del séptimo Consejo de Administración y todos los anuncios relacionados con la Junta General de accionistas; Anuncio de corrección de la notificación sobre la convocatoria de la junta general anual de accionistas 2021 y la notificación sobre la convocatoria de la junta general anual de accionistas 2021 (después de la corrección), que se publicaron en los medios de comunicación designados el 26 de mayo de 2022; 4. El 26 de abril de 2022, la empresa publicó en el “Securities Daily”, “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y “China Securities News” la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021; 5. El registro de accionistas en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas;
6. La firma de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, la identificación de los accionistas (incluidos los agentes), el certificado de participación en el capital y el poder notarial, etc.
7. Los resultados estadísticos de la votación en línea de la Junta General de accionistas proporcionada por Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
8. Resumen de los resultados de la votación y acta de la Junta General de accionistas;
9. Otros materiales relacionados con esta junta general de accionistas.
De conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa verificaron y verificaron los documentos mencionados y los hechos pertinentes proporcionados por la empresa, y escucharon las declaraciones y explicaciones de la empresa sobre los hechos pertinentes.
En el presente dictamen jurídico, los abogados de la bolsa sólo emitirán dictámenes jurídicos sobre los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes a la Junta, las calificaciones de los convocantes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta General de accionistas, y no emitirán dictámenes sobre el contenido de la propuesta de la Junta General de accionistas ni sobre la autenticidad y exactitud de los hechos y datos contenidos en la propuesta.
El presente dictamen jurídico se utiliza únicamente a los efectos de la presente junta general de accionistas de la sociedad y está de acuerdo en que el presente dictamen jurídico se publicará como material de anuncio de la presente junta general de accionistas de la sociedad junto con otra información que deba anunciarse, y asumirá la responsabilidad jurídica correspondiente por el presente dictamen jurídico.
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
Tras la verificación, la 19ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa se convocó mediante resolución el 22 de abril de 2022, y el 26 de abril de 2022 se publicó en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y el sitio web de la Red de información dachao y la bolsa de valores de Shanghai la notificación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021. El 26 de mayo de 2022, en los medios de comunicación designados anteriormente, se publicó el anuncio de corrección de la notificación sobre la convocatoria de la Junta General de accionistas de 2021 y el anuncio sobre la convocación de la Junta General de accionistas de 2021 (después de la corrección), y se notificó la convocación de la Junta General de accionistas mediante anuncio. En el anuncio se especifican la fecha de la Junta General de accionistas, el lugar de la Junta, el método de convocación, las cuestiones que se examinarán en la Junta, los participantes en la Junta y el método de registro de la Junta, y se indica la fecha de registro de las acciones de los accionistas que tienen derecho a asistir a la Junta y el derecho de sus representantes a asistir a la Junta y a votar.
Tras la verificación, la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebró el 27 de mayo de 2022 a las 14.00 horas en la Sala de conferencias del Centro de investigación y desarrollo de Control suave no. 43, Zhengzhou Road, Qingdao. La votación en línea de la Junta General de accionistas es el 27 de mayo de 2022. Entre ellos, la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo el 27 de mayo de 2022 de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas; El tiempo específico para votar a través de Internet a través de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 27 de mayo de 2022.
A través del testimonio in situ, el tiempo, el lugar, la forma, la propuesta de deliberación y otros asuntos de la Junta General de accionistas son consistentes con la divulgación de la notificación de la Junta. La Junta General de accionistas ha completado todos los programas de la Junta y no ha modificado los asuntos enumerados en el anuncio de la Junta.
El Secretario del Consejo de Administración preparará las actas de la reunión y las firmará el Director, el supervisor, el Secretario del Consejo de Administración y el Presidente.
En conclusión, los abogados de la bolsa creen que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las leyes, reglamentos y Estatutos vigentes y es legal y eficaz.
Sobre las calificaciones de los asistentes y convocantes de la Junta General de accionistas
De conformidad con el registro de accionistas proporcionado por la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores y el registro de la firma de accionistas de la Junta General de accionistas, as í como con el examen del certificado de registro de cuentas de accionistas, el certificado de unidad o el certificado de autorización del Representante legal de los accionistas corporativos que asistan a la reunión sobre el terreno y el certificado de registro de cuentas de accionistas de personas físicas, el certificado de identidad personal y el certificado de autorización, etc., los asistentes a la reunión sobre el terreno serán:
A las 15.00 horas del 23 de mayo de 2022, había 17 accionistas o agentes de la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Registrados y registrados en la reunión, representando el número de acciones de la compañía 167738138, que representaban el 175902% del total de acciones de la compañía. Según los datos proporcionados por Shenzhen Information Co., Ltd., el número total de accionistas que votaron a través del sistema de votación en línea durante el tiempo de votación en línea fue de 14, lo que representa 1.466616 acciones, lo que representa el 01538% del número total de acciones de la empresa.
Otras personas que asistieron a la Junta General de accionistas fueron los directores, supervisores y otros altos directivos de la empresa, as í como los testigos y abogados contratados por la empresa.
El convocante de la Junta General de accionistas será el Consejo de Administración de la empresa, que será examinado y aprobado por la 19ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa.
En conclusión, los abogados de la bolsa creen que la calificación de los asistentes a la Junta General de accionistas y de los convocantes se ajusta a las leyes y reglamentos vigentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y es legal y eficaz.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
Después de la verificación, esta junta general de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea, los accionistas de la empresa pueden elegir una forma de votación en la votación in situ y la votación en línea.
La Junta General de accionistas de la empresa examinó los asuntos enumerados en el anuncio punto por punto mediante votación secreta, votó, y de conformidad con el procedimiento establecido en los Estatutos de la empresa, llevó a cabo la supervisión y el recuento de los votos, y publicó los resultados de la votación sobre el terreno. Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Proporciona el derecho de voto y las estadísticas de la votación en línea.
Después de la votación de la Junta General de accionistas, la empresa consolidó los resultados de la votación sobre el terreno y la votación en línea. La Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
1. Informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa en 2021
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.6744111 votos afirmativos, lo que representa el 99,8% del número total de acciones con derecho a voto en la reunión; 324027 votos en contra, lo que representa el 01932% del número total de acciones con derecho a voto; Abstenciones 0 acciones, representando el 0,0% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
2. Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.6744111 votos afirmativos, lo que representa el 99,8% del número total de acciones con derecho a voto en la reunión; 324027 votos en contra, lo que representa el 01932% del número total de acciones con derecho a voto; Abstenciones 0 acciones, representando el 0,0% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
3. Informe anual y resumen de la empresa 2021
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.6744111 votos afirmativos, lo que representa el 99,8% del número total de acciones con derecho a voto en la reunión; 324027 votos en contra, lo que representa el 01932% del número total de acciones con derecho a voto; Abstenciones 0 acciones, representando el 0,0% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
4. Informe financiero final de la empresa 2021
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.6744111 votos afirmativos, lo que representa el 99,8% del número total de acciones con derecho a voto en la reunión; 324027 votos en contra, lo que representa el 01932% del número total de acciones con derecho a voto; Abstenciones 0 acciones, representando el 0,0% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
5. Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.6744111 votos afirmativos, lo que representa el 99,8% del número total de acciones con derecho a voto en la reunión; 324027 votos en contra, lo que representa el 01932% del número total de acciones con derecho a voto; Abstenciones 0 acciones, representando el 0,0% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: el voto afirmativo es de 22.105625 acciones, lo que representa el 985554% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes; 324027 votos en contra, lo que representa el 1,44 46% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
6. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.6744111 votos afirmativos, lo que representa el 99,8% del número total de acciones con derecho a voto en la reunión; 324027 votos en contra, lo que representa el 01932% del número total de acciones con derecho a voto; Abstenciones 0 acciones, representando el 0,0% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: el voto afirmativo es de 22.105625 acciones, lo que representa el 985554% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes; 324027 votos en contra, lo que representa el 1,44 46% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
7. Proyecto de ley sobre el cambio del uso de los fondos recaudados
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.6744111 votos afirmativos, lo que representa el 99,8% del número total de acciones con derecho a voto en la reunión; 324027 votos en contra, lo que representa el 01932% del número total de acciones con derecho a voto; Abstenciones 0 acciones, representando el 0,0% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: el voto afirmativo es de 22.105625 acciones, lo que representa el 985554% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes; 324027 votos en contra, lo que representa el 1,44 46% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
8. Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 2.105625 votos afirmativos, lo que representa el 985554% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; 324027 votos en contra, lo que representa el 1,44 46% del número total de acciones con derecho a voto; Abstenciones 0 acciones, representando el 0,0% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: el voto afirmativo es de 22.105625 acciones, lo que representa el 985554% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes; 324027 votos en contra, lo que representa el 1,44 46% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
9. Proyecto de ley sobre asistencia financiera a las filiales de cartera
El resultado de la votación fue el siguiente:
