Abreviatura de la acción: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Código de la acción: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) número de anuncio: 2022 – 21 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa. El 27 de mayo de 2022, la octava reunión (provisional) del séptimo Consejo de Administración de Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) (en adelante, “la empresa”), por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la octava reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022. La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales y estatutos de la bolsa de Shenzhen, etc.
Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 09: 00 AM, 14 de junio de 2022
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 14 de junio de 2022; El tiempo de votación a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 14 de junio de 2022. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Fecha de registro de las acciones: 8 de junio de 2022
Vii) Participantes:
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
A partir del 8 de junio de 2022, todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la reunión y a votar. Los accionistas que no puedan asistir a la reunión en persona podrán nombrar a un Representante para que asista a la reunión y vote en su nombre (el representante no tendrá que ser accionista de la sociedad).
2. Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. The Witness Lawyer employed by the company;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 14, edificio portuario, 157 Binhai Avenue, Haikou, Hainan
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: representa una votación unificada sobre todos los proyectos de ley siguientes √
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 propuesta de modificación de los Estatutos
2.00 propuesta de modificación de las normas de gestión de la autorización
3.00 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas para la adopción de decisiones relativas a las transacciones con partes vinculadas
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la octava reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network, publicados el 28 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados. La propuesta 1, relativa a la modificación de los estatutos, será aprobada por la Junta General de accionistas mediante una resolución especial. Cuando la Junta General de accionistas examine cuestiones importantes que afecten a los intereses de los pequeños y medianos inversores, los votos de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los directores, supervisores, personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas distintos de los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa) se contabilizarán por separado, y el resultado del recuento individual se revelará en el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas.
Métodos de registro de reuniones
Inscripción: 10 de junio y 13 de junio de 2022, de las 9.00 a las 11.00 horas; 15.00 a 17.00 horas
Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa, piso 14, edificio portuario, 157 Binhai Avenue, Haikou, Hainan (ⅲ) Método de registro:
1. Registro de accionistas corporativos. Si el representante legal del accionista de la persona jurídica está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal o poder notarial autorizado, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de valores; Los accionistas de una person a jurídica que confíen a un agente la asistencia también deben tener un poder notarial de la persona jurídica y una tarjeta de identidad de los asistentes.
2. Registro de accionistas individuales. Si los accionistas de una person a física están presentes en persona, se registrarán con su tarjeta de identidad y su tarjeta de cuenta de valores; Si el agente encargado está presente, también debe poseer un poder notarial y una tarjeta de identidad.
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax (el tiempo de registro está sujeto al tiempo de recepción del fax o la Carta). Por favor, confirme por teléfono después de enviar el fax.
Información de contacto para las reuniones:
Dirección de contacto: Securities Department, 14 / F, ganghang Building, 157 Binhai Avenue, Haikou, Hainan
Código postal: 570311
Contacto: Cai FANGJIAN Chen haiguang
Tel.: (0898) 68612566, (0898) 68615335
Fax: (0898) 68615225
Correo electrónico: [email protected].
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas de la empresa que asistan a las reuniones sobre el terreno serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución (provisional) de la octava reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia
Junta Directiva Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
28 de mayo de 2002, anexo I:
Proceso específico de participación en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362320”; La votación se denomina simplemente “votación del Estrecho”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Esta Junta General de accionistas no se refiere a la propuesta de votación acumulativa. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan las mismas opiniones sobre todas las propuestas examinadas en la presente junta general de accionistas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 14 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 14 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado. Anexo II:
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que asista a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 en su propio nombre (o en su propio nombre), y el fideicomisario tendrá derecho a votar sobre los proyectos de ley que se examinen en esa reunión de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en esa reunión.
Mi voto sobre los proyectos de ley examinados en la reunión es el siguiente:
Observaciones sobre el nombre de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 propuesta general: excepto la propuesta de votación acumulativa √
Todas las propuestas
1.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Caso
2.00 modificación del reglamento de gestión de autorizaciones √
Proyecto de ley
3.00 sobre la revisión de la Oficina de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
Proyecto de ley
Fideicomisario (firma y sello): fideicomisario (Firma):
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Tarjeta de cuenta de valores del cliente: número de acciones del cliente:
Fecha de firma: mm / DD / AAAA
Nota:
1. Por favor, rellene “√” en los espacios de “consentimiento”, “objeción” o “abstención”. Los votantes sólo podrán expresar una opinión “de acuerdo”, “en contra” o “abstención”, y se considerará abstención la modificación, el llenado de otros símbolos, la votación múltiple o la no votación inválida. Por favor, lea las reglas de votación antes de la votación.
2. Período de validez del mandato: desde la fecha de la firma del mandato hasta el final de la Junta General de accionistas.
