Abreviatura de la acción: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Código de la acción: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) número de anuncio: 2022 – 19 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Anuncio de la resolución (provisional) de la octava reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
El 23 de mayo de 2022, Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) (en adelante, “la empresa”) envió a todos los directores la octava reunión (provisional) del séptimo Consejo de Administración y las propuestas conexas por OA y correo electrónico. La reunión se celebró en la mañana del 27 de mayo de 2022 mediante votación por correspondencia, en la que participaron 11 directores votantes y 11 directores votantes. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad.
1. Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la ampliación de capital de las empresas de transbordadores.
Qiongzhou Strait (Hainan) Ferry Transportation Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Qiongzhou Ferry”) se estableció en Xuwen, Provincia de Guangdong, una filial de propiedad total de Qiongzhou Strait (Guangdong) Ferry Transportation Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Guangdong Ferry”), que ahora inyecta 29 activos de buques como “shuangtai 36” en Guangdong ferry para lograr la misma fuente de impuestos. El valor contable de los activos de 29 buques de transbordo rodado de pasajeros, como “shuangtai 36”, es de 174525.500 Yuan, el valor de evaluación es de 199388.040 Yuan, el valor de evaluación es de 25.035490 Yuan más que el valor contable, la tasa de valor añadido es de 14,36%. La razón principal del valor añadido es que el resultado de la evaluación incluye el impuesto sobre el valor añadido y el valor contable neto de los buques no incluye el impuesto sobre el valor añadido. Guangdong Ferry Registered Capital is now 10 million Yuan, Qiongzhou Ferry increase capital for 29 vessels, Guangdong Ferry Registered Capital will be adjusted to 20038804 million Yuan. Para más detalles sobre el proyecto de ley, véase la publicación del 28 de mayo de 2022 en el Securities Times, China Securities News y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el aumento de capital de Qiongzhou Strait (Guangdong) Ferry Transportation Co., Ltd.
2. Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los estatutos.
De acuerdo con la situación real del desarrollo continuo del negocio y la escala de activos de la empresa, y de acuerdo con el principio de plena autorización y teniendo en cuenta la prevención y el control de riesgos, es necesario revisar y perfeccionar las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa.
Para más detalles sobre el contenido del cuerpo, véase el 28 de mayo de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los estatutos y enmiendas de los estatutos. La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen. 3. Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento sobre la delegación de autoridad.
De acuerdo con la situación real del desarrollo continuo del negocio y la escala de activos de la empresa, de acuerdo con el principio de plena autorización y teniendo en cuenta la prevención y el control de riesgos, la empresa revisó las normas de gestión de la autorización de Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) \ Normas de gestión de la autorización de Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) y notas de revisión.
4. Se examinó y aprobó la propuesta de revisión de las medidas para la adopción de decisiones sobre las transacciones conexas.
Con el fin de armonizar el contenido de la autoridad otorgada al Consejo de Administración por los Estatutos de la sociedad y mejorar el nivel de funcionamiento estándar de la sociedad, la sociedad revisó las disposiciones pertinentes de las medidas de adopción de decisiones sobre las transacciones relacionadas con Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) \ \ \ \ Medidas para la adopción de decisiones sobre las transacciones con partes vinculadas y notas de revisión.
5. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
La empresa decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 en Haikou, Provincia de Hainan, el 14 de junio de 2022, como se detalla en el “Securities Times”, “China Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El 28 de mayo de 2022. Comunicación sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Se anuncia
Junta Directiva Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
28 de mayo de 2002
