Código de valores: Mesnac Co.Ltd(002073) valores abreviados: Mesnac Co.Ltd(002073) número de anuncio: 2022 – 035 Mesnac Co.Ltd(002073)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del octavo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La primera reunión de la octava Junta Directiva se celebró in situ a las 16.00 horas del 27 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias del edificio R & D de la empresa mediante notificación por correo electrónico el 25 de mayo de 2022. En esta reunión participarán siete directores votantes y siete directores votantes. La reunión fue presidida por el Sr. Guan bingzheng, Presidente de la compañía. Esta reunión se ajusta al derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, y es válida.
Las siguientes resoluciones se adoptarán por votación de los directores participantes:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del octavo Consejo de Administración de la empresa.
Mr. Bing Zheng was Elected as Chairman of the 8th Board of Directors of the company, and his term of mandate remains until the Expiration of the current Board of Directors. Para más detalles, véase el anexo.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre la composición del personal del Comité Especial del octavo Consejo de Administración de la empresa.
El octavo Consejo de Administración de la empresa incluye el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de estrategia. Tras deliberar punto por punto sobre las siguientes propuestas, los miembros del Consejo de Administración acordaron por unanimidad la lista de miembros de los comités profesionales de la empresa: los miembros del Comité de remuneración y evaluación son el Sr. Ban yaopo, la Sra. Wang Yu y la Sra. Yang Huili, y el Sr. Ban yaopo Es el Presidente;
Los miembros del Comité de auditoría son la Sra. Wang, el Sr. Zhang Wei y el Sr. Zhang, y la Sra. Wang es la Presidenta.
Los miembros del Comité de nombramientos son el Sr. Ban yaopo, el Sr. Zhang Wei y el Sr. Guan bingzheng, y el Sr. Ban yaopo es el Presidente.
Los miembros del Comité de estrategia son el Sr. Guan bingzheng, el Sr. Zhang Wei y la Sra. Wang Xuan, y el Sr. Guan bingzheng es el Presidente.
Los miembros de los comités mencionados desempeñarán sus funciones hasta la expiración del mandato de la Junta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa.
Tras deliberar punto por punto, los miembros de la Junta convinieron en nombrar al siguiente personal directivo superior:
El nombramiento del Sr. Bing Zheng como Presidente de la empresa, el mandato hasta la expiración del mandato actual del Consejo de Administración, los detalles de los currículos figuran en el anexo. Nombrar Vicepresidentes al Sr. Xiang kunhong, al Sr. Liu Feng, a la Sra. Lulina, al Sr. Wu shoutao, al Sr. Wang Zhiming y a la Sra. Yang Huili; El Sr. Zhang fue nombrado Director Financiero de la empresa hasta la expiración del mandato del actual Consejo de Administración.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la octava Junta de Síndicos se detallan en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )). Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa.
El Sr. Zhang fue nombrado Secretario del Consejo de Administración de la empresa hasta la expiración del mandato del actual Consejo de Administración, cuyo currículum se detalla en el anexo.
Mr. Zhang has obtained the Secretary Qualification Certificate of Shenzhen Stock Exchange, and its Qualification has been examined and examined by Shenzhen Stock Exchange.
Los medios de comunicación del Secretario de la Junta son los siguientes:
Tel: 0532 – 84012387
Fax: 0532 – 84011517
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: No. 43, Zhengzhou Road, Qingdao, Shandong
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la octava Junta de Síndicos se detallan en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )). Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes de valores.
La Sra. Sun Zhihui fue nombrada representante de valores de la empresa hasta la expiración del mandato del Consejo de administración actual, cuyo currículum se detalla en el anexo.
La Sra. Sun Zhihui se comunica de la siguiente manera:
Tel.: 0532 – 84012387
Fax: 0532 – 84011517
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: No. 43, Zhengzhou Road, Qingdao, Shandong
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento del Jefe del Departamento de auditoría de la empresa.
Sun Wenyu fue nombrado Jefe del Departamento de auditoría de la empresa. Vea el apéndice para más detalles.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos ejecutivos.
De conformidad con el derecho de sociedades, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes y reglamentos revisados, la empresa, en combinación con la situación real, revisó el “sistema de gestión de las acciones de la empresa y sus cambios en poder de los directores, supervisores y ejecutivos”.
Para más detalles sobre el sistema de gestión de las acciones de la empresa y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos ejecutivos (revisado en mayo de 2022), véase la página web de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada.
De conformidad con el derecho de sociedades, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes y reglamentos revisados, la empresa, en combinación con la situación real, revisó el sistema de gestión del registro de personas Con información privilegiada.
Sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada (revisado en mayo de 2022)
() http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
9. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de divulgación de información.
De conformidad con el derecho de sociedades, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes y reglamentos revisados, la empresa, en combinación con la situación real, revisó el “sistema de divulgación de información”. Sistema de divulgación de información (revisado en mayo de 2022)
() http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la compra de acciones.
The Company and Shandong Dongfang Hongye Chemical Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Dongfang Hongye”) signed the Equity Transfer Agreement letter, with its own Fund RMB 347.15 million Yuan, to acquire 131 million shares of Tianjin Rural Commercial Bank Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Tianjin Agricultural Commercial Bank”) held by Dongfang Hongye, Accounting for about 1.57% of the total Equity of Tianjin Agricultural Commercial Bank.
El anuncio sobre la compra de acciones se detalla en la página web de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo. Con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados temporalmente inactivos, la empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar no más de 300 millones de yuan (incluido el capital) de los fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo, y de comprar productos financieros o productos de depósito vendidos por instituciones financieras legalmente cualificadas que tengan una alta seguridad, una buena liquidez y un menor riesgo y puedan proporcionar garantías de capital. El plazo de inversión no excederá de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos pueden utilizarse de manera continua. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración autorizó a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones pertinentes.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la octava Junta de Síndicos se detallan en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )). El anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”.
La Agencia patrocinadora emitió una opinión de verificación acordada al respecto. Las opiniones de verificación sobre el uso de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo se detallan en la red de información sobre las grandes mareas. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, ninguna abstención y ninguna en contra.
Se anuncia por la presente.
Mesnac Co.Ltd(002073)
Junta Directiva
28 de mayo de 2022
Anexo:
1. Mr. Guan bingzheng: Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in 1974, undergraduate. Desde que se unió a la empresa en 2000, ha servido como Director General, Director de marketing y Vicepresidente de la División de sistemas de ingredientes de la empresa. Actualmente es Presidente y Presidente de la empresa. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Guan bingzheng poseía 1,2 millones de acciones restringidas de la empresa y no tenía ninguna relación con otros directores, supervisores, personal directivo superior, accionistas que poseían más del 5% de las acciones de la empresa, controladores reales de la empresa y accionistas controladores de la empresa.
No existen las siguientes situaciones: (1) una de las situaciones previstas en el artículo 146 del derecho de sociedades; No ha expirado el plazo para la adopción de medidas de prohibición de entrada en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; Ser reconocido públicamente por la bolsa de Shenzhen como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; Ser sancionado administrativamente por la c
A través de la investigación de la empresa en la red del Tribunal Popular Supremo, no pertenece a “la persona que pierde la fe es ejecutada”. Sus cualificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad. 2. Mr. Xiang kunhong: Chinese Nationality, Born in 1972, without Overseas Residence right, Master, Chinese CPA, International registered Internal Auditor. Ha sido Viceministro del Departamento de gestión financiera y Jefe del Departamento de gestión financiera. Actualmente es Vicepresidente de la compañía. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Kun Hong no posee directamente las acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, personal directivo superior, accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, controladores reales de la empresa y accionistas controladores de la empresa.
No existen las siguientes situaciones: (1) una de las situaciones previstas en el artículo 146 del derecho de sociedades; No ha expirado el plazo para la adopción de medidas de prohibición de entrada en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; Ser reconocido públicamente por la bolsa de Shenzhen como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; Ser sancionado administrativamente por la c
A través de la investigación de la empresa en la red del Tribunal Popular Supremo, no pertenece a “la persona que pierde la fe es ejecutada”. Sus cualificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad. 3. Mr. Liu Feng: Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in 1979, undergraduate. Ha sido Director del Centro de gestión de la empresa, asistente del Presidente, Vicepresidente actual de la empresa. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Liu Feng no posee directamente las acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, personal directivo superior, accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, controladores reales de la empresa y accionistas controladores de la empresa.
No existen las siguientes situaciones: (1) una de las situaciones previstas en el artículo 146 del derecho de sociedades; No ha expirado el plazo para la adopción de medidas de prohibición de entrada en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; Ser reconocido públicamente por la bolsa de Shenzhen como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; Ser sancionado administrativamente por la c
A través de la investigación de la empresa en la red del Tribunal Popular Supremo, no pertenece a “la persona que pierde la fe es ejecutada”. Sus cualificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad. 4. Ms. Lulina: Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in 1979, Graduate. Ha sido Ministro de capital y planificación y desarrollo de la empresa, Secretario del Consejo de Administración, Director, actualmente Vicepresidente de la empresa. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. Lulina posee 72.800 acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, personal directivo superior, accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, controladores reales de la empresa y accionistas controladores de la empresa.
No existen las siguientes situaciones: (1) una de las situaciones previstas en el artículo 146 del derecho de sociedades; No ha expirado el plazo para la adopción de medidas de prohibición de entrada en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; Ser reconocido públicamente por la bolsa de Shenzhen como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; Recibido en los últimos tres años
