Código de valores: Mesnac Co.Ltd(002073) abreviatura de valores: Mesnac Co.Ltd(002073) número de anuncio: 2022 – 036 Mesnac Co.Ltd(002073)
Anuncio de la resolución de la primera reunión de la octava Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La primera reunión de la octava Junta de supervisores se celebró por correo electrónico el 25 de mayo de 2022 a las 17.00 horas del 27 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias del edificio R & D de la empresa mediante votación sobre el terreno. En esta reunión participarán tres supervisores de votación y tres supervisores de votación.
La reunión fue presidida por la Sra. Sun Zhihui, supervisora de la empresa. Esta reunión se ajusta al derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, y es válida. 1. Examinar y aprobar la “propuesta sobre la elección del Presidente de la octava Junta de supervisores de la empresa”.
La Sra. Sun Zhihui fue elegida Presidenta de la octava Junta de supervisores de la empresa, cuyo mandato expira. Para más detalles, véase el anexo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo. Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa y sus filiales han realizado los procedimientos necesarios de examen y aprobación de la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos, y que el contenido y los procedimientos se ajustan a las disposiciones pertinentes sobre el uso de los fondos recaudados, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y a obtener ciertos ingresos de inversión, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y no existe ningún cambio encubierto en la inversión de los fondos recaudados ni en perjuicio de los intereses de los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa utilice fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo.
El anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. Y “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
Anexo de 28 de mayo de 2022:
Ms. Sun Zhihui: Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in 1981, Master. Actualmente es Presidente de la Junta de supervisores de la empresa y representante de valores. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. Sun Zhihui no posee directamente las acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, altos directivos, accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, controladores reales de la empresa y accionistas controladores de la empresa.
No existen las siguientes situaciones: (1) una de las situaciones previstas en el artículo 146 del derecho de sociedades; No ha expirado el plazo para la adopción de medidas de prohibición de entrada en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; Ser reconocido públicamente por la bolsa de Shenzhen como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; Ser sancionado administrativamente por la c
A través de la investigación de la empresa en la red del Tribunal Popular Supremo, no pertenece a “la persona que pierde la fe es ejecutada”. Sus cualificaciones profesionales se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
