Código de valores: Nyocor Co.Ltd(600821) abreviatura de valores: Nyocor Co.Ltd(600821) número de anuncio: 2022 – 059
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 13 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y tercera junta general provisional de accionistas en 2022 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: método de votación del Consejo de Administración (3): el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 13 de junio de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de conferencias de tres pisos, no. 10 Xinxing East Lane, Xicheng District, Beijing (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 13 de junio de 2022
Hasta el 13 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta de revisión de los Estatutos
Propuesta de revisión del sistema de gestión de las garantías externas
3 propuesta de revisión del sistema de gestión de la financiación
4 propuesta de revisión del sistema de gestión de las transacciones conexas
Propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
Examen del proyecto especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
Proyecto de ley sobre el informe
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley anterior ha sido examinado y aprobado en las reuniones 25ª y 26ª del Décimo Consejo de Administración y en las reuniones 21ª y 22ª del Décimo Consejo de supervisión, y el contenido específico se publica en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) 2. Proyectos de resolución especiales: 1,6
3. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 64. Proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas afiliados de la votación: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden nombrar a los accionistas por escrito.
Designar a un Representante para que asista a la reunión y participe en la votación. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Nyocor Co.Ltd(600821) Nyocor Co.Ltd(600821) 2022 / 6 / 7
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Métodos de registro de reuniones (ⅰ) Registro in situ
Hora: 9 de junio de 2022 (9: 00 – 12: 00 PM 14: 00 – 17: 00)
Ubicación: No. 10 Xinxing East Lane, Xicheng District, Beijing Registration document: 1. Legal Shareholder: legal representative of Legal Shareholder Should Hold securities account card, copy of business license with the company ‘s Official Seal and his identity card for Registration procedures; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, también deberá llevar la Carta de autorización de la persona jurídica (anexo 1) y la tarjeta de identidad del participante. 2. Accionistas de personas físicas: los accionistas individuales deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de valores para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, también deberá poseer la tarjeta de identidad y el poder notarial (anexo 1). Ii) Registro de cartas o facsímiles
Todos los accionistas que deseen asistir a la reunión deberán enviar el acuse de recibo de la reunión (anexo 2) y los materiales conexos a la empresa por carta o fax antes de las 17.00 horas del 9 de junio de 2022, y la empresa no aceptará el registro telefónico.
Fax: 010 – 50950529 correo electrónico: [email protected]. Dirección postal: No. 10 Xinxing East Lane, Xicheng District, Beijing (ⅲ) Notes: the above certificate documents should be filed with original or copy, but the Shareholders and Shareholders agents must show the original when they attend the meeting. Otros asuntos
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas o de los agentes de los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas se sufragarán por sí mismos. Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial anexo 2: documento de respuesta de la Junta General de accionistas anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Nyocor Co.Ltd(600821) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la tercera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 13 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su lugar. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Examen de la revisión de los Estatutos
Proyecto de ley
Examen y revisión de la gestión de las garantías externas
Proyecto de ley del sistema
Examen de la revisión del sistema de gestión de la financiación
Proyecto de ley
Examen de la revisión de la gestión de las transacciones conexas
Proyecto de ley del sistema
Examen de la revisión de la labor de los directores independientes
Proyecto de ley del sistema
6 sobre el examen del documento relativo a la recaudación anterior de fondos
Propuesta de informe especial sobre el uso
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
Anexo 2 acuse de recibo de la Junta General de accionistas
Nyocor Co.Ltd(600821)
Acuse de recibo de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
A: Nyocor Co.Ltd(600821)
Tengo la intención de asistir a la tercera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022 a las 14: 30 p.m. del 13 de junio de 2022 en Xinxing East Lane 10, distrito de Xicheng, Beijing.
Nombre
Cuenta de accionistas
Número de acciones
Número de identificación / número de pasaporte
Teléfono de contacto
Dirección postal
Fecha: fecha de firma:
Nota: 1. Por favor, escriba su nombre completo en chino;
2. Los accionistas individuales deben adjuntar una copia de su tarjeta de identidad / pasaporte y una copia de su cuenta de acciones; Por favor, adjunte la copia de la licencia comercial de la empresa, la copia de la cuenta de acciones y la copia de la tarjeta de identidad de los representantes de los accionistas que asistan a la reunión.
3. Si el agente encargado está presente, sírvase adjuntar el poder notarial cumplimentado (véase el anexo 1).
