Código de valores: Nyocor Co.Ltd(600821) abreviatura de valores: Nyocor Co.Ltd(600821) número de anuncio: 2022 – 056 Nyocor Co.Ltd(600821)
Anuncio de la resolución de la 26ª reunión de la décima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La notificación de la 26ª reunión del Décimo Consejo de Administración se envió por escrito el 21 de mayo de 2022 y la reunión se celebró por comunicación el 27 de mayo de 2022. Nueve directores asistirán, nueve directores asistirán, todos los supervisores y altos directivos asistirán sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
Propuesta de revisión de los Estatutos
Todos los Directores examinaron y acordaron los estatutos revisados, que se ajustan a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (número de anuncio 2022 – 058).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la revisión de los sistemas pertinentes de las empresas
Todos los Directores examinaron y acordaron el sistema de sociedades revisado. El sistema de gestión de la garantía externa, el sistema de gestión de la financiación, el sistema de gestión de las transacciones conexas y el sistema de trabajo de los directores independientes deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el examen del Manual de gestión del control interno
Todos los directores examinan y aprueban la propuesta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el examen del sistema de tenencia y la gestión contractual del Sr. Youming Yang, el Sr. Fan Xiaobo y la Sra. Song lulu
Todos los directores examinan y aprueban la propuesta.
Los directores, el Sr. Youming Yang y el Sr. Fan Xiaobo, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022
Todos los directores acordaron convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de mayo de 2022
