Código de valores: Giti Tire Corporation(600182) valores abreviados: S ST jiatong Bulletin No.: p 2022 – 041 Giti Tire Corporation(600182)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. ¿Aviso de contenido importante: Hay alguna moción de veto en esta reunión?
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 27 de mayo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: yuehua Hotel Putian. (Banco de Yanshou Creek, Licheng North Road, Putian. City, Provincia de Fujian) (III) accionistas comunes presentes en la Junta y accionistas preferentes que restablezcan el derecho de voto y sus participaciones:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 1.908
2. Número total de acciones (acciones) con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión 230401924
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa el número de acciones con derecho a voto de la sociedad
Proporción del total (%) 677652
Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea General, etc. La reunión fue convocada por el Consejo de Administración de la empresa y se celebró en el sitio web, videoconferencia y votación en línea. El Presidente Li huaijing presidió la reunión. La convocatoria, celebración y votación de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. La asistencia de los directores, supervisores y secretarios del Consejo de Administración de la empresa 1. 9 directores actuales de la empresa y 9 asistentes. 2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes. 3. La Sra. Shou huiduo, Secretaria del Consejo de Administración de la empresa, asistió a la reunión mediante videoconferencia; El Sr. Wang zhenbing, Director Financiero, asistió a la reunión sin derecho a voto, y el Sr. Fang Cheng, Director General, asistió a la reunión por videoconferencia. Debido a los requisitos de prevención y control de epidemias, los directores y supervisores de la empresa asistieron a la reunión mediante videoconferencia. Shanghai fangda law firm appointed Mr. Cao Yuan and Mr. He Lu to Witness this Shareholder meeting through video Conference, and issued legal opinion. Examen de la propuesta (1) votación no acumulativa 1. Nombre de la propuesta: informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento de los accionistas en oposición a la renuncia
Proporción de votos tipo porcentaje de votos (%) (%)
A – Share 19542008784817033429746145093155209106737
2. Nombre de la propuesta: informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento de los accionistas en oposición a la renuncia
Proporción de votos tipo porcentaje de votos (%) (%)
Unidad a 19507107984665533828944146825150190106520
3. Nombre de la propuesta: informe financiero final de la empresa 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento de los accionistas en oposición a la renuncia
Proporción de votos tipo porcentaje de votos (%) (%)
Unidad a 19491658684598534 147647 148209133769105806
4. Nombre de la propuesta: informe anual y resumen de la empresa 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento de los accionistas en oposición a la renuncia
Proporción de votos tipo porcentaje de votos (%) (%)
A – Share 19518618784715533751146146488146459106357
5. Nombre de la propuesta: plan de distribución de beneficios de la empresa 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento de los accionistas en oposición a la renuncia
Proporción de votos tipo porcentaje de votos (%) (%)
Unidad a 19670724685375632025577138998166910107246
6. Nombre de la propuesta: plan diario de transacciones conexas de la empresa para 2020 y estado de terminación
Resultado del examen: situación sin votación:
Consentimiento de los accionistas en oposición a la renuncia
Proporción de votos tipo porcentaje de votos (%) (%)
Unidad a 3874016848833039576855498876101490112794
7. Nombre de la propuesta: plan diario de transacciones conexas y estado de terminación de la empresa en 2021
Resultado del examen: situación sin votación:
Consentimiento de los accionistas en oposición a la renuncia
Proporción de votos tipo porcentaje de votos (%) (%)
Unidad a 3852226848558339792355501593101730112824
8. Nombre de la propuesta: plan diario de transacciones conexas de la empresa 2022
Resultado del examen: situación sin votación:
Consentimiento de los accionistas en oposición a la renuncia
Proporción de votos tipo porcentaje de votos (%) (%)
Unidad a 3849326848521739799355501681103930113102
9. Nombre de la propuesta: gastos de auditoría de la empresa en 2021 y resultado de la deliberación sobre el nombramiento de la empresa contable en 2022: situación de la votación:
Consentimiento de los accionistas en oposición a la renuncia
Proporción de votos tipo porcentaje de votos (%) (%)
Unidad a 19485047984569834164344148281138710106021
10. Nombre de la propuesta: compra de seguros de responsabilidad civil para directores, supervisores y altos directivos
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento de los accionistas en oposición a la renuncia
Proporción de votos tipo porcentaje de votos (%) (%)
Unidad a 19014915982529339017264169344123550105363
Votación de menos del 5% de los accionistas sobre cuestiones importantes
Nombre del proyecto de ley
Proporción de votos en los casos
5 ingresos anuales de la empresa 20214563724657526932025577403690166910121041
Plan de asignación
6 empresa 20203874016848833039576855498876101490112794 cierre diario anual
Plan de transacciones conjuntas
Estado de terminación
7 empresa 20213852226848558339792355501593101730112824 cierre diario anual
Plan de transacciones conjuntas
Estado de terminación
8 empresas 20223849326848521739799355501681103930113102 cierre diario anual
Plan de transacciones conjuntas
9 Gastos anuales de auditoría de la empresa 20214378047955186434164344430650138710117486
Empleo y nombramiento
Período de sesiones anual 2022
Oficina de contabilidad
Asuntos
10 sobre la compra de 39079159492 Guangzhou Tongda Auto Electric Co.Ltd(603390) 17264491822123550115575 directores, supervisores y
Personal directivo superior
Seguro de responsabilidad civil
Nota informativa pertinente sobre la votación de la propuesta
Los proyectos de ley 6, 7 y 8 son transacciones conexas, y el accionista mayoritario de la empresa, jiatong tire (China) Investment Co., Ltd., que posee 151070.000 acciones, es accionista asociado y ha evitado la votación de los tres proyectos de ley.
1. The Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Shanghai fangda law firm Lawyers: Cao Yuan, He Lu 2. Conclusion Opinions of Lawyers Witness:
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a las disposiciones de los estatutos. Las calificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas son legales y válidas, y las calificaciones de los convocantes de la Junta General de accionistas son legales y válidas. El procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad. El procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas son legales y válidos. 1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021. 2. The Legal opinion of Shanghai fangda law firm on relevant issues involved in the Annual Shareholder meeting of 2021.
28 de mayo de 2022
