Código de valores: Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) abreviatura de valores: Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) número de anuncio: 2022 – 023 Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 23 de mayo de 2022 se envió por correo electrónico y por escrito a los directores la notificación y el proyecto de ley de la primera reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, y el 27 de mayo de 2022 se celebró una reunión en la Sala de conferencias del sexto piso de la empresa mediante la combinación de un Sistema de videoconferencia in situ. Nueve directores deberían asistir a la reunión del Consejo de Administración, nueve de ellos asistieron a la reunión, y los supervisores de la empresa y el personal conexo asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión estuvo presidida por el Sr. Xiao Shengli. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó la siguiente resolución:
Elijo al Sr. Xiao Shengli Presidente de la empresa.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Elección de los miembros de los comités profesionales de la Junta:
1. Elegir al Sr. Lu Wei, director independiente, Sra. Shi Ying, Director y Sr. Xiao Shengli como miembros del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, de los cuales el Sr. Lu Wei es Presidente.
2. Elija a la Sra. Shi Ying, el Sr. Xiao Shengli y el Sr. Yu xiekang como miembros del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, de los cuales la Sra. Shi Ying es la Presidenta.
3. Elija al Sr. Yu xiekang, al Sr. Xiao Shengli y al Sr. Lu Wei como miembros del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa.
4. Elige al Sr. Xiao Shengli, al Sr. Yu xiekang, al Sr. Shi Ying, al Sr. Cui weibing y al Sr. Liu Jianjun como miembros del Comité de desarrollo estratégico del Consejo de Administración de la empresa, entre los cuales el Sr. Xiao Shengli es el Presidente.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
1. Nombrar al Sr. Cui Wei Bing Director General de la empresa por un período de tres a ños.
2. Nombrar al Sr. Chang wenying y al Sr. Song Yong Vicepresidentes de la empresa por un período de tres a ños, de conformidad con el nombramiento del Sr. Cui weibing, Director General.
3. De acuerdo con la nominación del Sr. Cui weibing, Director General, el Sr. Song Yong es nombrado Director Financiero de la empresa por un período de tres a ños.
4. Nombrar al Sr. Chang wenying Secretario del Consejo de Administración por un período de tres a ños.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Debido al ajuste de trabajo, el Sr. Zhou Yongshou y el Sr. Zhang tiecheng ya no serán contratados como altos directivos de la empresa, sino que permanecerán en sus filiales.
La opinión independiente del director independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa http://www.cn.info.com.cn. )).
En el anexo I figura un resumen detallado del personal directivo superior mencionado.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento de los Jefes de auditoría interna.
Nombrado por el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, el Sr. Xie bingxuan es nombrado Director de la Oficina de auditoría por un período de tres a ños y es responsable de la auditoría interna de la empresa y sus unidades afiliadas.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
En el anexo II figura un resumen detallado del Jefe de auditoría interna.
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades.
La Sra. Yang Caiping fue nombrada representante de valores por un período de tres a ños.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
En el anexo III figura un resumen detallado del representante de valores.
Documentos de referencia:
Resolución de la primera reunión del séptimo Consejo de Administración
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185)
28 de mayo de 2002
Anexo I:
Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185)
CV del personal directivo superior de la empresa
1. Mr. Cui Guard
Cui Wei Bing: varón, nacionalidad han, nacido en marzo de 1968, miembro del Partido Comunista de China, Licenciatura, Ingeniero superior. Ha sido asistente del Director de la fábrica de Tianshui yonghong Equipment Factory, asistente del Director de la fábrica de Tianshui Huatian Electronic Group Co., Ltd. Actualmente es Director y Director General de Tianshui Huatian Electronic Group Co., Ltd., Director de Tianshui 749 Electronic Co., Ltd., Director de Shanghai Jiyuan micro Electronics Co., Ltd., Director de Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) (Nanjing) Co., Ltd., Director de unisem (m) Berhad y Director de Guangdong Shaohua Technology Co., Ltd.
A la fecha de divulgación de la información, el Sr. Cui Wei Bing posee directamente 107600 acciones de la empresa.
Mr. Cui was not subjected to any penalty from the c
Cui Wei Bing es uno de los controladores reales de la compañía, y también es Director de Tianshui Huatian Electronic Group Co., Ltd. Como accionista mayoritario de la compañía.
2. Mr. Chang wenying
Chang wenying, varón, nacionalidad han, nacido en junio de 1966, miembro del Partido Comunista de China, graduado de la escuela secundaria técnica, ingeniero. He served as Deputy Director of the Third Branch of Tianshui yonghong Equipment Factory, Deputy Director of Plant, Assistant Director of Plant and Industrial Company Manager, Assistant Director of Plant and Director of Development Planning Office, supervisors and Chairman Assistant of tianshuihua Co., Ltd. En la actualidad, el Director General Adjunto y el Secretario del Consejo de Administración, el Director de la empresa, el Director de Tianshui Huatian Machinery Co., Ltd, el Director de Tianshui Huatian Integrated Circuit packaging material Co., Ltd, el Director de Gansu Microelectronics Engineering Institute Co., Ltd, el Director de Tianshui Huatian Sensors Co., Ltd, el Director de Xi ‘an Huatai Integrated Circuit Industry Development Co., Ltd. Supervisors of Shanghai Jiyuan micro Technology Co., Ltd., Director of Shenzhen Huatian Mike Optoelectronic Technology Co., Ltd., General Manager of Xi ‘an Tianqi Enterprise Management Co., Ltd., Supervisors of Kunshan zizhu Investment Management Co., Ltd., Director of Xi’ an Ruitai Real Estate Development Co., Ltd., Director of Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) (Baoji) Co., Ltd., Director of Hua tianhui Creation Technology (XI ‘an) Co., Ltd. Director and General Manager of Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) (XI ‘an) Investment Holding Co., Ltd. Director of Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) (Nanjing) Co., Ltd., Director of Gansu Huatian Electromechanical Installation Engineering Co., Ltd., Director of Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) (Jiangsu) Co., Ltd.
A la fecha de divulgación de la información, el Sr. Chang wenying poseía directamente 75.858 acciones de la empresa.
Mr. Chang wenying has not been subjected to any penalty from the c
El Sr. Chang wenying es uno de los controladores reales de la empresa y, por lo tanto, está relacionado con la empresa.
3. Mr. Song Yong
Song Yong, Male, han Nationality, Born in November 1963, member of the CPC, College Education, Accountant. He served as Deputy Director of Finance Department, Deputy Chief Accountant, Chief Accountant and Chief Accountant of Tianshui yonghong Equipment Factory, and currently is Director of Finance, Director of Tianshui Huatian Electronic Group Co., Ltd., Director of Tianshui 749 Electronic Co., Ltd., Executive Director, general manager and Finance director of Tianshui zhongnuclear Huatian Mining Co., Ltd., Supervisors of Tianshui (Kunshan) Electronic Co., Ltd. Director of Tianshui Xingye Finance Guarantee Co., Ltd., Supervisor of Shenzhen Huatian Mike Optoelectronic Technology Co., Ltd., Director of Huatian Electronic Group (Hong Kong) Co., Ltd., Supervisor of Nanjing Co., Ltd., Director of Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) (XI ‘an) Investment Holding Co., Ltd., Supervisor of Jiangsu Co., Ltd.
En la fecha de divulgación de la información, el Sr. Song Yong tenía 78.602 acciones de la empresa.
Mr. Song Yong has not been subjected to any penalty from the c
El Sr. Song Yong es uno de los controladores reales de la empresa, y también es Director de Tianshui Huatian Electronic Group Co., Ltd., que es el accionista mayoritario de la empresa.
Anexo II:
Currículum del Sr. Xie bingxuan, Jefe de auditoría interna
Xie bingxuan: varón, nacionalidad han, nacido en febrero de 1967, varón, graduado universitario, economista superior. He served as Deputy Director and Legal Advisor of Tianshui yonghong Equipment Factory, Deputy Minister of Labour and Personnel of Tianshui 749 Electronic Co., Ltd., and Minister of Labour and Personnel of Tianshui Hua Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) Co., Ltd. Actualmente es abogado principal y Director de la Oficina de auditoría y supervisor de Tianshui Huatian Electronic Group Co., Ltd.
En la fecha de publicación de la información, el Sr. Xie bingxuan poseía 2716 acciones de la empresa y no había sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y no tenía ninguna relación con los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa.
Anexo III:
Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185)
CV y datos de contacto del representante de valores
Yang Caiping, mujer, nació en noviembre de 1973, Licenciado en economía. De 1991 a 2003, trabajó en yonghong Equipment Factory y Tianshui yonghong Equipment Factory. De 2003 a 2007 trabajó en el Departamento de equipo de Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) ; Desde 2007, trabaja en el Departamento de valores de Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185)
La Sra. Yang Caiping ha obtenido el certificado de Secretario del Consejo de Administración emitido por la bolsa de Shenzhen, y su calificación cumple con las normas de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos. La Sra. Yang Caiping no posee acciones en la empresa; No hay relación con los accionistas controladores, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos. There is no case of punishment by c
Los datos de contacto de la Sra. Yang Caiping son los siguientes:
Tel.: 0938 – 8631990
Fax: 0938 – 8632260
E – mail: Caiping. yang@ht Tech.com.
