Junta de supervisores
Dictámenes de auditoría escritos sobre la emisión pública de bonos convertibles de acciones a por la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores, las medidas para la administración de bonos convertibles y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes promulgados por la Comisión Reguladora de valores de China, somos supervisores de China Bester Group Telecom Co.Ltd(603220) (en adelante, “la empresa”), Tras una comprensión y un examen exhaustivos de los documentos pertinentes relativos a la emisión pública de bonos convertibles de acciones a por la empresa, se emitieron las siguientes opiniones de examen por escrito:
Considerando la situación real de la empresa, creemos que la empresa cumple los requisitos para la emisión pública de bonos convertibles de acciones a;
El plan y el plan de esta oferta pública de bonos convertibles a – Share se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores, las medidas para la administración de los bonos convertibles;
De conformidad con las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa ha preparado un informe especial sobre el uso de los fondos recaudados en la última emisión pública de bonos convertibles de acciones a, y ha contratado a una empresa contable para que emita un informe de verificación sobre el uso de los fondos recaudados en la última emisión pública de bonos convertibles de acciones a. No hemos encontrado ninguna violación de las leyes y reglamentos sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en la última emisión pública;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa ha analizado el impacto de la emisión pública de bonos convertibles de acciones a en la dilución del rendimiento al contado y ha propuesto medidas concretas de compensación del rendimiento, que han sido prometidas por los accionistas controladores, los controladores reales, los directores, Los supervisores y los altos directivos de la empresa;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, y en combinación con las disposiciones pertinentes de la empresa, la empresa establecerá una cuenta especial para la recaudación de fondos a fin de depositar los fondos recaudados. Creemos que la decisión de la empresa de establecer una cuenta especial para la recaudación de fondos para depositar los fondos recaudados en esta emisión pública de bonos convertibles se ajusta a las leyes y reglamentos.
El procedimiento de preparación y examen de los documentos pertinentes relativos a la emisión pública de bonos convertibles de acciones a por la empresa en 2022 se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa.
Junta de supervisores
27 de mayo de 2022
