Código de valores: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) abreviatura de valores: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) número de anuncio: 2022 – 057 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión
Reunión sobre el terreno: 27 de mayo de 2022, 14.00 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 horas el 27 de mayo de 2022; La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 27 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno: debido a las razones de la prevención y el control de la epidemia en Beijing, la Junta General de accionistas se ajusta a la celebración de la videoconferencia.
3. Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación de la comunicación por vídeo y la votación en línea.
4. Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
5. Presidente: Sr. Zou AI, Presidente.
6. The meeting shall be held in accordance with the provisions of the Law of Companies, the listing Rules of Shenzhen Stock Exchange and other laws and Regulations, as well as the articles of Association.
Ii) Asistencia a la Conferencia
Con el fin de cooperar con la prevención y el control de la epidemia, los accionistas de la empresa asistieron a la Junta General de accionistas por vídeo, los directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la Junta General de accionistas por vídeo o asistieron a ella sin derecho a voto, y los abogados de Beijing Guofeng Law Firm asistieron a la reunión por vídeo y dieron testimonio de ello. Las personas mencionadas que asistan a la reunión o asistan a ella por vídeo se considerarán participantes en la reunión sobre el terreno.
1. Asistieron a la reunión 20 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, representando 84.8610929 acciones, lo que representa el 604544% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa. De los cuales:
Asistencia a la videoconferencia
Los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas presentes en la videoconferencia son 1 persona, representando 21620570 acciones, representando el 154020% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Votación en línea
19 accionistas votaron a través de Internet, representando 632409359 acciones, representando el 450524% del número total de acciones con derecho a voto.
Situación de los accionistas minoritarios que participan en la votación
Los accionistas minoritarios y los representantes autorizados de los accionistas que participan en la votación en la Junta General de accionistas son 18, representando el número de acciones con derecho a voto de 36.290380, lo que representa el 2.5853% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos, 0 personas participaron en la votación de la videoconferencia, 18 personas participaron en la votación en línea, representando el número de acciones con derecho de voto 36290380, que representa el 2,58 53% del número total de acciones con derecho de voto de la empresa.
2. Todos los directores, supervisores, altos directivos y testigos asistieron a la reunión o asistieron a ella sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adoptó la forma de combinar la votación por videoconferencia y la votación en línea para votar sobre la propuesta, y examinó y aprobó la siguiente propuesta:
Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 y su resumen.
Votación general:
Se acordó que 8.478505.529 acciones representarían el 99,9% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 591100 acciones, que representaban 00697% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 169300 acciones, lo que representa el 00199% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 355299.980 acciones, que representaban el 97,9% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron 591100 acciones, representando el 16288% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes, y se abstuvieron 169300 acciones, representando el 0466% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Ii) examinó y aprobó el informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Votación general:
Se acordó que 8.478505.529 acciones representarían el 99,9% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 591100 acciones, que representaban 00697% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 169300 acciones, lo que representa el 00199% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 355299.980 acciones, que representaban el 97,9% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron 591100 acciones, representando el 16288% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes, y se abstuvieron 169300 acciones, representando el 0466% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Votación general:
Se acordó que 8.478505.529 acciones representarían el 99,9% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 591100 acciones, que representaban 00697% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 169300 acciones, lo que representa el 00199% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 355299.980 acciones, que representaban el 97,9% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron 591100 acciones, representando el 16288% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes, y se abstuvieron 169300 acciones, representando el 0466% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras anuales 2021;
Votación general:
Se acordó que 8.478505.529 acciones representarían el 99,9% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 591100 acciones, que representaban 00697% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 169300 acciones, lo que representa el 00199% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 355299.980 acciones, que representaban el 97,9% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron 591100 acciones, representando el 16288% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes, y se abstuvieron 169300 acciones, representando el 0466% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios en 2021;
Votación general:
Se acordó que 8.479939.429 acciones representarían el 99,9% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 591100 acciones, que representaban 00697% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La abstención de 80.400 acciones representa el 00095% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 35618880 acciones, que representan el 981496% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 591100 acciones, representando el 16288% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes, y se abstuvieron 80.400 acciones, representando el 0225% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Deliberación y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
Votación general:
Se acordó que 8.478505.529 acciones representarían el 99,9% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 591100 acciones, que representaban 00697% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 169300 acciones, lo que representa el 00199% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 355299.980 acciones, que representaban el 97,9% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron 591100 acciones, representando el 16288% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes, y se abstuvieron 169300 acciones, representando el 0466% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el arrendamiento financiero de empresas;
Votación general:
Se acordó que 8.479939.429 acciones representarían el 99,9% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 591100 acciones, que representaban 00697% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La abstención de 80.400 acciones representa el 00095% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 35618880 acciones, que representan el 981496% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 591100 acciones, representando el 16288% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes, y se abstuvieron 80.400 acciones, representando el 0225% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la solicitud de crédito bancario de la empresa
Votación general:
Se acordó que 8.479939.429 acciones representarían el 99,9% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 591100 acciones, que representaban 00697% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La abstención de 80.400 acciones representa el 00095% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 35618880 acciones, que representan el 981496% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 591100 acciones, representando el 16288% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes, y se abstuvieron 80.400 acciones, representando el 0225% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la solicitud de préstamos en divisas de empresas a bancos;
Votación general:
Se acordó que 8.472899 acciones representarían el 99,9% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Oponerse a Aluminum Corporation Of China Limited(601600) acciones, lo que representa el 00709% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención de 80.400 acciones representa el 00095% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 35608380 acciones, que representan el 981207% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a Aluminum Corporation Of China Limited(601600) acciones, que representaban el 1,65 77% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes, y se abstuvieron 80.400 acciones, que representaban el 0225% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para directores, supervisores y altos directivos
Votación general:
Se acordó que 8.478505.529 acciones representarían el 99,9% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 591100 acciones, que representaban 00697% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 169300 acciones, lo que representa el 00199% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 355299.980 acciones, que representaban el 97,9% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron 591100 acciones, representando el 16288% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes, y se abstuvieron 169300 acciones, representando el 0466% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la adición de directores no independientes al quinto Consejo de Administración de la empresa;
Votación general:
Se acordó que 8.479939.429 acciones representarían el 99,9% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 591100 acciones, que representaban 00697% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La abstención de 80.400 acciones representa el 00095% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 35618880 acciones, que representan el 981496% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 591100 acciones, representando el 16288% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes, y se abstuvieron 80.400 acciones, representando el 0225% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Información sobre los directores independientes
El Sr. Luo Jianhua, el Sr. Wang Hua y el Sr. Zhang Min, directores independientes de la empresa, presentaron sus informes anuales en la Junta General de accionistas.
