Código de valores: Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) abreviatura de valores: Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) número de anuncio: 2022 – 022 Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante:
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en la Junta General de accionistas.
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: viernes 27 de mayo de 2022, 14: 30
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 27 de mayo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 27 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de reuniones en el sexto piso de la empresa no. 88, CHIYU Road, distrito de Qinzhou, Tianshui, Provincia de Gansu. 3. Método de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación En línea. 4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Xiao Shengli, Presidente de la empresa
6. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Ii) Asistencia a la reunión
La Junta General de accionistas se celebrará mediante la combinación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea. Los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas que participaron en la reunión de la Junta General de accionistas y en la votación en línea totalizaron 80 personas, representando a la empresa con derecho a voto 9.590429.956 acciones, lo que representa el 299281% del total de acciones de la empresa. De los cuales:
Asistieron a la reunión in situ dos accionistas y representantes autorizados de los accionistas, que representaban a la empresa 677756155 acciones con derecho a voto, lo que representaba el 211502% del total de acciones de la empresa.
2. Votación en línea
En total, 78 accionistas y representantes autorizados de los accionistas participaron en la votación en línea, representando a la empresa con derecho a voto 281286.801 acciones, lo que representa el 8.7779% del total de acciones de la empresa.
3. Asistencia de los pequeños y medianos inversores
Entre los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas que asistieron a la Junta General de accionistas, 79 eran inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que poseían individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada), lo que representaba 2.814040.501 acciones con derecho de voto, lo que representaba el 8,78% del total de acciones de la sociedad.
4. Los directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos contratados de la empresa asistieron a la reunión o asistieron a ella sin derecho a voto en combinación con el sistema de videoconferencia.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas examinó las siguientes propuestas mediante votación registrada in situ y votación en línea, cuyos resultados fueron los siguientes:
1. Examinó y aprobó el informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Acordaron 958265.612 acciones, que representan el 99,91% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 679144 acciones, que representaban el 00708% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención fue de 98.200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 00102% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
2. Se examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Acordaron 958257.812 acciones, que representaban el 99,91% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 678944 acciones, que representan el 00708% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención fue de 106200 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00111% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
3. Habiendo examinado y aprobado el informe anual y el resumen para 2021.
Se acordó que 958275.912 acciones representarían el 99,9% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 660844 acciones, que representan 00689% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención fue de 106200 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00111% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
4. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021.
Acordaron 958277.712 acciones, que representaban el 99,92% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 659044 acciones, que representaban el 00687% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención fue de 106200 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00111% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
5. Examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021, y autorizó al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de distribución de dividendos en efectivo.
Acordaron 958321.125 acciones, que representaban el 99,9% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 721831 acciones, que representan el 00753% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 280718670 acciones, que representan el 997435% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opuso a 721831 acciones, que representaban el 02565% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
6. Examinó y aprobó el informe especial del Consejo de Administración sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados (2021).
Acordaron 958256.612 acciones, que representaban el 99,91% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 688144 acciones, que representan el 00718% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención fue de 98.200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando el 00102% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 280654157 acciones, que representan el 997206% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; En contra de 688144 acciones, que representan el 02445% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 98.200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto porque no se votó), representando 00349% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
7. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la contratación de empresas de contabilidad.
Acordaron 957730.825 acciones, lo que representa el 998632% de las acciones de todos los accionistas presentes; 1.208431 acciones, que representan el 0126% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 103700 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00108% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 2.801283.700 acciones, que representan el 995338% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; 1.208431 acciones, que representan el 04294% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 103700 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00368% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
8. Se examinó y aprobó la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022.
Tianshui Huatian Electronic Group Co., Ltd., accionista asociado, posee 677602.455 acciones de la empresa, y Hangzhou youwang Electronic Co., Ltd. Posee 5.300000 acciones de la empresa.
Acuerda 275452.157 acciones, que representan el 99,75% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; En contra de 680344 acciones, que representan el 02464% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 8.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00029% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 275452.157 acciones, que representan el 99,75% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; En contra de 680344 acciones, que representan el 02464% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 8.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00029% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
9. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes de la empresa.
Acordaron 958310.112 acciones, que representaban el 999236% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 732844 acciones, que representaban el 00764% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 2.807657 acciones, que representan el 99,73% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 732844 acciones, que representaban el 0264% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
10. El proyecto de ley sobre la enmienda de los estatutos se examinó y aprobó por resolución especial.
Conviene en que 927733.203 acciones representen el 96,73% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 313065.553 acciones, que representaban el 3.2644% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 2.501337.748 acciones, que representan el 888762% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Se opusieron a 313065.553 acciones, que representaban el 111237% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00001% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto.
11. Elección de los directores no independientes del séptimo Consejo de Administración de la empresa.
11.1 elección del Sr. Xiao Shengli como director no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa
El número de acciones acordadas es de 10.608570.050, lo que representa el 1106181% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Entre ellos, los inversores medianos y pequeños acordaron un número de acciones de 383272.595, lo que representa el 1361825% de todas las acciones de los inversores medianos y pequeños presentes en la reunión.
11.2 elección del Sr. Cui Wei Bing como director no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa
Se acordó el número de acciones 901733051, que representaban el 940243% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Entre ellos, los inversores medianos y pequeños acordaron 22.413596 acciones, lo que representa el 796369% de todas las acciones de los inversores medianos y pequeños presentes en la reunión.
11.3 elección del Sr. Li liujun como director no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa
El número de acciones acordadas es de 901527.230, lo que representa el 940028% de las acciones de todos los accionistas presentes. Entre ellos, los inversores medianos y pequeños acordaron 22.392475 acciones, lo que representa el 795638% de todas las acciones de los inversores medianos y pequeños presentes en la reunión.
11.4 elección del Sr. Liu Jianjun como director no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa
Se acordó el número de acciones 901533839, que representaban el 940035% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Entre ellos, los inversores medianos y pequeños acordaron 22.393384 acciones, lo que representa el 795662% de todas las acciones de los inversores medianos y pequeños presentes en la reunión.
11.5 elección del Sr. Xiao Zhiyi como director no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa
El número de acciones acordadas es de 901527.226, lo que representa el 940028% de las acciones de todos los accionistas presentes. Entre ellos, los inversores medianos y pequeños acordaron 22.392471 acciones, lo que representa el 795638% de todas las acciones de los inversores medianos y pequeños presentes en la reunión.
11.6 elección del Sr. Fan xiaoning como director no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa
Se acordó el número de acciones 901550968, que representaban el 940053% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Entre ellos, los inversores medianos y pequeños acordaron 22.3948513 acciones, lo que representa el 795722% de todas las acciones de los inversores medianos y pequeños presentes en la reunión.
12. Elección de los directores independientes del séptimo Consejo de Administración de la empresa.
12.1 elección del Sr. Yu xiekang como director independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa
El número de acciones acordadas es de 8.997983.315, lo que representa el 938225% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, los inversores medianos y pequeños acordaron 222195.860 acciones, lo que representa el 789495% de todas las acciones de los inversores medianos y pequeños presentes en la reunión.
12.2 elección de la Sra. Shi Ying como Directora independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa
Número de acciones acordadas 983916283, que representan la participación de todos los accionistas presentes en la reunión
