Código de la acción: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) abreviatura de la acción: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) No.: 2022 – 061 Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 19ª reunión del 6º Consejo de Administración (en adelante, “la reunión”) se entregó por teléfono, fax o correo electrónico el 22 de mayo de 2022. La reunión se celebró a las 14.00 horas del 27 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias del quinto piso del edificio D de la empresa. La reunión fue presidida por el Sr. Yuan Jinyu, Presidente de la Junta, debería asistir a la reunión 9 directores, asistieron realmente a la reunión 9 directores (entre ellos, la Sra. Gu Qun, el Sr. Li Xiao, el Sr. Wang tianguang, la Sra. Lu Xiaoyan, el Sr. Wang Zhan Participaron en la votación de la reunión por medios de comunicación), los supervisores de toda la empresa y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos. Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la Conferencia aprobó por votación registrada la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de la sociedad Holding de la sociedad con personas vinculadas y organismos profesionales de inversión;
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Los directores asociados, el Sr. Yuan Jinyu, el Sr. Shi Hongyang, el Sr. Li youyun y el Sr. Yuan Cong, se abstuvieron de votar, como se detalla en la publicación del 28 de mayo de 2022 en el Securities Times y la red de información Juchao.
() http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de la sociedad Holding de la empresa conjuntamente con personas vinculadas e instituciones de inversión especializadas.
El director independiente de la empresa emitió un dictamen de aprobación previa y un dictamen independiente, que se detallan en la publicación del 28 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. The Independent Director on relevant Matters in the advance recognition Opinion, Independent Director on relevant matters expressed Independent opinion.
En segundo lugar, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el seguro de responsabilidad civil de la empresa para los directores y supervisores;
Todos los directores de la empresa se abstendrán de votar sobre la compra del seguro de responsabilidad civil de los directores, que se presentará directamente a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022.
La empresa tiene la intención de comprar un seguro de responsabilidad civil para la empresa y todos los directores, supervisores, personal directivo superior y personal de responsabilidad civil conexo. El límite de indemnización del seguro de responsabilidad civil no excederá de 100 millones de yuan al a ño (la cantidad determinada en consulta con la compañía de seguros prevalecerá), la prima no excederá de 700000 yuan al año (la cantidad determinada en consulta con la compañía de seguros prevalecerá), y el período de seguro será de 12 meses (el siguiente año puede renovarse o renovarse).
Con el fin de mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones relacionadas con la compra de seguros de responsabilidad civil en el marco del programa mencionado (incluida, entre otras cosas, la determinación de las personas responsables pertinentes; la determinación de las compañías de seguros; la determinación de los límites de indemnización de las pólizas, las primas de seguros y otras cláusulas de seguro; la firma de los documentos jurídicos pertinentes y la tramitación de otras cuestiones relacionadas con el seguro y la liquidación de Y en el futuro el contrato de seguro de responsabilidad civil expira o antes de la expiración de la renovación del seguro o re – seguro y otras cuestiones conexas.
Para más detalles, véase el 28 de mayo de 2022 publicado en el “Securities Times” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para Dong jiangao.
El director independiente de la empresa emitió un dictamen independiente, por favor vea el 28 de mayo de 2022 http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de una línea de crédito global no superior a 900 millones de yuan (incluida la moneda extranjera equivalente) a la Subdivisión del Distrito Central de Shenzhen;
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La empresa tiene la intención de solicitar a la Subdivisión del Distrito Central de Shenzhen una línea de crédito global no superior a 900 millones de yuan (incluida la moneda extranjera equivalente), y el Consejo de Administración autoriza al Presidente de la empresa a tramitar específicamente los préstamos pertinentes dentro de los límites mencionados.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de solicitar a la sucursal de Shenzhen una línea de crédito global no superior a 120 millones de yuan (incluida la moneda extranjera equivalente);
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La empresa tiene la intención de solicitar a la sucursal de Shenzhen una línea de crédito global no superior a 120 millones de yuan (incluida la moneda extranjera equivalente), y el Consejo de Administración autoriza al Presidente de la empresa a tramitar específicamente los asuntos relacionados con los préstamos dentro de los límites mencionados.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de solicitar a la sucursal de Shenzhen de DBS Bank (China) Limited una línea de crédito global no superior a 300 millones de yuan (incluida la moneda extranjera equivalente);
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La empresa tiene la intención de solicitar a la sucursal Shenzhen de DBS Bank (China) Limited una línea de crédito global no superior a 300 millones de yuan (incluida la moneda extranjera equivalente), y el Consejo de Administración autoriza al Presidente de la empresa a tramitar los asuntos relacionados con los préstamos dentro de los límites mencionados anteriormente.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de solicitar a la sucursal de Shenzhen una línea de crédito global no superior a 300 millones de yuan (incluida la moneda extranjera equivalente);
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La empresa tiene la intención de solicitar a la sucursal de Shenzhen una línea de crédito global no superior a 300 millones de yuan (incluida la moneda extranjera equivalente), y el Consejo de Administración autoriza al Presidente de la empresa a tramitar específicamente los asuntos relacionados con los préstamos dentro de los límites mencionados.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de solicitar a la sucursal de Shenzhen una línea de crédito global no superior a 200 millones de yuan (incluida la moneda extranjera equivalente);
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La empresa tiene la intención de solicitar a la sucursal de Shenzhen una línea de crédito global no superior a 200 millones de yuan (incluida la moneda extranjera equivalente), y el Consejo de Administración autoriza al Presidente de la empresa a tramitar específicamente los asuntos relacionados con los préstamos dentro de los límites mencionados.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de solicitar a la sucursal Shenzhen del Banco de importación y exportación de China un crédito global no superior a 120 millones de yuan (incluido el equivalente en moneda extranjera);
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La empresa tiene la intención de solicitar a la sucursal Shenzhen del Banco de importación y exportación de China una línea de crédito global no superior a 120 millones de yuan (incluida la moneda extranjera equivalente), y el Consejo de Administración autoriza al Presidente de la empresa a tramitar específicamente los asuntos relacionados con los préstamos dentro de los límites mencionados.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de solicitar a la sucursal de Shenzhen una línea de crédito global no superior a 300 millones de yuan (incluida la moneda extranjera equivalente);
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La empresa tiene la intención de solicitar a la sucursal de Shenzhen una línea de crédito global no superior a 300 millones de yuan (incluida la moneda extranjera equivalente), y el Consejo de Administración autoriza al Presidente de la empresa a tramitar específicamente los asuntos relacionados con los préstamos dentro de los límites mencionados.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de solicitar a la sucursal de Shenzhen de Standard Chartered Bank (China) Limited una línea de crédito global no superior a 200 millones de yuan (incluida la moneda extranjera equivalente);
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La empresa tiene la intención de solicitar a la sucursal de Shenzhen de Standard Chartered Bank (China) Limited una línea de crédito global no superior a 200 millones de yuan (incluida la moneda extranjera equivalente), y el Consejo de Administración autoriza al Presidente de la empresa a tramitar específicamente los asuntos relacionados con los préstamos dentro de los límites mencionados.
11. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de solicitar a la Subdivisión de Shenzhen tairan una línea de crédito global no superior a 120 millones de yuan (incluida la moneda extranjera equivalente);
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La empresa tiene la intención de solicitar a la sucursal de Shenzhen tairan una línea de crédito global no superior a 120 millones de yuan (incluida la moneda extranjera equivalente), y el Consejo de Administración autoriza al Presidente de la empresa a tramitar específicamente los asuntos relacionados con los préstamos dentro de los límites mencionados.
Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el 28 de mayo de 2022 publicado en el “Securities Times” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
28 de mayo de 2002
