Código de la acción: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) abreviatura de la acción: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) No.: 2022 – 064 Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
Anuncio sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para Dong jiangao
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 27 de mayo de 2022, la 19ª reunión del 6º Consejo de Administración y la 18ª reunión del 6º Consejo de supervisión se celebraron respectivamente, y se examinó y aprobó la propuesta sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores y supervisores. De conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, la empresa tiene la intención de comprar un seguro de responsabilidad civil para todos los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa, y todos los directores y supervisores de la empresa deben abstenerse de votar sobre la compra del seguro de responsabilidad civil, que se presentará directamente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Las cuestiones específicas se anunciarán como sigue:
Plan de seguro de responsabilidad civil
1. Solicitante: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
2. Asegurados: la empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos
3. Límite de responsabilidad: 100 millones de yuan al a ño (la cantidad determinada en consulta con la compañía de seguros prevalecerá)
4. Prima total: no más de 700000 yuan al a ño (la cantidad determinada en consulta con la compañía de seguros prevalecerá)
5. Duración del seguro: 12 meses (renovable o reasegurado cada año)
Con el fin de mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones relacionadas con la compra de seguros de responsabilidad civil en el marco del programa mencionado (incluida, entre otras cosas, la determinación de las personas responsables pertinentes; la determinación de las compañías de seguros; la determinación de los límites de indemnización de las pólizas, las primas de seguros y otras cláusulas de seguro; la firma de los documentos jurídicos pertinentes y la tramitación de otras cuestiones relacionadas con el seguro y la liquidación de Y en el futuro el contrato de seguro de responsabilidad civil expira o antes de la expiración de la renovación del seguro o re – seguro y otras cuestiones conexas.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa considera que la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores, supervisores y altos directivos de la empresa es beneficiosa para perfeccionar el sistema de gestión y control de riesgos de la empresa, salvaguardar los derechos e intereses de la empresa y de todos los directores, supervisores y altos directivos, promover el pleno ejercicio de los derechos y el desempeño de las funciones de todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y que los procedimientos de adopción de decisiones y examen de esta cuestión son legales y conformes, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que el Consejo de Administración presente la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª Reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones
2. Resolución de la 18ª Reunión de la Sexta Junta de supervisores
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
28 de mayo de 2002
