Código de la acción: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) abreviatura de la acción: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) número de anuncio: 2022 – 062 Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la 6ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 18ª Reunión de la Sexta Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se entregó por teléfono, fax o correo electrónico el 22 de mayo de 2022. La reunión se celebró in situ en la Sala de conferencias del quinto piso del edificio D de la empresa a las 15.00 horas del 27 de mayo de 2022. La reunión será convocada y presidida por el Sr. Hu Guocheng, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. En la reunión deberían haber tres supervisores y tres supervisores. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos, y será legal y eficaz.
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de la sociedad Holding de la empresa conjuntamente con las personas vinculadas y las instituciones profesionales de inversión;
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la ampliación de capital y las transacciones conexas de la sociedad Holding de la sociedad tienen un precio justo y razonable, no afectan al control de la sociedad sobre ella, no afectan al alcance de los estados financieros consolidados de la sociedad y no perjudican los intereses de la sociedad y de Todos los accionistas, y está de acuerdo con esta ampliación de capital y las transacciones conexas.
El Sr. Huang yanbing, supervisor asociado, se abstuvo de votar, para más detalles, véase la publicación de la empresa en el “Securities Times” y la red de información de la marea el 28 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de la sociedad Holding de la empresa conjuntamente con personas vinculadas e instituciones de inversión especializadas.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la compra de seguros de responsabilidad civil por la empresa para los directores y supervisores
Todos los supervisores de la empresa se abstendrán de votar sobre la compra del seguro de responsabilidad civil de los directores y supervisores, que se presentará directamente a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022.
La empresa tiene la intención de comprar un seguro de responsabilidad civil para la empresa y todos los directores, supervisores, personal directivo superior y personal de responsabilidad civil conexo. El límite de indemnización del seguro de responsabilidad civil no excederá de 100 millones de yuan al a ño (la cantidad determinada en consulta con la compañía de seguros prevalecerá), la prima no excederá de 700000 yuan al año (la cantidad determinada en consulta con la compañía de seguros prevalecerá), y el período de seguro será de 12 meses (el siguiente año puede renovarse o renovarse).
Para más detalles, véase el 28 de mayo de 2022 publicado en el “Securities Times” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para Dong jiangao.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
28 de mayo de 2002
