Código de acciones: Ccoop Group Co.Ltd(000564) abreviatura de acciones: ST Big set Bulletin No.: 2022 – 059
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la décima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 12ª reunión del Décimo Consejo de Administración se celebró el 27 de mayo de 2022. La notificación de la reunión se hizo por correo electrónico y teléfono el 24 de mayo de 2022. La reunión se celebrará por videoconferencia y comunicación in situ, en la que participarán seis directores votantes y seis directores votantes. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el nombramiento de Vicepresidentes
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
De acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa, se acordó nombrar a cui Yijun Vicepresidente de la empresa, cuyo currículum se detalla en el anexo del presente anuncio. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
La Reunión acordó nombrar a Xu Ke como representante de valores de la empresa, y Zhang hongfang y Xu Ke prestarán asistencia al Secretario de la Junta en el desempeño de sus funciones.
Los datos de contacto del representante de valores nombrado Xu Ke son los siguientes:
Dirección: No. 103 Jiefang Road, Xincheng District, Xi ‘an, Shaanxi
Tel: 029 – 87481871, fax: 029 – 87481871
Dirección de correo electrónico: [email protected].
Para más detalles, véase el anexo del presente boletín.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, votación aprobada.
Para más detalles, véase la circular de la empresa sobre la celebración de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 061).
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la Junta en su 12ª reunión
Anexo: curriculum vitae del personal directivo superior y del representante de valores
Se anuncia
Junta de Síndicos
Anexo 28 de mayo de 2002:
Nombramiento de altos directivos y representantes de valores
Curriculum vitae
Vice President: Cui Yijun, Male, Born in 1981, Senior MBA of Peking University, Xi ‘an, Shaanxi Province. Cui Yijun fue Director Financiero, Presidente de inversiones y Presidente de innovación de Hna Technology Co.Ltd(600751) \ No existe ninguna situación en la que no pueda nombrarse personal directivo superior, no haya sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes en los últimos tres a ños, no haya sido castigado por la bolsa de valores, no haya sido prohibido en el mercado o no haya sido declarado públicamente inadecuado para ocupar un cargo durante un período que no haya expirado, no haya habido ninguna situación en la que no se haya llegado a una conclusión definitiva debido a un presunto delito que haya sido investigado por un órgano judicial o a una inspección de la Comisión Reguladora de valores de China por presuntas violaciones de la ley; No tengo ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la oferta y la comercialización. No poseo acciones de oferta y comercialización; No pertenezco al infractor; Cumplí los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas de cotización en bolsa y otras disposiciones pertinentes de la bolsa.
Representante de valores: Xu Ke, varón, nacido en 1990, Licenciado en estadística por la Universidad de Manchester, FRM (gestor de riesgos financieros), a nivel de CFA (Chartered Financial Analyst). Xu Ke ha participado en el crédito corporativo, la gestión de inversiones, la gestión de fondos y otros negocios en China Merchants Bank Co.Ltd(600036) , Haihang Modern Logistics Group Co., Ltd. Desde diciembre de 2019 hasta la fecha, el Director de Operaciones de la Oficina del Consejo de Administración ha obtenido el certificado de calificación de Secretario del Consejo de Administración emitido por la bolsa de Shenzhen, y su nombramiento se ajusta a las disposiciones pertinentes de las normas de cotización en bolsa y los Estatutos de la sociedad. No poseo acciones de la empresa, no tengo ninguna relación con los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, no he sido castigado por la csrc y otros departamentos pertinentes, ni he sido disciplinado por la bolsa de valores, no tengo ninguna situación en la que no pueda actuar como representante de Asuntos de valores de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, etc.
