Código de valores: Maxvision Technology Corp(002990) abreviatura de valores: Maxvision Technology Corp(002990) número de anuncio: 2022 – 029 Maxvision Technology Corp(002990)
Anuncio de la resolución de la 31ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 31ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 27 de mayo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La notificación de la reunión del Consejo de Administración y la información conexa se enviaron a todos los directores por correo electrónico y correo directo el 23 de mayo de 2022. La reunión debería asistir a 7 directores (incluidos 3 directores independientes), 7 directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Qu lei, Presidente de la Junta de directores de la empresa, y el procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustó a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y a otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad, y es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa y la designación de candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración;
Dado que el segundo mandato del Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en Bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la empresa, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración lleva a cabo un examen de calificación y el Consejo de Administración nombra al Sr. Qu lei, el Sr. Jiang Bing, el Sr. Huang Xin, el Sr. El Sr. Hu Gang es candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Los directores presentes en la reunión votarán uno por uno sobre los candidatos mencionados, como sigue:
1. Nombramiento del Sr. Qu lei como candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Nombramiento del Sr. Jiang Bing como candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Nomination of Mr. Huang Xin as non – Independent Director Candidate for the Third Board of Directors of the company
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Nomination of Mr. Hu Gang as non – Independent Director Candidate for the Third Board of Directors of the company
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director has expressed a agreed Independent opinion.
El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen, y los candidatos a directores no independientes deben votar uno por uno mediante votación acumulativa.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network el 28 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. ); El contenido detallado de las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 31ª Reunión de la segunda Junta de Síndicos se detalla en la red de información sobre la marea del 28 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de los candidatos a directores independientes para el tercer Consejo de Administración, punto por punto
Dado que el segundo mandato del Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en Bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la empresa, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración lleva a cabo un examen de calificación y el Consejo de Administración nombra a la Sra. Cao Wei, la Sra. Zhang xuelian, la Sra. El Sr. Huang Xin es candidato a director independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Los directores presentes en la reunión votarán uno por uno sobre los candidatos mencionados, como sigue:
1. Nombramiento de la Sra. Cao Wei como candidata a director independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Nombramiento de la Sra. Zhang xuelian como candidata a la tercera junta directiva independiente de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Nombramiento del Sr. Huang Xin como candidato a director independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director has expressed a agreed Independent opinion.
La Junta General de accionistas de la empresa no votará hasta que la bolsa de Shenzhen haya examinado las calificaciones y la independencia de los candidatos mencionados.
El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen, y el sistema de votación acumulativa debe adoptarse para votar sobre los candidatos a directores independientes uno por uno.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network el 28 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. ); El contenido detallado de las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 31ª Reunión de la segunda Junta de Síndicos se detalla en la red de información sobre la marea del 28 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Deliberación y aprobación de la propuesta de recompra y cancelación de acciones restringidas concedidas parcialmente en el plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021, pero aún no levantadas
En vista de que seis de los primeros objetivos de incentivos concedidos y uno de los objetivos de incentivos reservados en el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2021 se han retirado por razones personales y ya no tienen la calificación de objetivos de incentivos, la empresa tiene previsto recomprar y cancelar un total de 62.000 acciones restringidas concedidas Pero no liberadas de los siete objetivos de incentivos mencionados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
The Independent Director has expressed a agreed Independent opinion.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y dachao Information Network el 28 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. ); El contenido detallado de las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 31ª Reunión de la segunda Junta de Síndicos se detalla en la red de información sobre la marea del 28 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la modificación del capital social y la modificación de los estatutos;
Dado que la empresa tiene la intención de recomprar y cancelar las acciones restringidas concedidas en parte en el plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021, pero aún no se ha levantado, el capital social y el capital social de la empresa cambiarán, y la empresa tiene la intención de complementar y mejorar las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, la empresa tiene la intención de modificar los Estatutos de la empresa y autorizar al Consejo de Administración de la empresa y al personal pertinente a ocuparse de las cuestiones relacionadas con los cambios industriales y comerciales.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen, y la premisa de su entrada en vigor es que el proyecto de ley sobre la recompra y la cancelación de las acciones restringidas concedidas en parte por el plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021, pero aún No se ha levantado, ha sido aprobado por la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Para más detalles, véase China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y tide Information Network el 28 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. ); El contenido específico de los estatutos revisados se detalla en la red de información sobre la marea del 28 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Deliberar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Tras deliberar, se acordó que la sociedad revisara el reglamento interno de la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los estatutos, teniendo en cuenta la situación real de la sociedad.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
El contenido detallado del reglamento interno revisado de la Junta General de accionistas se detalla en la red de información sobre la marea del 28 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
Tras deliberar, se acordó que la empresa revisara el sistema de gestión de las transacciones conexas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los estatutos, teniendo en cuenta la situación real de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
El contenido detallado del sistema revisado de gestión de las transacciones con partes vinculadas se detalla en la red de información sobre la marea del 28 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examinar y aprobar la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las garantías externas;
Tras deliberar, se acordó que la empresa revisara el sistema de gestión de la garantía externa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los estatutos, as í como con la situación real de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
El contenido detallado del sistema revisado de gestión de la garantía externa se detalla en la red de información sobre la marea del 28 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la divulgación de información
Tras deliberar, se acordó que la empresa revisara el sistema de gestión de la divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
El contenido detallado del sistema revisado de gestión de la divulgación de información se detalla en la red de información sobre la marea del 28 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
Tras deliberar, se acordó que la empresa revisara el sistema de trabajo de los directores independientes de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
El contenido detallado del sistema de trabajo revisado de los directores independientes se detalla en la red de información sobre la marea del 28 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Tras deliberar, se acordó que la empresa revisara el sistema de gestión de la recaudación de fondos de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
El contenido detallado del sistema revisado de gestión de la recaudación de fondos se detalla en la red de información sobre la marea del 28 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
Tras deliberar, se acordó que la empresa revisara el sistema de gestión de las inversiones en el extranjero de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los estatutos, as í como con la situación real de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
El contenido específico del sistema revisado de gestión de las inversiones en el extranjero se detalla en la red de información sobre la marea del 28 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo del informe anual de los directores independientes
Tras deliberar, se acordó que la empresa revisara el sistema de trabajo del informe anual del director independiente de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El sistema de trabajo revisado del informe anual de los directores independientes
