Sistema de trabajo del Director General
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo de Maxvision Technology Corp(002990) (en lo sucesivo denominada “la sociedad” o “la sociedad”), normalizar el comportamiento de los administradores de la sociedad, garantizar que los administradores cumplan fielmente sus responsabilidades y trabajen diligentemente y eficientemente, de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos como el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y los Estatutos de Maxvision Technology Corp(002990) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), Este sistema de Trabajo está especialmente formulado.
Artículo 2 la sociedad tendrá un Director General de conformidad con la ley. El Director General presidirá la producción diaria, el funcionamiento y la gestión de la empresa, organizará la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración de la empresa y será responsable ante el Consejo de Administración.
La empresa puede establecer varios directores generales adjuntos y un director financiero para ayudar al Director General a trabajar de acuerdo con las necesidades de producción y gestión.
El Director General de la empresa, el Director General Adjunto, el Director Financiero, el Secretario del Consejo de Administración y otras personas designadas por el Consejo de Administración como personal directivo superior son el personal directivo superior de la empresa.
Capítulo II cualificaciones y procedimientos de nombramiento y destitución
Artículo 3 El Director General y otros altos directivos cumplirán las siguientes condiciones para ocupar sus puestos:
Tener un rico conocimiento de la teoría económica, el conocimiento de la gestión y la experiencia práctica, y tener una fuerte capacidad de gestión integral;
Tener la capacidad de conocer a las personas y sus buenas intenciones para motivar a los empleados, establecer una organización razonable, coordinar diversas relaciones internas y externas y controlar la situación general;
Tener un cierto número de a ños de experiencia en gestión empresarial o trabajo económico y dominar las políticas, leyes y reglamentos pertinentes del Estado; Familiarizado con la producción y el negocio de la industria, familiarizado con el negocio de la industria relacionada;
Honestidad, diligencia, integridad e imparcialidad;
Tener un fuerte sentido de misión, sentido de responsabilidad y espíritu emprendedor de desarrollo activo, energía y salud.
Artículo 4 no podrá actuar como Director General ni como otro personal directivo superior en ninguna de las siguientes circunstancias:
Incapacidad o limitación de la capacidad civil;
Ii) ser condenado a una pena penal por malversación, soborno, apropiación indebida de bienes, malversación indebida de bienes o destrucción del orden económico socialista de mercado, y no haber transcurrido más de cinco a ños desde la expiración del plazo de ejecución, o haber sido privado de derechos políticos por un delito, y no haber transcurrido más de cinco años desde la expiración del plazo de ejecución;
Si el Director o director o gerente de una empresa o empresa en quiebra es personalmente responsable de la quiebra de la empresa o empresa, no habrá transcurrido más de tres a ños a partir de la fecha en que concluya la liquidación de la quiebra de la empresa o empresa;
Actuar como representante legal de una empresa o empresa cuya licencia comercial haya sido revocada o cuya licencia comercial haya sido ordenada a cerrar debido a la violación de la ley, y ser personalmente responsable de ello, no más de tres a ños después de la fecha de revocación de la licencia comercial de la empresa o empresa;
V) las deudas personales de mayor cuantía adeudadas y pendientes;
Ser sancionado con una prohibición de entrada en el mercado de valores por la c
Otros contenidos prescritos por leyes, reglamentos administrativos o reglamentos departamentales.
Artículo 5 los funcionarios públicos del Estado no podrán desempeñar simultáneamente las funciones de Director General y Director General Adjunto de la empresa.
Artículo 6 los directores podrán ser contratados para desempeñar simultáneamente las funciones de Director General, Director General Adjunto u otro personal directivo superior, pero los directores que desempeñen simultáneamente las funciones de Director General, Director General Adjunto u otro personal directivo superior no podrán exceder de la mitad del número total de directores de la sociedad.
Artículo 7 el Director General y otros altos directivos que trabajen a tiempo completo en la empresa y reciban una remuneración en la empresa no podrán ocupar ningún cargo en la unidad de accionistas controladores que no sea Director o supervisor.
Artículo 8 el Director General de la sociedad será nombrado por el Presidente y nombrado o destituido por el Consejo de Administración. El Director General Adjunto será nombrado por el Director General de la empresa y nombrado o destituido por el Consejo de Administración.
Artículo 9 el Presidente presentará una propuesta de despido al Director General de la sociedad, que se decidirá tras el examen del Consejo de Administración. La destitución del Director General Adjunto de la empresa será propuesta por el Director General y examinada por el Consejo de Administración.
Artículo 10 el mandato del Director General será de tres años y podrá ser reelegido.
Artículo 11 el Director General podrá presentar su dimisión antes de la expiración de su mandato. Los procedimientos y medidas específicos relativos a la renuncia del Director General se estipularán en el contrato de trabajo entre el Director General y la empresa.
Capítulo III funciones y atribuciones del Director General y otros altos directivos
Artículo 12 el Director General será responsable ante el Consejo de Administración y ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Presidir la gestión de la producción y el funcionamiento de la empresa, organizar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración e informar al Consejo de Administración;
Organizar y ejecutar el plan de negocios anual y el plan de inversión de la empresa;
Elaborar el plan de establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa;
Elaborar el sistema básico de gestión de la empresa;
Formular normas y reglamentos específicos de la empresa;
Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o la destitución del Director General Adjunto y del Director Financiero de la empresa;
Decidir sobre el nombramiento o la destitución del personal directivo responsable distinto del que decida el Consejo de Administración;
Viii) leyes, reglamentos, documentos normativos, estatutos u otras funciones y facultades conferidas por el Consejo de Administración. Artículo 13 las competencias del Director General en materia de utilización de fondos y activos serán las siguientes:
Examinar las cuestiones relativas a las transacciones realizadas por la empresa que cumplan una de las siguientes normas:
1. Si la relación entre el total de activos involucrados en la transacción y el total de activos auditados de la empresa en el último período es inferior al 10%, si el total de activos involucrados en la transacción contiene tanto el valor contable como el valor de evaluación, el valor más alto se utilizará como datos de cálculo;
2. Si el valor neto de los activos objeto de la transacción (por ejemplo, las acciones) es inferior al 10% de los activos netos auditados de la empresa en el último período y al valor absoluto de 10 millones de yuan, el valor contable y el valor de evaluación de los activos netos involucrados en la transacción, Si este valor es superior;
3. El objeto de la transacción (por ejemplo, el capital social) en el último ejercicio contable los ingresos de explotación pertinentes son inferiores al 10% de los ingresos de explotación auditados de la empresa en el último ejercicio contable y la cantidad absoluta de 10 millones de yuan es mayor;
4. El beneficio neto relacionado con el objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital) en el último ejercicio contable es inferior al 10% del beneficio neto auditado en el último ejercicio contable de la empresa o al valor más alto de 1 millón de yuan en términos absolutos;
5. El volumen de Negocios de la transacción (incluidas las deudas y los gastos) es inferior al valor superior del 10% de los activos netos auditados y al valor absoluto de 10 millones de yuan de la empresa en el último período;
6. Los beneficios generados por las transacciones son inferiores al 10% de los beneficios netos auditados de la empresa en el último ejercicio contable y al valor más alto de 1 millón de yuan en cifras absolutas.
A los efectos del presente artículo, por “transacción” se entenderá:
1. Compra o venta de activos;
2. Inversión en el extranjero (incluida la gestión financiera encomendada, la inversión en filiales, empresas conjuntas y empresas asociadas, la inversión en activos financieros transaccionales, activos financieros disponibles para la venta, inversiones mantenidas hasta su vencimiento, etc.);
3. Activos arrendados o arrendados;
4. Firmar el contrato de Gestión (incluida la gestión encomendada, la gestión encomendada, etc.);
5. Dar o recibir activos;
6. Reorganización de créditos o deudas;
7. Transferencia de proyectos de investigación y desarrollo;
8. Firmar un acuerdo de licencia;
9. Otras leyes, reglamentos y documentos normativos, estatutos u otras transacciones determinadas por la Junta General de accionistas de la sociedad.
Examinar las cuestiones relativas a la compra y venta de activos materiales por la empresa en el plazo de un año que sean inferiores al 10% de los activos totales auditados de la empresa en el último período;
Examinar y aprobar las siguientes transacciones conexas entre la empresa y sus partes vinculadas (con excepción de la donación de activos en efectivo y la prestación de garantías a la empresa):
1. Transacciones con partes vinculadas en las que el importe de las transacciones entre la empresa y las personas físicas vinculadas no supere los 300000 yuan;
2. Las transacciones entre la empresa y las personas jurídicas vinculadas que no superen los 3 millones de yuan y el valor absoluto del 0,5% de los activos netos auditados de la empresa en el último período son transacciones conexas de alto valor.
Si las partes vinculadas mencionadas están relacionadas con el Director General, esas transacciones conexas se presentarán al Consejo de Administración para su examen.
Examinar las cuestiones relativas a la hipoteca y la promesa de activos por un importe absoluto inferior a 200 millones de yuan debido a las deudas de la propia empresa;
Examinar una sola donación externa por un monto no superior a 5 millones de yuan.
Artículo 14 el Director General no Director podrá asistir a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto.
Artículo 15 en caso de que el Director General no pueda desempeñar sus funciones por alguna razón, podrá designar a un Director General Adjunto para que Act úe en su lugar. Artículo 16 el Director General Adjunto será responsable ante el Director General y ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Prestar asistencia al Director General y asumir la responsabilidad del Director General;
Estar a cargo de los departamentos o trabajos correspondientes de acuerdo con la División del trabajo determinada por el Director General;
Ser plenamente responsable de todas las tareas del supervisor y asumir las responsabilidades correspondientes en el ámbito de la autorización del Director General; Asesorar al Director General sobre el nombramiento y la destitución del personal pertinente, el cambio de organización, etc., dentro del ámbito de trabajo del supervisor;
Tener derecho a convocar reuniones de coordinación empresarial en el ámbito de la labor de los supervisores, determinar la duración de las reuniones, los temas, los asistentes, etc., y presentar los resultados de las reuniones al Director General después de las reuniones;
Aprobar o examinar el desarrollo de las actividades de las autoridades competentes de conformidad con las disposiciones de la autoridad de examen y aprobación de las actividades de la empresa y asumir las responsabilidades correspondientes;
Formular recomendaciones al Director General sobre cuestiones importantes relacionadas con la empresa;
En ausencia del Director General, el Director General Adjunto será nombrado por el Director General para actuar en nombre del Director General;
Realizar otras tareas asignadas por el Director General.
Artículo 17 funciones y atribuciones principales del Director Financiero:
Ser responsable de las finanzas de la empresa y del Director General;
Formular el sistema de contabilidad financiera de la empresa de conformidad con las leyes, los reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones de los departamentos competentes;
Completar la preparación del informe financiero de la empresa a tiempo y garantizar su autenticidad de conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos;
Hacerse cargo de las finanzas y otros departamentos o trabajos pertinentes de conformidad con la División del trabajo determinada por el Director General y asumir las responsabilidades correspondientes;
Formular recomendaciones al Director General sobre cuestiones como el nombramiento y la destitución del personal y los cambios institucionales en el ámbito de las finanzas y la supervisión;
Examinar y verificar la utilización de los fondos comerciales y los gastos de conformidad con el sistema contable de la empresa y asumir la responsabilidad correspondiente;
Proporcionar informes analíticos periódicos o irregulares al Director General sobre la situación financiera de la empresa y proponer soluciones;
Comunicarse con la empresa y las instituciones financieras para garantizar el apoyo financiero necesario para el funcionamiento normal;
Realizar otras tareas asignadas por el Director General.
Capítulo IV sistema de presentación de informes
Artículo 18 el Director General informará periódicamente al Consejo de Administración, en principio trimestralmente, y aceptará conscientemente la supervisión e inspección del Consejo de Administración y de la Junta de supervisores. El contenido del informe incluye, entre otras cosas:
Problemas y contramedidas en la planificación del desarrollo a medio y largo plazo de la empresa y su aplicación;
Ii) la aplicación del plan anual de la empresa, los problemas existentes en la producción y la gestión y las contramedidas;
La firma y ejecución de los principales contratos de la empresa;
Progresos realizados en los proyectos de inversión y los proyectos de recaudación de fondos aprobados por resolución del Consejo de Administración;
Adquisición y enajenación de activos;
Beneficios y pérdidas de la utilización y el funcionamiento de los activos;
Asuntos que puedan dar lugar a litigios o arbitrajes importantes en el curso de los contratos económicos, la utilización de activos y la producción y el funcionamiento de la empresa;
Viii) la aplicación de otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración;
Otras circunstancias que el Director General considere necesarias para informar.
El Director General garantizará la veracidad y exactitud de los informes pertinentes.
Artículo 19 durante el período entre períodos de sesiones de la Junta, el Director General informará periódicamente al Presidente de la Junta sobre su labor cotidiana, como la producción y el funcionamiento de la empresa y el funcionamiento de sus activos.
Artículo 20 el Consejo de Administración o la Junta de supervisores podrán, cuando lo consideren necesario, exigir al Director General que informe sobre su labor, y el Director General, tras recibir la notificación, informará oportunamente sobre su labor de conformidad con los requisitos del Consejo de Administración o la Junta de supervisores.
Capítulo V Reunión de la Oficina del Director General
Artículo 21 el Director General presidirá periódicamente reuniones de la Oficina del Director General para estudiar y decidir cuestiones importantes en la producción, el funcionamiento y la gestión de la empresa.
Artículo 22 la reunión de la Oficina del Director General se dividirá en reuniones ordinarias y reuniones temporales para examinar cuestiones importantes relacionadas con el funcionamiento, la gestión y el desarrollo de la empresa, as í como cuestiones que cada departamento o empresa subordinada presentará a la reunión para su examen. Las reuniones de la Oficina del Director General suelen incluir:
Formular medidas y medidas concretas para aplicar las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración;
Formular planes para la gestión de las operaciones de la empresa y las inversiones importantes (adquisición y venta de activos);
Elaborar el plan de presupuesto financiero anual y las cuentas definitivas de la empresa, el plan de distribución de beneficios después de impuestos, el plan de recuperación de pérdidas y el plan de financiación hipotecaria de los activos de la empresa;
Formular propuestas para aumentar o reducir el capital social de la sociedad y emitir bonos de sociedades;
Formular el plan de establecimiento y ajuste de la Organización de gestión interna de la empresa;
Formular el plan salarial del personal, el plan de recompensas y castigos, el plan anual de contratación y contratación;
Establecer (modificar) el sistema básico de gestión y las normas específicas de la empresa;
Viii) Decidir sobre cuestiones importantes relacionadas con el ámbito de responsabilidad de varios directores generales adjuntos;
Ⅸ) escuchar los informes de los Jefes de departamentos y sucursales;
Otras cuestiones importantes que el Director General considera que deben estudiarse y resolverse.
Artículo 23 composición de la reunión de la Oficina del Director General: el Director General, el Director General Adjunto, el Director Financiero y otras personas a las que el Director General considere necesario asistir.
Artículo 24 las reuniones ordinarias de la Oficina del Director General se celebrarán de vez en cuando de conformidad con las necesidades reales de la empresa y, en cualquiera de las circunstancias siguientes, el Director General convocará una reunión temporal de la Oficina del Director General en un plazo de dos días laborables:
Cuando lo presente el Presidente;
Cuando el Director General lo considere necesario;
Iii) cuando sea necesario adoptar decisiones inmediatas sobre cuestiones comerciales importantes;
Iv) Cuando se produzcan acontecimientos inesperados.
Artículo 25 cuando el Director General decida convocar una reunión de la Oficina del Director General, la Oficina del Director General se encargará de dar aviso un día antes de la reunión.
Artículo 26 en la notificación de la reunión de la Oficina del Director General se indicará normalmente lo siguiente:
Nombre de la reunión;
Ii) tiempo de reunión;
Iii) lugar de celebración de la reunión;
Iv) Los participantes en la reunión;
V) Cuestiones examinadas por la Conferencia.
Artículo 27 la reunión de la Oficina del Director General estará presidida por el Director General, que podrá designar a un Director General Adjunto para que presida la reunión si no puede presidirla por alguna razón.
