Código de valores: Maxvision Technology Corp(002990) abreviatura de valores: Maxvision Technology Corp(002990) número de anuncio: 2022 – 036 Maxvision Technology Corp(002990)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 31ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 27 de mayo de 2022, en la que se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 el 15 de junio de 2022. La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. Los asuntos pertinentes de La Junta se notifican de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: segundo Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: en la 31ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022. La convocación de la reunión de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. 4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: miércoles 15 de junio de 2022, 15: 00
Votación en línea: miércoles 15 de junio de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 15 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 15 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en red;
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir una forma de votar en la votación in situ y en la votación en línea, si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación; Si se repite la votación en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de la participación en la Conferencia: miércoles 8 de junio de 2022
7. Participantes:
A partir de la fecha de registro de las acciones (8 de junio de 2022) (miércoles) al cierre de la tarde, todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un Representante para que asista a la Junta y participe en la votación, y el representante de los accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 45, bloque A, xinhao Yidu, 7018 caitian Road, Lianhua Village Community, huafu Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Las propuestas de votación acumulativa 1, 2 y 3 son propuestas electorales equivalentes
1.00 proyecto de ley sobre la elección del nuevo Consejo de Administración y la elección del número de miembros no independientes del tercer Consejo de Administración (4)
1.01 elección del Sr. Qu lei como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
1.02 elección del Sr. Jiang Bing como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
1.03 elección del Sr. Huang Xin como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
1.04 elección del Sr. Hu Gang como director no independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
2.00 proyecto de ley sobre la elección del nuevo Consejo de Administración de la empresa y la elección del número de directores independientes que deben ser elegidos para el tercer Consejo de Administración (3)
2.01 elección de la Sra. Cao Wei como Directora independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
2.02 elección de la Sra. Zhang xuelian como Directora independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
2.03 elección del Sr. Huang Xin como director independiente del tercer Consejo de Administración de la empresa
3.00 sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y la elección del número de representantes no empleados de la tercera Junta de supervisores (2)
Proyecto de ley del supervisor
3.01 elección del Sr. Liu Jianbo como supervisor no representativo del personal de la tercera Junta de supervisores de la empresa
3.02 elección del Sr. Yang Gang como supervisor no representativo del personal de la tercera Junta de supervisores de la empresa
Propuestas de votación no acumulativa 4 – 12 propuestas de votación no acumulativa
4.00 recompra de acciones canceladas en 2021
Proyecto de ley sobre acciones restringidas que aún no se han levantado
5.00 propuesta de modificación del capital social y modificación de los Estatutos
6.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
7.00 propuesta de revisión del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
8.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
9.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información
10.00 propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
11.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
12.00 propuesta de revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
Los proyectos de ley 1 – 2 y 4 – 12 mencionados anteriormente han sido examinados y aprobados en la 31ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa; La propuesta 3 – 4 ha sido examinada y aprobada en la 20ª reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa.
Consejos especiales:
1. Las propuestas 1, 2 y 3 adoptan el sistema de votación acumulativa. El número de votos electorales de que disponen los accionistas es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas pueden limitar el número de votos electorales de que disponen a cualquier distribución entre los candidatos (pueden emitir votos nulos), pero el número total de votos electorales no excederá del número de votos electorales de que disponen. Las votaciones de los directores no independientes, los directores independientes y los supervisores representativos de los empleados se llevan a cabo por separado. La Junta General de accionistas no votará hasta que las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes hayan sido examinadas y verificadas por la bolsa de Shenzhen.
2. Las propuestas 1, 2, 3 y 4 examinadas en esta reunión se contabilizarán por separado y se revelarán públicamente a tiempo para las cuestiones importantes que afecten a los intereses de los pequeños y medianos inversores. Los inversores medianos y pequeños son los siguientes accionistas distintos de los siguientes: (1) directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
3. La aprobación de la moción 4 es la condición previa para la entrada en vigor del resultado de la votación de la moción 5.
4. Las propuestas 4, 5 y 6 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
El contenido detallado de la propuesta mencionada se detalla en los siguientes documentos publicados por la empresa el 28 de mayo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la 31ª reunión del segundo Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la 20ª reunión del segundo Consejo de supervisión, etc.
Cuestiones relativas al registro de las reuniones sobre el terreno
1. Si un accionista de una person a física tiene que llevar su propia tarjeta de identidad o certificado de participación en el capital para pasar por las formalidades de registro, y si un agente está autorizado a asistir a la reunión, deberá llevar la propia tarjeta de identidad del agente, una copia de la tarjeta de identidad del cliente, un poder notarial autorizado (véase el anexo I) y el certificado de participación en el capital para pasar por las formalidades de registro; Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o por un representante autorizado por el representante legal, y si el representante legal asiste a la reunión, se registrará con su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal, copia de su licencia comercial (con sello oficial) y certificado de Participación en el capital social. Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión, se registrará con su propia tarjeta de identidad, copia de la tarjeta de identidad del cliente, certificado de identidad del representante legal, copia de la licencia comercial (con sello oficial), poder notarial (véase el anexo I) y certificado de participación.
2. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o facsímile (la Carta o facsímile prevalecerá en el momento de la recepción, pero no más tarde de las 16: 00 del 10 de junio de 2022) sobre la base de los documentos anteriores y no aceptarán el registro telefónico.
3. Tiempo de registro: viernes 10 de junio de 2022 9: 00 – 11: 00, 14: 00 – 16: 00.
4. Registration and mail Address: room 45, Block a, xinhao Yidu, no. 7018 caitian Road, Lianhua Village, huafu Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518000, fax: 0755 – 83849210, tel: 0755 – 83849249, Please note the word “Shareholder ‘s Meeting”.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación, véase el anexo III.
Otros asuntos
1. Persona de contacto: Qin Cao
2. Tel.: 0755 – 83849249
3. Número de fax: 0755 – 83849210
4. Correo electrónico: [email protected].
5. Address: room 45, Block a, xinhao Yidu, no. 7018 caitian Road, Lianhua Village Community, huafu Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province
6. Se prevé que el período de sesiones dure medio día y que los gastos de transporte, alojamiento y alimentación del personal que asista a la reunión se sufraguen por sí mismos.
7. La participación en la Junta General de accionistas estará sujeta a la presentación de los documentos pertinentes mencionados anteriormente.
1. Resolución de la 31ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa 2. Se anuncia la resolución de la 20ª reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa, anexo I: poder notarial, anexo II: formulario de registro de participantes, anexo III: procedimiento de votación en línea.
Consejo de Administración 28 de mayo de 2022 anexo I
Maxvision Technology Corp(002990)
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. / Sra. (ID No.:) a asistir a la primera junta general provisional de accionistas de Maxvision Technology Corp(002990) \ Todas las consecuencias del ejercicio del derecho de voto correrán a cargo de la propia unidad.
Serie de propuestas
