Código de la acción: Ccoop Group Co.Ltd(000564) abreviatura de la acción: Ccoop Group Co.Ltd(000564) número de anuncio: 2022 – 061
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesiones de la Junta General de accionistas
Esta reunión es la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022.
Ii) Convocatoria de la Junta General de accionistas
La reunión será convocada por el Consejo de Administración de la empresa. La 12ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, y decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. Iii) legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia
La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
Iv) Fecha y hora de la reunión
Fecha y hora de la reunión: 14: 50, 17 de junio de 2022.
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación a través del sistema de comercio es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 17 de junio de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 09: 15 y las 15: 00 del 17 de junio de 2022.
Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. El mismo derecho de voto sólo puede optar por uno de los métodos de votación in situ o en línea.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 13 de junio de 2022
Vii) Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas No tiene que ser un accionista de la sociedad (véase el modelo de poder notarial en el anexo).
Las contrapartes de la reestructuración de activos importantes de la empresa en 2016 que emiten acciones no públicas, como Haihang Investment Holding Co., Ltd., Haihang Industry Group Co., Ltd., Haihang Capital Group Co., Ltd., Beijing hailvshengyu Equity Investment Center (Limited Partnership) y Shanghai xuanchuang Investment Management Co., Ltd., renuncian a los derechos de voto, los derechos de nominación y los derechos de propuesta relativos a la gestión de la empresa obtenidos por la bolsa. Para más detalles, véase el informe de 2 de febrero de 2016 sobre la compra de activos y transacciones conexas mediante la emisión de acciones por parte de la empresa (versión revisada), en el que los accionistas no aceptan la autorización de otros accionistas para votar.
En la reorganización de activos importantes de la empresa en 2016, la empresa firmó un acuerdo de compensación de la previsión de beneficios con Haihang Commercial Holding Co., Ltd. Y sus agentes coherentes, New Cooperative Trade Chain Group Co., Ltd. Y sus agentes coherentes. Para los accionistas que no cumplan con la compensación de acciones de acuerdo con el acuerdo, sus acciones compensatorias estarán sujetas a restricciones de derechos, hasta que esas acciones sean canceladas, renunciando a los derechos de voto correspondientes y a la distribución de dividendos. Para más detalles, véase el informe sobre la compra de activos y transacciones conexas emitido por la empresa el 2 de febrero de 2016 (versión revisada).
La cuenta especial para la enajenación de bienes de una empresa en quiebra es una cuenta temporal utilizada para ayudar a ejecutar el plan de reorganización de Ccoop Group Co.Ltd(000564) y sus 24 filiales, que posee acciones que no ejercen los derechos de los accionistas de la empresa correspondientes a las acciones subyacentes (incluidos, entre otros, los derechos de voto, los derechos de distribución de beneficios, etc.). Candidatos a directores, supervisores, supervisores y personal directivo superior de la empresa;
Abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Viii) lugar de celebración de la Conferencia
Sala de conferencias, piso 8, no. 103 Jiefang Road, Xincheng District, Xi ‘an
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la elección de los supervisores
2. Divulgación de información
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la séptima reunión de la décima Junta de supervisores de la empresa. Para más detalles, véase la publicación del 28 de mayo de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y tideway Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio de resolución de la séptima reunión de la décima Junta de supervisores (número de anuncio: 2022 – 060).
Cuestiones como el registro de reuniones
Modo de registro
Directamente al registro de empresas o al registro de cartas o facsímiles; La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico.
Ii) tiempo de inscripción
15 de junio de 2022 9: 00 – 12: 00, 14: 00 – 17: 00.
Iii) lugar de registro
Office of the Board of Directors, 4th Floor, no. 103 Jiefang Road, Xincheng District, Xi ‘an
Iv) Medidas de registro
1. Accionistas corporativos: los accionistas corporativos estarán representados en la reunión por el representante legal o su agente autorizado. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial de la empresa), su tarjeta de identidad y el certificado de participación en el capital social a la empresa para su registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá llevar a cabo el registro de la empresa con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial de la empresa), su tarjeta de identidad, un poder notarial autorizado expedido por el representante legal de conformidad con la ley y un certificado de participación en el capital.
2. Accionista individual: si el accionista individual asiste personalmente a la reunión, deberá presentar su tarjeta de identidad y certificado de participación en el capital social a la empresa para su registro; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente deberá llevar su tarjeta de identidad, poder notarial y certificado de participación en el capital social a la empresa para su registro.
Información de contacto para las reuniones
Department of meeting Liaison: Ccoop Group Co.Ltd(000564) Board Office
Tel.: 029 – 87481871
Fax: 029 – 87481871
Dirección postal de la Carta de registro de la reunión: Oficina del Consejo de Administración, piso 4, no. 103 Jiefang Road, Xincheng District, Xi ‘an
Código postal: 710005
Nombre de la persona de contacto permanente: Xu Ke, Gao Jingjing
Vi) gastos de conferencias
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, el procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimiento de votación en línea
1. Código de votación: “360564”
2. Abreviatura de las acciones: “votación en gran escala”
3. Presentación de las opiniones de voto:
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se presenta con el voto de acuerdo, oposición y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todos los proyectos de ley.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero y luego el proyecto de ley específico se vota, prevalecerá el dictamen de votación del proyecto de ley general.
Ii) Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 17 de junio de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii) Procedimiento de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del 17 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la Junta en su 12ª reunión
Resolución de la séptima reunión de la décima Junta de supervisores
Anexo: poder notarial
Junta de Síndicos
28 de mayo de 2002
Anexo:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022. El principal votará sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Código de movimiento
Columnas disponibles
Por votación
100 proyecto de ley general: todos menos el proyecto de ley de votación acumulativa
Proyecto de ley
Inversión no acumulativa
Proyecto de ley
1.00 proyecto de ley sobre la elección de supervisores (Elección de Jiao zhengyong)
Para el supervisor de la empresa)
I (the Unit) did not give specific instructions on the above – mentioned deliberation Matters, and the Trustee has the right to [] / not the right to [] vote as he Wanted.
Fideicomisario (persona jurídica): fideicomisario (Firma):
Número de cuenta del accionista principal: número de identificación del Fideicomisario:
Naturaleza y cantidad de la participación del cliente:
Fecha de emisión de este poder: mm / DD / AAAA
El presente poder notarial será válido del mes al mes del año.
