Código de valores: 0 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) abreviatura de valores: 0 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) número de anuncio: 2022 – 061 Código de bonos: 149134 abreviatura de bonos: 20 Cloud Copper 01
0 Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
Circular sobre la celebración de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: cuarta junta general provisional de accionistas en 2022
Ii) Convocatoria de la reunión: octavo Consejo de Administración
Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la 37ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 27 de mayo de 2022, se acordó convocar la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 (el anuncio de la resolución del Consejo de Administración se publicó el 28 de mayo de 2022 en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y dachao Information Online).
La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el 14 de junio de 2022 a las 14.30 horas. El tiempo de votación en línea es: 14 de junio de 2022, en el que el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 14 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 14 de junio de 2022. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (http: / / www.cn.info.com.cn.) Proporcionar a los accionistas de acciones negociables una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ, la votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la votación en el sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida. Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 8 de junio de 2022
Vii) Participantes:
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad el 8 de junio de 2022; Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del 8 de junio de 2022, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Abogados contratados por la empresa.
4. Otras personas que asistirán a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes
Lugar de la reunión: Sala de conferencias 3222, zhongtong Building, no. 1 huayun Road, Panlong District, Kunming, Yunnan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
Cuadro 1: ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Las propuestas de votación acumulativa 1, 2 y 3 son elecciones iguales
1.00 propuesta 1 Examen del proyecto de ley sobre la elección del número de candidatos para el noveno período de sesiones de la sociedad 7
1.01 elección del Sr. Gao guichao como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
1.02 elección del Sr. Sun chengyu como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
1.03 elección del Sr. Yao Zhihua como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
1.04 elección del Sr. Wu guohong como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
1.05 elección del Sr. Shi Yifeng como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
1.06 elección del Sr. Zhao Zejiang como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
1.07 elección del Sr. Zhang Liang como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
2.00 propuesta 2 Examen del proyecto de ley sobre la elección del número de candidatos a la novena elección de directores independientes de la Junta Directiva de la sociedad
2.01 elección del Sr. Yu dingming como director independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
2.02 elección del Sr. Wang Yong como director independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
2.03 elección del Sr. Yang Yong como director independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
2.04 elección del Sr. Na Peng Jie como director independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa
3.00 propuesta 3 Examen de la propuesta sobre la elección del número de candidatos a la novena Junta de supervisores
3.01 elección de la Sra. Gao Xingfang como supervisora no representativa del personal de la novena Junta de supervisores de la empresa
3.02 elección del Sr. Li Kun como supervisor no representativo del personal de la novena Junta de supervisores de la empresa
3.03 elección de la Sra. Luo Gang como supervisor no representativo del personal de la novena Junta de supervisores de la empresa
Votación no acumulativa
Propuesta
4.00 propuesta 4 Examen de 0 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) sobre la independencia de la Junta en su noveno período de sesiones
Proyecto de ley sobre las prestaciones de los directores ejecutivos
Las cuestiones examinadas en la presente junta general de accionistas han sido examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración de la sociedad y se presentan a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, con legitimidad y exhaustividad.
Las deliberaciones anteriores se revelaron como sigue:
La propuesta 1, la propuesta 2 y la propuesta 4 se han presentado a la 37ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa para su examen y aprobación, y la propuesta 3 se ha presentado a la 31ª reunión del octavo Consejo de supervisión de la empresa para su examen y aprobación. Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la 37ª reunión del 8º Consejo de Administración de Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily, China Securities News y Juchao Information Network, publicado el 28 de mayo de 2022.
Ii) Descripción
Examen de la propuesta 1. Examen de la propuesta 2 La propuesta 3 se examinará mediante votación acumulativa para elegir a tres supervisores no representativos del personal. El número de votos electorales de que disponen los accionistas es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas pueden limitar el número de votos electorales de que disponen a cualquier distribución entre los candidatos (pueden emitir votos nulos), pero el número total de votos electorales no excederá del número de votos electorales de que disponen.
Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan registrado en la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
Consideraciones relativas a la codificación de las propuestas
La Junta General de accionistas establecerá una “propuesta general” para varias propuestas (la propuesta general no incluye la propuesta de votación acumulativa, la propuesta de votación acumulativa necesita un número adicional de votos), el Código de propuesta correspondiente es 100. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuestiones relativas al registro de reuniones
1. Hora de registro: 8: 30 – 11: 30 am, 13: 30 – 17: 30 PM, 9 de junio de 2022
2. Lugar de registro: Oficina 3310, zhongtong Building, no. 1 huayun Road, Panlong District, Kunming, Yunnan.
3. Método de registro: el método de registro in situ es el principal, para que los accionistas de diferentes lugares puedan registrarse por carta o fax.
4. Requisitos para el registro y la presentación de documentos en el momento de la votación de las personas encargadas del ejercicio del derecho de voto
Asistencia de los accionistas de la persona jurídica a la reunión: copia de la última licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial), poder notarial autorizado del representante legal (con firma y sello oficial), tarjeta de identidad del participante, tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica y certificado de participación;
Asistencia de los accionistas individuales a la Junta: registro con tarjeta de cuenta de los accionistas, certificado de participación y tarjeta de identificación personal; En caso de que se confíe a otra persona la asistencia a la reunión, deberá registrarse la Carta de autorización de los accionistas individuales (véase el anexo), una copia de la tarjeta de identidad y la propia tarjeta de identidad del fideicomisario.
QFII: pasar por los procedimientos de registro con la copia del certificado QFII, el poder notarial, la copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas y la tarjeta de identidad del fideicomisario;
Nota: los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben presentar los documentos originales pertinentes.
5. Información de contacto de la reunión
La Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas participantes y sus representantes serán sufragados por ellos mismos.
Información de contacto
Dirección: office 3310, zhongtong Building, no. 1 huayun Road, Panlong District, Kunming, Yunnan Province.
Código postal: 650224 contacto: han jingen
Tel: 0871 – 63106792 Fax: 0871 – 63106792
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general provisional de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. (en el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación en línea en relación con las necesidades operacionales específicas.
Documentos de referencia
Resolución de la 37ª reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones;
Resolución de la 31ª Reunión de la 8ª Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 27 de mayo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “360878”, y la abreviatura de votación es “votación de cobre en la nube”.
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indíquese el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Cuadro II: lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes (por ejemplo, en el cuadro I, propuesta 1, se adopta la misma cantidad de elección, y el número de candidatos es de 7)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 7.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los siete candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de directores independientes (como se indica en la propuesta 2 del cuadro I, el número de personas que deben ser elegidas es de 4.
