Código de valores: 0 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) abreviatura de valores: 0 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) número de anuncio: 2022 – 059 Código de bonos: 149134 abreviatura de bonos: 20 Cloud Copper 01
0 Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
La resolución de la 37ª reunión del 8º Consejo de Administración anuncia que la empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 37ª reunión del octavo período de sesiones de la Junta de Síndicos se celebró por correspondencia y la notificación de la reunión se envió por correo el 25 de mayo de 2022, con una fecha límite de votación del 27 de mayo de 2022. La reunión emitirá 11 votos, emitirá 11 votos reales y recuperará 11 votos válidos en un plazo determinado, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. La Conferencia aprobó por votación la siguiente resolución:
Por 11 votos contra ninguno y ninguna abstención, se examina y aprueba el proyecto de ley sobre la exención del plazo para la notificación de la 37ª reunión de la Junta en su octavo período de sesiones.
Con el fin de completar con éxito la elección del Consejo de Administración de la empresa y garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, los directores acordaron eximir al Consejo de Administración del plazo de notificación.
Examen y aprobación punto por punto del plan de candidaturas para directores no independientes de la novena Junta de la empresa
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de candidatura del Sr. Gao guichao como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa;
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el “plan preliminar para la designación del Sr. Sun chengyu como candidato a director no independiente para el noveno Consejo de Administración de la empresa”;
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de candidatura del Sr. Yao Zhihua como director no independiente de la novena Junta Directiva de la empresa;
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de candidatura del Sr. Wu guohong como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa;
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el “plan preliminar para la designación del Sr. Shi Yifeng como candidato a director no independiente para el noveno Consejo de Administración de la empresa”;
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de nombrar al Sr. Zhao Zejiang candidato a director no independiente para el noveno Consejo de Administración de la empresa;
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de candidatura del Sr. Zhang Liang como director no independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa;
Los procedimientos de nombramiento y las calificaciones de los candidatos mencionados se ajustan a los requisitos pertinentes de la Ley de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y los currículos de los candidatos a directores no independientes figuran en el anexo.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta y la presentó a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase la opinión independiente del director independiente del octavo Consejo de Administración sobre la elección de los candidatos a director no independiente para la sustitución del Consejo de Administración de la empresa.
El plan se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y la Junta General de accionistas adoptará un sistema de votación acumulativo para cada candidato a director no independiente.
Antes de que el nuevo Consejo de administración asuma sus funciones, el antiguo Consejo de Administración seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos.
No hay casos en que los representantes de los empleados Act úen como directores en el Consejo de Administración de la empresa. Después de la elección del octavo Consejo de Administración, el número total de directores que también Act úan como altos directivos de la empresa en el Consejo de Administración no excederá de la mitad del número total de directores de La empresa. Examen y aprobación punto por punto del “plan preliminar para la presentación de candidaturas a directores independientes para el noveno período de sesiones de la Junta de la empresa”
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de candidatura del Sr. Yu dingming como director independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa;
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de candidatura del Sr. Wang Yong como director independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa;
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de candidatura del Sr. Yang Yong como director independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa;
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el plan de candidatura del Sr. Napengjie como director independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa;
Los procedimientos de nombramiento y las calificaciones de los candidatos mencionados se ajustan a los requisitos pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y el currículum vitae de los candidatos a directores independientes figura en el anexo.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta y la presentó a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase la opinión independiente del director independiente del octavo Consejo de Administración sobre la elección del candidato al director independiente para la sustitución del Consejo de Administración de la empresa.
El plan se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen, que adoptará un sistema de votación acumulativa para cada candidato a director independiente.
El candidato a director independiente debe ser examinado por la bolsa de Shenzhen para su calificación e independencia, y el candidato a director independiente que no tenga objeciones puede ser presentado a la Junta General de accionistas para su elección. Si la bolsa impugna al candidato a director independiente, la empresa modificará inmediatamente la propuesta de elección de director independiente y La publicará.
Antes de que el nuevo Consejo de administración asuma sus funciones, el antiguo Consejo de Administración seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos.
No hay casos en que los representantes de los empleados Act úen como directores en el Consejo de Administración de la empresa. Después de la elección del octavo Consejo de Administración, el número total de directores que también Act úan como altos directivos de la empresa en el Consejo de Administración no excederá de la mitad del número total de directores de La empresa.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el plan de prestaciones de los directores independientes para el noveno período de sesiones de la Junta.
El noveno Consejo de Administración de la empresa recibe una subvención anual de 120000 yuan por director independiente (incluido el valor fiscal). Cuando un director independiente participe en el Consejo de Administración o ejerza sus funciones y facultades, la empresa pagará por separado otros gastos necesarios, incluidos los gastos de transporte y alojamiento.
Este plan debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022.
Para más detalles, véase la circular sobre la convocación de la cuarta junta general provisional de accionistas en 2022 publicada por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
27 de mayo de 2022
Anexo:
Curriculum vitae of Non – Independent Director candidates to the Ninth Board of Directors of the company
1. Gao guichao.
Varón, nacionalidad han, nacido en agosto de 1965, se unió al Partido Comunista de China en julio de 1984, maestro de Administración de empresas de personal directivo superior, Ingeniero Superior de alto rendimiento. Ha sido Director General Adjunto de Shandong Aluminum Company, Vicepresidente y Presidente del Instituto de diseño, Ingeniero Jefe Adjunto y Director General Adjunto de Shandong Aluminum Co., Ltd. Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Director General Adjunto de Shandong Branch, Aluminum Corporation Of China Limited(601600) \ Vicepresidente y Director de Hong Kong Co., Ltd., Presidente y Director General de chinalco Australia Company, Director General del Departamento de gestión empresarial de China Rare Rare Earth Co., Ltd. Yunnan Copper Co.Ltd(000878) \ (Group) Co., Ltd. Director General Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Director del Departamento de desarrollo estratégico (Departamento de desarrollo en el extranjero, Oficina de supervisión de la gestión de licitaciones), Director General del Departamento de inversiones estratégicas (Oficina de supervisión de la gestión de licitaciones), Director del Grupo Preparatorio del Instituto de investigación económica, Director del Comité Directivo de chinalco Tendering Co., Ltd. Actualmente es Director, Secretario Adjunto del Comité del partido y Presidente de China Copper Industry Co., Ltd., Presidente y Secretario del Comité del partido.
Mr. Gao guichao did not hold directly or indirectly shares in the company; Existe una relación de asociación con el controlador real de la empresa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa; No existe ninguna situación en la que no puedan ocupar puestos pertinentes, como se estipula en el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la sociedad, etc., ni en la que se haya violado la confianza de la person a ejecutada, ni en la que la Comisión Reguladora de valores de China haya determinado que la persona está prohibida en el mercado y no haya sido levantada. No se ha reconocido públicamente que la bolsa de Shenzhen no sea adecuada para ocupar puestos relacionados con las empresas que cotizan en bolsa, ni se ha impuesto ninguna sanción ni sanción por parte de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
2. Sun chengyu. Varón, nacionalidad han, nacido en septiembre de 1971, se unió al Partido Comunista Chino en julio de 1990, maestro de ingeniería, Ingeniero Senior. Ha sido ingeniero jefe y Director Adjunto de la segunda fundición, ingeniero jefe de la Oficina de gestión técnica de la Sede de construcción de la base de metales no ferrosos Qujing de Yunnan Metallurgical Group Corporation, Secretario General de la rama del partido, Director de la fábrica, Ingeniero Jefe Adjunto, Director General de la Oficina de ingeniería general del Centro de investigación técnica de la fábrica de zinc Qujing, Presidente de la Oficina de ingeniería general, Secretario Adjunto del Comité del partido, Director General Adjunto, Director General, Director General, Director General de la fundición Huize, Secretario del Comité del partido, Assistant to Chairman of Yunnan Metallurgical Group Co., Ltd. Actualmente es Secretario Adjunto del Comité del partido, Vicepresidente y Director General Adjunto (presidiendo la administración), Presidente del Instituto de investigación minera.
El Sr. Sun chengyu no posee directa ni indirectamente acciones de la empresa; No hay relación con el controlador real de la empresa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa; No existe ninguna situación en la que no puedan ocupar puestos pertinentes, como se estipula en el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la sociedad, etc., ni en la que se haya violado la confianza de la person a ejecutada, ni en la que la Comisión Reguladora de valores de China haya determinado que la persona está prohibida en el mercado y no haya sido levantada. No se ha reconocido públicamente que la bolsa de Shenzhen no sea adecuada para ocupar puestos relacionados con las empresas que cotizan en bolsa, ni se ha impuesto ninguna sanción ni sanción por parte de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
3. Yao Zhihua. Varón, nacionalidad han, nacido en octubre de 1964, miembro del Partido Comunista de China, estudiante de doctorado, Ingeniero Senior, agosto de 1986. He has been Deputy Chief Engineer, Chief Engineer and Chief of Fengshan Mine, Yimen Mining Bureau, Deputy General Manager of Yunnan Daya Nonferrous Metals Co., Ltd., Director and Deputy Chief Engineer of Mineral Resources Department of Yunnan Daya (Group) Co., Ltd., Chairman and General Manager of Yunnan Copper Mineral Resources Exploration Co., Ltd. China Copper Industry Co., Ltd. Comité Permanente del partido, Vicepresidente, Director General del Departamento de gestión de la Ciencia y la tecnología. Actualmente es Vicepresidente de China Copper Industry Co., Ltd., Secretario del Comité del partido y Presidente de China Copper Mineral Resources Co., Ltd., y Director.
Mr. Yao Zhihua did not hold direct or indirectly shares in the company; Existe una relación de asociación con el controlador real de la empresa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa; No existe ninguna situación en la que no puedan ocupar puestos pertinentes, como se estipula en el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la sociedad, etc., ni en la que se haya violado la confianza de la person a ejecutada, ni en la que la Comisión Reguladora de valores de China haya determinado que la persona está prohibida en el mercado y no haya sido levantada. No se ha reconocido públicamente que la bolsa de Shenzhen no sea adecuada para ocupar puestos relacionados con las empresas que cotizan en bolsa, ni se ha impuesto ninguna sanción ni sanción por parte de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
4. Wu guohong. Varón, nacionalidad han, nacido en julio de 1971, miembro del Partido Comunista de China, Maestría en Administración de empresas y economista superior. Ha sido Secretario Adjunto de la Oficina del Comité del partido de la fábrica de aluminio de Zhongzhou, Secretario Jefe de la Oficina del Director de la fábrica, Secretario Jefe de la Oficina del Director General de la sucursal de Zhongzhou, Secretario Jefe, Director Superior, Director Adjunto de la secretaría del Consejo de Administración de la Oficina del Secretario del Consejo de Administración (Oficina del Presidente), Secretario del Grupo del partido de la empresa y Director Adjunto de la Secretaría de la Oficina General (Oficina de Relaciones Exteriores), Director Adjunto de la Oficina General de la empresa (Oficina del Consejo de Administración, Oficina de Relaciones Exteriores), Director General del Departamento General (Oficina del Consejo de Administración) de China Copper Industry Co., Ltd., Director General del Departamento de recursos humanos de la División de cobre de la empresa. En la actualidad, el Director General del Departamento de recursos humanos de la División de cobre de China Copper Industry Co., Ltd., el Director General del Departamento de recursos humanos de China Copper Industry Co., Ltd.
Mr. Wu guohong did not hold directly or indirectly shares in the company; Existe una relación de asociación con el controlador real de la empresa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa; No existe ninguna situación en la que no puedan ocupar puestos pertinentes, como se estipula en el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la sociedad, etc., ni en la que se haya violado la confianza de la person a ejecutada, ni en la que la Comisión Reguladora de valores de China haya determinado que la persona está prohibida en el mercado y no haya sido levantada. No se ha reconocido públicamente que la bolsa de Shenzhen no sea adecuada para ocupar puestos relacionados con las empresas que cotizan en bolsa, ni se ha impuesto ninguna sanción ni sanción por parte de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
5. Shi Yifeng. Varón, nacionalidad han, nacido en julio de 1963, miembro del Partido Comunista de China, estudiante de maestría, Ingeniero Senior, julio de 1986. He has been successfully Assistant to the Director and Deputy Chief Engineer of Yunnan Smelting Plant, Vice – General Manager and Vice – Secretary of the Party Committee, Chairman, Secretary of the Party Committee and Secretary of Discipline Committee of Yunnan Smelting Plant, Deputy Chief Engineer, General Manager Assistant, Director of Science and Technology Management Department, Executive Vice – Director of Technology Center, Chairman, Secretary of the Party Committee and Secretary of Discipline Committee, Guangdong Qingyuan Yuntong Nonferrous Metals Co., Ltd. Current Director and Deputy General Manager, Director of China Copper International Trade Group Co., Ltd., Chairman of China Copper Southeast Copper Industry Co., Ltd., Chairman of Fumin Metal Industry and Trade Co., Ltd.
