Código de valores: Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) abreviatura de valores: Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) número de anuncio: 2022 – 029 Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión del primer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 23ª reunión del primer Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se celebró el 27 de mayo de 2022 mediante la combinación de comunicaciones sobre el terreno. La notificación de la reunión se envió a todos los directores el 20 de mayo de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Chen wangyu, Presidente de la Junta de directores de la empresa, con 7 directores participantes y 7 directores participantes. El procedimiento de convocatoria, convocación y deliberación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y otras leyes y reglamentos, as í como a los artículos de asociación de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “los Artículos de asociación”).
Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes examinaron y votaron sobre las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la concesión de acciones restringidas por primera vez y reservadas a los beneficiarios de incentivos;
El Consejo de Administración considera que la empresa y el objeto de la subvención inicial y reservada cumplen las condiciones de subvención establecidas en el plan de incentivos de acciones restringidas 2022 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”), y que se han cumplido las condiciones de la subvención inicial y reservada del plan de incentivos. The Board agreed that the first Grant date of this Incentive Plan was 27 May 2022, and that 400000 shares of restricted shares were granted to 60 Incentives at the grant Price of 12.50 Yuan / share; Estamos de acuerdo en que la fecha de reserva para la concesión de este plan de incentivos es el 27 de mayo de 2022, y estamos de acuerdo en conceder 100000 acciones restringidas a 10 personas a un precio de 12,50 Yuan / acción.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Esta subvención está autorizada por la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 y no es necesaria para su examen por la Junta General de accionistas de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Los detalles de esta propuesta se detallan en el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la concesión de acciones restringidas por primera vez y reservadas a los sujetos de incentivos (número de anuncio: 2022 – 031).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de mayo de 2022
