Código de valores: Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) abreviatura de valores: Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) número de anuncio: 2022 – 030 Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013)
Anuncio de resolución de la 17ª Reunión de la primera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 17ª Reunión de la primera Junta de supervisores se celebró el 27 de mayo de 2022 mediante la combinación de comunicaciones sobre el terreno. La notificación de la reunión se envió a todos los supervisores el 20 de mayo de 2022. La reunión fue presidida por la Sra. Shen jier, Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa, y debería haber tres supervisores participantes y tres supervisores participantes reales. El procedimiento de convocatoria, convocación y examen de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y otras leyes y reglamentos, as í como a los artículos de asociación de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “los Artículos de asociación”).
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Los supervisores participantes examinaron y aprobaron por votación las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la concesión de acciones restringidas por primera vez y reservadas a los beneficiarios de incentivos;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que:
1. La empresa no tiene ninguna situación en la que se prohíba la aplicación del plan de incentivos de capital de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”).
2. The list of Incentive objects for the first Grant of restrictive Stock in 2022 (hereinafter referred to as “This Incentive Plan”) is consistent with the list of Incentive objects for the first Grant of restrictive Stock in 2022 (hereinafter referred to as “The Incentive Plan”); La lista de personas a las que se reservan acciones restringidas se ajusta al ámbito de aplicación del plan de incentivos.
3. The Incentive Plan is the first and reserved incentive to be granted to the person who the Board of Directors considered needed to incentive when the company implemented the Incentive Plan, Excluding the independent Directors, Supervisors, Shareholders or real controllers who hold more than 5 per cent of the company, and their Spouses, Parents, Children and Foreign employees. El objeto de incentivo de este plan de incentivos por primera vez y reservado para la concesión tiene la calificación de trabajo estipulada en el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, cumple con las condiciones del objeto de incentivo estipuladas en las medidas de gestión y las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la Lista de acciones de la Junta de Ciencia y tecnología, cumple con el alcance del objeto de incentivo estipulado en el plan de incentivos, y su calificación principal como objeto de incentivo del plan de incentivos de la empresa es legal y eficaz.
4. Si la empresa y el objeto del plan de incentivos no pueden conceder o recibir derechos por primera vez o reservados, se han cumplido las condiciones de concesión estipuladas en el plan de incentivos.
5. La Junta de supervisores de la empresa verifica la fecha de concesión del plan de incentivos y considera que la fecha de concesión inicial y reservada del plan de incentivos es el 27 de mayo de 2022, de conformidad con las medidas de gestión y las disposiciones pertinentes del plan de incentivos relativas a la fecha de concesión.
La Junta de supervisores estuvo de acuerdo en que la fecha de concesión de las acciones restringidas en el plan de incentivos era el 27 de mayo de 2022 y el precio de concesión era de 12,50 Yuan / acción, y acordó conceder 400000 acciones restringidas a 60 personas que reunían los requisitos. Se acordó conceder acciones restringidas a los beneficiarios de la subvención reservada el 27 de mayo de 2022 a un precio de 12,50 yuan por acción, y se acordó conceder 100000 acciones restringidas a 10 beneficiarios elegibles.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Los detalles de esta propuesta se detallan en el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la concesión de acciones restringidas por primera vez y reservadas a los sujetos de incentivos (número de anuncio: 2022 – 031).
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 28 de mayo de 2022
