Código de valores: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) abreviatura de valores: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) número de anuncio: 2022 – 023 Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Asistencia a la reunión
La Quinta Reunión de la Quinta Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la reunión”) se notificó por correo electrónico el 24 de mayo de 2022 y se celebró en la mañana del 27 de mayo de 2022 mediante votación in situ y por correspondencia. La reunión estará presidida por el Sr. He Guowen, Presidente de la Junta de supervisores. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz.
Examen del proyecto de ley
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de exención del plazo de notificación de la Junta de supervisores
A fin de responder positivamente a la orientación normativa del Gobierno nacional y de las autoridades reguladoras, estabilizar el mercado de capitales y las expectativas de los inversores, aumentar la confianza en el mercado y salvaguardar los intereses de la empresa y los inversores, todos los supervisores de la empresa acordaron eximir a la Junta de supervisores de los plazos de Notificación de esta reunión y acordaron que la empresa celebrara la quinta reunión de la Quinta Junta de supervisores el 27 de mayo de 2022 para examinar la propuesta de recompra de acciones de la empresa.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
2. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de recompra de acciones de la sociedad
Tras deliberar, la Junta de supervisores consideró que el plan de recompra de la empresa se ajustaba a las disposiciones pertinentes, era legal y eficaz y no perjudicaba los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y estuvo de acuerdo con el plan de recompra.
Para más detalles sobre el contenido específico del programa de recompra, véase el anuncio sobre el programa de recompra de acciones de la empresa publicado en la red de información Juchao el mismo día.
El proyecto de ley fue aprobado por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
Resolución de la quinta reunión de la Quinta Junta de supervisores;
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 28 de mayo de 2002
