Código de valores: Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) abreviatura de valores: Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) número de anuncio: 2022 – 032 Código de bonos: 123011 abreviatura de bonos: del convertible
Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473)
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de las reuniones de la Junta
El 27 de mayo de 2022, la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de juntas de la empresa mediante votación in situ y por correspondencia, y la empresa informó a todos los directores por correo electrónico el 24 de mayo de 2022. Esta reunión de la Junta Directiva debe ser de 7 directores, de hecho 7 directores, convocada y presidida por el Presidente Li Yi. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Los directores participantes examinaron y aprobaron por votación escrita las siguientes propuestas:
Proyecto de ley 1: examen y aprobación del proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las normas para el examen y la verificación de La emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen y otros documentos jurídicos, el Consejo de Administración de la empresa ha examinado cuidadosamente los requisitos pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa para la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario. En el presente documento se examina la situación real de la empresa y las cuestiones conexas una por una y se llega a la conclusión de que la empresa ha cumplido las disposiciones pertinentes sobre la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario y tiene las condiciones para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario.
La Junta General anual de accionistas 2021 de la empresa, celebrada el 24 de mayo de 2022, ha examinado y aprobado la “propuesta de recomendación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con la microfinanciación y la financiación rápida”. Por lo tanto, este proyecto de ley y otros proyectos de ley conexos no deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Proyecto de Ley Nº 2: examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones de las empresas a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las normas para el examen y la verificación de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen, etc. El Consejo de Administración de la empresa ha elaborado el plan de emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario, y los directores participantes han votado uno por uno sobre las siguientes cuestiones:
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB (acciones a) cotizadas en China, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado del examen: 7 votos a favor; 0 votos en contra; Queda aprobado el proyecto de resolución sin abstenciones.
2. Forma y hora de emisión
Esta emisión adopta el método de emisión de acciones a objetos específicos mediante un procedimiento sumario, y el pago de la emisión se completará en un plazo de diez días laborables a partir de la decisión de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Resultado del examen: 7 votos a favor; 0 votos en contra; Queda aprobado el proyecto de resolución sin abstenciones.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
Esta publicación está dirigida a no más de 35 personas (incluyendo 35) objetos específicos. Ámbito de aplicación: las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, las sociedades fiduciarias, las sociedades financieras, los inversores institucionales de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados, los inversores institucionales extranjeros cualificados en renminbi (incluidas las cuentas de autoayuda de los inversores mencionados o las cuentas de productos de inversión gestionados) y otros inversores institucionales, as í como otras personas jurídicas, personas físicas u otras organizaciones jurídicas que cumplan las disposiciones de la c
El objeto final de la emisión se determinará mediante consulta con el asegurador principal de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes autorizados por la junta general anual de accionistas.
Todos los objetos de esta emisión se suscriben en efectivo.
Resultado del examen: 7 votos a favor; 0 votos en contra; Queda aprobado el proyecto de resolución sin abstenciones.
4. Fecha de referencia de la fijación de precios, principio de fijación de precios y precio de emisión
La fecha de referencia de precios de esta emisión es el primer día del período de emisión. El principio de fijación de precios de esta emisión es que el precio de emisión no sea inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios. Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios.
El precio de emisión se ajustará en consecuencia si las acciones de la empresa se dividen en efectivo, se dividen en acciones o la reserva de capital se convierte en capital social entre la fecha de referencia y la fecha de emisión. La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Dividendos de acciones o reservas de capital transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, el dividendo en efectivo por acción es D, el dividendo en acciones por acción o la conversión de la reserva de capital en capital social es N, y el precio de emisión ajustado es P1.
El precio final de emisión de la oferta se fijará de conformidad con la autorización de la junta general anual de accionistas y el Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, en consulta con el asegurador principal sobre la base de la oferta de compra.
Resultado del examen: 7 votos a favor; 0 votos en contra; Queda aprobado el proyecto de resolución sin abstenciones.
5. Número de emisiones
El número de acciones emitidas no excederá de 20 millones de acciones (incluidas estas acciones) y no excederá del 30% del capital social total de la sociedad antes de la emisión. La Junta General anual de accionistas autorizará al Consejo de Administración a negociar con el asegurador principal sobre la base de las circunstancias específicas, y el importe correspondiente de los fondos recaudados no excederá de 300 millones de yuan y no excederá del 20% de los activos netos al final del último año.
Si las acciones de la empresa se dividen en efectivo, se dividen en acciones o la reserva de capital se convierte en capital social entre la fecha de referencia de precios y la fecha de emisión, la empresa ajustará el límite superior de la cantidad de acciones emitidas de acuerdo con las circunstancias específicas. La cantidad final de acciones emitidas estará sujeta a la cantidad acordada por la Comisión Reguladora de valores de China para su registro.
Resultado del examen: 7 votos a favor; 0 votos en contra; Queda aprobado el proyecto de resolución sin abstenciones.
6. Período de restricción de la venta
Las acciones emitidas no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de cotización.
Todas las acciones suscritas por todos los destinatarios de la emisión que se deriven de la distribución de dividendos de acciones por la sociedad o de la conversión de la reserva de capital en capital social también estarán sujetas a los acuerdos de duración limitada mencionados anteriormente.
Una vez expirado el período de restricción de la venta mencionado, todas las acciones adquiridas por los destinatarios de la emisión se ajustarán a las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen. En caso de que las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes dispongan otra cosa sobre el período limitado de venta de las acciones suscritas por el emisor y la transferencia de las acciones después de la expiración del período limitado de venta, prevalecerán esas disposiciones.
Resultado del examen: 7 votos a favor; 0 votos en contra; Queda aprobado el proyecto de resolución sin abstenciones.
7. Cantidad y uso de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 250 millones de yuan (incluidos los fondos), no excederá de 300 millones de yuan y no excederá del 20% de los activos netos al final del último año. Después de deducir los gastos de emisión, todos los fondos recaudados se utilizarán para los siguientes proyectos:
Número de serie del proyecto
Cantidad (10.000 yuan)
1 proyecto de industrialización de la electrónica automotriz (sistema de control eléctrico inteligente)
2 reembolso de préstamos bancarios 6.000,00 6.000,00
Total 25.712,05 25.000,00
Antes de que el capital recaudado esté en su lugar, la empresa puede utilizar el capital recaudado para invertir en el proyecto de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto y reemplazarlo después de que el capital recaudado esté en su lugar. Antes y después de la colocación de los fondos recaudados, si el importe neto real de los fondos recaudados es inferior al importe previsto de los proyectos de inversión de los fondos recaudados mencionados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia el orden de prioridad de los fondos recaudados y el importe específico de la inversión de cada proyecto de acuerdo con las prioridades del proyecto, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Resultado del examen: 7 votos a favor; 0 votos en contra; Queda aprobado el proyecto de resolución sin abstenciones.
8. Disposiciones relativas a los beneficios acumulados antes de la emisión
Los beneficios no distribuidos de la sociedad antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión.
Resultado del examen: 7 votos a favor; 0 votos en contra; Queda aprobado el proyecto de resolución sin abstenciones.
9. Lugar de inclusión en la lista
Las acciones emitidas se negociarán en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
Resultado del examen: 7 votos a favor; 0 votos en contra; Queda aprobado el proyecto de resolución sin abstenciones.
10. Período de validez de la resolución
El plazo de validez de esta resolución de emisión es la fecha de la deliberación y aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 y la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
En caso de que las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes establezcan nuevas normas para la emisión sumaria de acciones a determinados destinatarios, la Empresa hará los ajustes correspondientes de conformidad con las nuevas normas.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado del examen: 7 votos a favor; 0 votos en contra; Queda aprobado el proyecto de resolución sin abstenciones.
Proyecto de Ley Nº 3: examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario en 2022
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), las normas para el examen y la verificación de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM de la bolsa de Shenzhen y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, El Consejo de Administración de la empresa ha preparado el “Plan de emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario para 2022”.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado del examen: 7 votos a favor; 0 votos en contra; Queda aprobado el proyecto de resolución sin abstenciones.
Proyecto de Ley Nº 4: examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe de análisis de la demostración del plan de emisión de acciones de la empresa a determinados objetos en 2022 mediante un procedimiento sumario
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), las normas para el examen y la verificación de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM en la bolsa de Shenzhen y otros documentos jurídicos, y teniendo en cuenta las condiciones específicas de la empresa, en el presente documento se examinan las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario. El Consejo de Administración de la empresa ha preparado el informe de análisis de demostración del plan de emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado del examen: 7 votos a favor; 0 votos en contra; Queda aprobado el proyecto de resolución sin abstenciones.
Proyecto de Ley Nº 5: examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario en 2022
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), las normas para el examen y la verificación de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM en la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, a fin de garantizar el uso racional de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario, La empresa ha preparado el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados objetivos mediante un procedimiento simplificado en 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado del examen: 7 votos a favor; 0 votos en contra; Queda aprobado el proyecto de resolución sin abstenciones.
Proyecto de Ley Nº 6: examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa y el informe de verificación
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las disposiciones relativas al informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente (zsfz [2007] No. 500) y otras leyes, reglamentos y documentos jurídicos normativos pertinentes, la empresa ha preparado el informe sobre la Utilización de los fondos recaudados hasta el 31 de diciembre de 2021. Al mismo tiempo, PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicó el “Informe de evaluación del uso del último informe de recaudación de fondos”.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Resultado del examen: 7 votos a favor; 0 votos en contra; Queda aprobado el proyecto de resolución sin abstenciones.
Proyecto de Ley Nº 7: examen y aprobación del proyecto de ley sobre la presentación de riesgos y la compensación de las medidas de rendimiento y los compromisos de las entidades pertinentes para diluir el rendimiento inmediato de las acciones emitidas mediante un procedimiento sumario a determinados destinatarios
De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales, las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales y las opiniones de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la oferta inicial y la refinanciación,
