Código de valores: Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) abreviatura de valores: Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) Código de bonos: 123011 abreviatura de bonos: deltrans
Fuxin dare Automotive Parts Co., Ltd.
(55 e Road, Economic Development Zone, Fuxin City)
Resumen a objetos específicos en 2022
Plan de emisión de acciones
Mayo de 2002
Declaración de la empresa
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad del plan.
2. La empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa tras la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a determinados objetivos mediante un procedimiento sumario.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de la autoridad de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados objetos mediante el procedimiento sumario, y la entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados objetos mediante el procedimiento sumario descrito en el presente plan aún no han obtenido la aprobación o aprobación de la autoridad de examen y aprobación pertinente.
Consejos especiales
1. Las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario han sido autorizadas por la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 24 de mayo de 2022, y han sido examinadas y aprobadas por la octava reunión de la cuarta Junta Directiva, celebrada el 27 de mayo de 2022, y deben ser examinadas y aprobadas por la bolsa de Shenzhen y registradas con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China.
2. Esta emisión adopta el método de emisión de acciones a objetos específicos mediante un procedimiento sumario. Los objetos de emisión no son más de 35 (incluidos 35) objetos específicos. Todos los objetos de emisión se suscriben en efectivo.
3. La fecha de referencia de precios de esta emisión es el primer día del período de emisión. El principio de fijación de precios de esta emisión es que el precio de emisión no sea inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios. Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios.
El precio de emisión se ajustará en consecuencia si las acciones de la empresa se dividen en efectivo, se dividen en acciones o la reserva de capital se convierte en capital social entre la fecha de referencia y la fecha de emisión. 4. El número de acciones emitidas no excederá de 20 millones de acciones (incluidas estas acciones) ni del 30% del capital social total de la sociedad antes de la emisión. La Junta General anual de accionistas autorizará al Consejo de Administración a negociar con el asegurador principal sobre la base de las circunstancias específicas, y el importe de Los fondos recaudados no excederá de 300 millones de yuan y no excederá del 20% de los activos netos al final del último año.
Si las acciones de la empresa se dividen en efectivo, se dividen en acciones o la reserva de capital se convierte en capital social entre la fecha de referencia de precios y la fecha de emisión, la empresa ajustará el límite superior de la cantidad de acciones emitidas de acuerdo con las circunstancias específicas. La cantidad final de acciones emitidas estará sujeta a la cantidad acordada por la Comisión Reguladora de valores de China para su registro.
5. Las acciones emitidas no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de cotización.
Todas las acciones suscritas por todos los destinatarios de la emisión que se deriven de la distribución de dividendos de acciones por la sociedad o de la conversión de la reserva de capital en capital social también estarán sujetas a los acuerdos de duración limitada mencionados anteriormente. Una vez expirado el período de restricción de la venta mencionado, todas las acciones adquiridas por los destinatarios de la emisión se ajustarán a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y otras autoridades reguladoras de valores. En caso de que las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes dispongan otra cosa sobre el período limitado de venta de las acciones suscritas por el emisor y la transferencia de las acciones después de la expiración del período limitado de venta, prevalecerán esas disposiciones.
6. El total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 250 millones de yuan (incluidos los actuales), no excederá de 300 millones de yuan y no excederá del 20% de los activos netos al final del último año. Después de deducir los gastos de emisión, todos los fondos recaudados se utilizarán para los siguientes Proyectos:
Número de serie del proyecto
Cantidad (10.000 yuan)
1 proyecto de industrialización de la electrónica automotriz (sistema de control eléctrico inteligente)
2 reembolso de préstamos bancarios 6.000,00 6.000,00
Total 25.712,05 25.000,00
Antes de que el capital recaudado esté en su lugar, la empresa puede utilizar el capital recaudado para invertir en el proyecto de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto y reemplazarlo después de que el capital recaudado esté en su lugar. Antes y después de la colocación de los fondos recaudados, si el importe neto real de los fondos recaudados es inferior al importe previsto de los proyectos de inversión de los fondos recaudados mencionados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia el orden de prioridad de los fondos recaudados y el importe específico de la inversión de cada proyecto de acuerdo con las prioridades del proyecto, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
7. Los beneficios no distribuidos de la sociedad antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión.
8. Esta emisión no dará lugar a cambios entre los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, y no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones para su inclusión en la lista.
9. De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, as í como las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de las empresas y otros sistemas conexos, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa ha formulado el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2020 – 2022).
Para más detalles sobre la política de distribución de beneficios de la empresa, la situación de los dividendos en los últimos tres años, el Acuerdo de uso de los beneficios no distribuidos y la planificación del rendimiento de los accionistas, véase la sección IV de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación.
10. De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento ulterior de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales, las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales y las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices sobre cuestiones relativas a la primera oferta y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido de la Comisión Reguladora de valores de China, La empresa analizó si el rendimiento al contado de esta emisión se diluyó y elaboró medidas de rendimiento de relleno, pero las medidas de rendimiento de relleno no son iguales a la garantía de beneficios futuros de la empresa, por lo que se señaló a la atención de los inversores. Para más detalles, véase “Sección 5 declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión” en “II. Efectos de esta emisión en el rendimiento al contado diluido y medidas específicas para cubrir el rendimiento”.
Catálogo
Declaración de la empresa… 1 consejos especiales… 2 catálogo… 5 Interpretación… Sección 1 Resumen del plan de emisión de acciones… 8.
Información básica de la empresa… 8.
Antecedentes y objetivos de esta publicación 9.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 14.
Resumen del plan de distribución actual 14.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 17.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa… 17.
7. Si esta emisión puede dar lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones para la inclusión en la lista… 18.
Procedimiento de aprobación para la emisión de este procedimiento sumario a un objeto específico… Sección II Análisis de viabilidad de la Junta sobre el uso de los fondos recaudados 19.
El plan de utilización de los fondos recaudados en esta ocasión… 19.
Análisis de viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado… 19.
Influencia de la emisión en el funcionamiento y la situación financiera de la empresa… 26.
Conclusión del análisis de viabilidad Sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… Plan de integración empresarial y de activos, estatutos, estructura de accionistas y personal directivo superior después de la emisión
Cambios en la estructura y la estructura de los ingresos de las empresas… 28
II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. Relaciones comerciales, relaciones de gestión, transacciones con partes vinculadas y
Cambios en la competencia industrial, etc. Después de la emisión, si los fondos y activos de la empresa están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas
O cuando la sociedad ofrezca garantías a los accionistas mayoritarios y a sus afiliados. 30.
Influencia de la emisión en la situación de la deuda de la empresa… 30.
Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión… 30.
Sección 4 Política de distribución de beneficios y estado de aplicación de la empresa… 37.
Política de distribución de beneficios de la empresa… 37.
Distribución de beneficios de la empresa en 2019 – 202139.
Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2020 – 2022). Sección 5 declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión Voz del Consejo de Administración sobre si hay algún otro plan de financiación de acciones en los próximos 12 meses además de esta oferta
Ming… 43.
El impacto de esta emisión en el rendimiento al contado diluido y las medidas específicas para llenar el rendimiento… 43.
Interpretación
En el presente plan, a menos que se indique otra cosa, las siguientes palabras tienen el siguiente significado: sociedad, sociedad, sociedad cotizada,
Se refiere a Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473)
Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473)
Distribución de este plan a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2022
Plan de existencias
Esta vez, el resumen se distribuye a un número específico de objetos no superior a 35 en 2022.
El acto de emitir o emitir 20 millones de acciones comunes de acciones a y recaudar fondos por un total no superior a 250 millones de yuan
Objeto de emisión o Suscripción: un objeto específico no superior a 35
Liaoning dell Industrial Co., Ltd.
Fubo Company Limited
Jingyun 3 se refiere a yijingyun 3 Private Equity Investment Fund
Shenzhen Nanfang der Automotive Electronics Co., Ltd.
Carcustics International GmbH and its Affiliates
Los estatutos se refieren a los estatutos.
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan.
Nota: en el presente plan, si el número total no coincide con la suma de los valores finales de los subtemas, se debe al redondeo.
Sección 1 Plan de emisión de acciones
