Código de valores: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) abreviatura de valores: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) número de anuncio: 2022 – 022 Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Asistencia a la reunión
La notificación de la quinta reunión del quinto Consejo de Administración (en adelante, la “reunión”) se envió por correo electrónico el 24 de mayo de 2022 y se celebró por votación in situ y por correspondencia en la mañana del 27 de mayo de 2022. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta, Sr. Yang Bin. La reunión se convocará y celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad.
Examen del proyecto de ley
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de exención del plazo de notificación de la Junta
A fin de responder positivamente a la orientación normativa del Gobierno nacional y las autoridades reguladoras, estabilizar el mercado de capitales y las expectativas de los inversores, aumentar la confianza del mercado y salvaguardar los intereses de la empresa y los inversores, todos los directores de la empresa acordaron eximir a la Junta de la obligación de notificar el plazo de Esta reunión y acordaron que la empresa celebrara la quinta reunión de la Quinta Junta el 27 de mayo de 2022 para examinar la propuesta de recompra de acciones de la empresa.
El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
2. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad
La empresa tiene la intención de utilizar sus propios fondos para recomprar parte de las acciones públicas de la sociedad para el plan de incentivos de capital o el plan de acciones de los empleados. El importe total de la recompra no será inferior a 50 millones de yuan y no excederá de 100 millones de yuan, y el precio de recompra no excederá de 14 Yuan / acción. El período de ejecución de la recompra será de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración examine y apruebe el plan de recompra. De conformidad con las disposiciones de los estatutos, el plan de recompra está dentro del ámbito de la autoridad deliberativa del Consejo de Administración y no es necesario presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles sobre el contenido específico del programa de recompra, véase el anuncio sobre el programa de recompra de acciones de la empresa publicado en la red de información Juchao el mismo día. El proyecto de ley fue aprobado por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
1. Resolución de la quinta reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones; 2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión de la Quinta Junta de Síndicos; 3. Formulario de registro de personas con información privilegiada; Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de mayo de 2002
