Código de valores: Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) abreviatura de valores: Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) No.: 2022 – 044 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Consejos especiales:
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en esta junta general de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas. Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Convocación de la Conferencia:
La reunión sobre el terreno se celebró el 27 de mayo de 2022 a las 13.30 horas
El tiempo de votación en línea es: 27 de mayo de 2022, en el que el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 27 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 1: 00 – 3: 00 PM; La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 27 de mayo de 2022.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, sexto piso, edificio Hunan Investment Group Co.Ltd(000548)
Modo de celebración: combinación de votación sobre el terreno y votación en línea
Convocante: Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) (en adelante, la empresa) Consejo de Administración
Moderador: El Sr. Liu linping, Presidente de la empresa, no pudo asistir a la reunión debido a su deber. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la empresa, los directores presentes eligieron unánimemente al Sr. Chen xiaosong, Director, para presidir la reunión.
El procedimiento de convocatoria, convocatoria y votación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes.
2. Asistencia General a la reunión:
Número de accionistas y agentes autorizados de los accionistas
Proporción
Votación sobre el terreno y en línea 33 16 2304221325118%
De los cuales:
Votación en las reuniones sobre el terreno 12161386921 323281%
Votación en línea 21 917 Wuhan Zhongyuan Huadian Science And Technology Co.Ltd(300018) 37%
Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios:
Accionistas mediante votación in situ y en línea 32 997764 0,1999
Accionistas mediante votación in situ 118046400161%
Votación en línea 21 917 Wuhan Zhongyuan Huadian Science And Technology Co.Ltd(300018) 37%
3. Los directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos asistieron a la Junta General de accionistas. Examen y votación de las propuestas
La Asamblea General votó sobre el proyecto de ley que figuraba en el aviso de la reunión mediante votación sobre el terreno y votación en línea, y adoptó la siguiente resolución:
1. Habiendo examinado y aprobado el informe anual de la empresa 2021 (texto completo y resumen)
Votación
Consentimiento en contra de la abstención
Número de acciones (acciones) Proporción de acciones proporción de acciones
(unidad) (unidad)
Participantes 161462021994811% 82520005084% 17 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 05% accionistas
Accionistas minoritarios 15 5564155913% 825200827049% 17 00017038%
Resultado de la votación: aprobación
2. Examinó y aprobó el informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa en 2021.
Votación
Consentimiento en contra de la abstención
Número de acciones (acciones) Proporción de acciones proporción de acciones
(unidad) (unidad)
Participantes 161462021994811% 77210004757% 7010000432% accionistas
Accionistas minoritarios 15 5564155913% 772100773830% 70 100 7 0257%
Resultado de la votación: aprobación
3. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Votación
Consentimiento en contra de la abstención
Número de acciones (acciones) Proporción de acciones proporción de acciones
(unidad) (unidad)
Participantes 161462021994811% 82520005084% 17 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 05% accionistas
Accionistas minoritarios 15 5564155913% 825200827049% 17 00017038%
Resultado de la votación: aprobación
4. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras de la empresa correspondientes a 2021
Votación
Consentimiento en contra de la abstención
Número de acciones (acciones) Proporción de acciones proporción de acciones
(unidad) (unidad)
Participantes 161462021994811% 82520005084% 17 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 05% accionistas
Accionistas minoritarios 15 5564155913% 825200827049% 17 00017038%
Resultado de la votación: aprobación
5. Examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social.
Votación
Consentimiento en contra de la abstención
Número de acciones (acciones) Proporción de acciones proporción de acciones
(unidad) (unidad)
Participantes 161464021994823% 8232 Zhuhai Port Co.Ltd(000507) 2% 17 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 05% accionistas
Accionistas minoritarios 157564157917% 823200825045% 1700017038%
Resultado de la votación: aprobación
6. Examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Votación
Consentimiento en contra de la abstención
Número de acciones (acciones) Proporción de acciones (acciones) Proporción de acciones
(unidad)
Participantes 161462021994811% 82520005084% 17 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 05% accionistas
Accionistas minoritarios 15556415913% 825200827049% 170001700017038%
Resultado de la votación: aprobación
7. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad
Votación
Consentimiento en contra de la abstención
Número de acciones (acciones) Proporción de acciones proporción de acciones
(unidad) (unidad)
Participantes 161462021994811% 82520005084% 17 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 05% accionistas
Accionistas minoritarios 15 5564155913% 825200827049% 17 00017038%
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión.
8. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de la sociedad de modificar el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad,
Votación
Consentimiento en contra de la abstención
Número de acciones (acciones) Proporción de acciones proporción de acciones
(unidad) (unidad)
Participantes 161462021994811% 82520005084% 17 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 05% accionistas
Accionistas minoritarios 15 5564155913% 825200827049% 17 00017038%
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión.
9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley de la empresa sobre la modificación del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa,
Votación
Consentimiento en contra de la abstención
Número de acciones (acciones) Proporción de acciones proporción de acciones
(unidad) (unidad)
Participantes 161462021994811% 82520005084% 17 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 05% accionistas
Accionistas minoritarios 15 5564155913% 825200827049% 17 00017038%
Resultado de la votación: el proyecto de ley fue aprobado por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión.
10. Se examinó y aprobó la propuesta de la empresa de modificar el reglamento de la Junta de supervisores de la empresa.
Votación
Consentimiento en contra de la abstención
Número de acciones (acciones) Proporción de acciones proporción de acciones
(unidad) (unidad)
Participantes 161462021994811% 82520005084% 17 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 05% accionistas
Accionistas minoritarios
