Código de valores: Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) abreviatura de valores: Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) número de anuncio: 2022 – 045 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548)
Anuncio de resolución de la séptima reunión del Consejo de Administración en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Convocación de las reuniones de la Junta
1. Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) (en adelante, la empresa o Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) ) la séptima reunión anual del Consejo de Administración en 2022 será la primera reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, sin notificación de la reunión.
La reunión se celebró in situ el 27 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias del 11º piso del edificio Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) .
3. El número de directores presentes en la reunión del Consejo de Administración será de 9, y el número real de directores presentes en la reunión será de 9.
4. Por recomendación de los directores participantes, la reunión del Consejo de Administración estará presidida por el Sr. Pi Zhao, Director de la empresa, y todos los supervisores de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto.
5. The meeting of the Board of Directors shall be held in accordance with the provisions of relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and the articles of Association. Deliberaciones de la Junta
1. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinará y aprobará la propuesta de la empresa sobre la elección del Presidente del Consejo de administración: El Sr. Pizhao será elegido Presidente del séptimo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y Aprobación del presente Consejo de Administración hasta la fecha de expiración del séptimo Consejo de Administración.
El curriculum vitae del Sr. Pizhao se detalla en el anuncio de la empresa sobre la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores [número de anuncio: 2022 – 047] publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network el mismo día.
2. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre la elección de los miembros del Comité Especial del Consejo de administración: de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, etc.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la sociedad, la sociedad elegirá a los miembros de los comités especiales del séptimo Consejo de Administración de la siguiente manera:
Comité de estrategia: Sr. Pi Zhao (Presidente), Sr. Pei jianke, Sr. Zhou Fusheng;
Comité de nombramientos: Sr. Zhou Fusheng (Presidente), Sr. Pi Zhao, Sr. Pei jianke, Sra. Tang Hong, Sra. Zhou Lan;
Comité de auditoría: Sra. Tang Hong (Presidenta), Sr. Chen xiaosong, Sr. Pei jianke, Sr. Zhou Fusheng y Sra. Zhou Lan;
Comité de remuneración y evaluación: Sra. Zhou Lan (miembro del Comité Ejecutivo), Sr. Pi Zhao, Sr. Chen xiaosong, Sra. Tang Hong, Sr. Zhou Fusheng.
Los miembros de los comités especiales de la Junta serán nombrados por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta hasta la fecha de expiración del séptimo período de sesiones de la Junta.
Para más detalles sobre los currículos de los miembros de los comités especiales del Consejo de administración mencionados, véase el anuncio de la empresa sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores [número de anuncio: 2022 – 047] publicado el mismo día en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network. 3. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinará y aprobará la propuesta de la empresa sobre el nombramiento del Director General: a propuesta del Presidente, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración examinará y nombrará al Sr. Chen xiaosong Director General de la empresa por un período de tres a ños que comenzará en la fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del séptimo período de sesiones del Consejo de Administración.
4. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre el nombramiento del Director General Adjunto: a propuesta del Director General, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración la examinó y nombró al Sr. Hu lianyu y al Sr. Chen Keke Directores Generales Adjuntos de la empresa por un período de tres a ños que comenzaría en la fecha de aprobación del presente examen del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del séptimo Consejo de Administración.
5. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de la empresa sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de administración: a propuesta del Presidente, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración examina y nombra al Sr. Guo Songhua Secretario del Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños que comenzará en la fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del séptimo período de sesiones del Consejo de Administración.
6. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de la empresa sobre el nombramiento del Director Financiero: a propuesta del Director General, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración examina y nombra a la Sra. Peng Sha Directora Financiera de la empresa por un período de tres a ños que comenzará en la fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del séptimo período de sesiones del Consejo de Administración.
7. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de la empresa sobre el nombramiento del Director de Operaciones: a propuesta del Director General, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración examina y nombra al Sr. Fu xintao Director de Operaciones de la empresa por un período de tres a ños, que comenzará en la fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del séptimo período de sesiones del Consejo de Administración.
8. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de la empresa sobre el nombramiento de un Representante para Asuntos de valores: se nombra a la Sra. Lan como Representante para Asuntos de valores de la empresa por un período de tres a ños que comenzará en la fecha de Examen y aprobación de la presente Junta y terminará en la fecha de expiración de la séptima Junta.
Los currículos de los nuevos empleados mencionados se detallan en el anuncio de la empresa sobre el nombramiento de altos directivos y representantes de Asuntos de valores publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network el mismo día [número de anuncio: 2022 – 048]. Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión del Consejo de Administración de la empresa en 2022;
2. Opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa.
Se anuncia
Junta Directiva 28 de mayo de 2022
