Código de valores: Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) abreviatura de valores: Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) No.: 2022 – 047 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548)
Anuncio sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró el 27 de mayo de 2022 y se examinaron y aprobaron la propuesta de la empresa sobre la elección de los directores no independientes del séptimo Consejo de Administración, la propuesta de la empresa sobre la elección de los directores independientes del séptimo Consejo de Administración y la propuesta de la empresa sobre La elección de los representantes de los accionistas y supervisores del séptimo Consejo de supervisión. Además, el 24 de mayo de 2022 se celebró el Congreso de los trabajadores de la empresa y se eligió a la Sra. Yang Hong como supervisora representativa de los trabajadores de la séptima Junta de supervisores de la empresa.
El 27 de mayo de 2022, la empresa celebró la séptima reunión anual del Consejo de Administración 2022 y la quinta reunión anual del Consejo de supervisión 2022, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta de la empresa sobre la elección del Presidente” y la “propuesta sobre la elección del Presidente del Consejo de supervisión de la empresa”. Los detalles del séptimo Consejo de Administración y del Consejo de supervisión se anunciarán de la siguiente manera: 1. Composición del séptimo Consejo de Administración de la empresa
Directores no independientes: Pi Zhao (Presidente), Chen xiaosong, Pei jianke, Hu lianyu, Chen Keke, Li Ming
Directores independientes: Tang Hong, Zhou Fusheng, Zhou Lan
Los nueve directores mencionados anteriormente formarán conjuntamente el séptimo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños, que comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de expiración del séptimo Consejo de Administración. De conformidad con los estatutos, el Presidente es el representante legal de la sociedad.
Tras la verificación, no se ha determinado el número total de directores entre los miembros del Consejo de Administración de la empresa que también ocupan puestos directivos superiores. Composición de la séptima Junta de supervisores de la empresa
Representantes de los accionistas: Zhang Bin (Presidente de la Junta de supervisores), Chen Lin
Supervisor representante del personal: Yang Hong
Los tres supervisores mencionados anteriormente formarán conjuntamente la séptima Junta de supervisores de la empresa por un período de tres a ños, que comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de expiración de la séptima Junta de supervisores. Se adjunta el currículum vitae de los miembros del séptimo Consejo de Administración y del Consejo de supervisión de la empresa. Iii. Terminación y partida de la empresa
Después de la elección de la Junta Directiva, el Sr. Liu linping ya no es Presidente de la Junta Directiva ni miembro del Comité Especial de la Junta Directiva. A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Liu linping no posee directa o indirectamente las acciones de la empresa y no tiene ningún compromiso que deba cumplirse.
Después de la elección de la Junta de supervisores, el Sr. Zhang Jian ya no es el supervisor representativo de los empleados de la empresa, y otras funciones no cambian. A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Zhang Jian no posee directa o indirectamente las acciones de la empresa y no tiene ningún compromiso que deba cumplirse.
La empresa expresa su sincero agradecimiento al Sr. Liu linping y al Sr. Zhang Jian por su contribución al desarrollo de la empresa durante su mandato.
Se anuncia
Junta Directiva 28 de mayo de 2022
Anexo: 1. Curriculum vitae of members of the Seventh Board
Pi Zhao, varón, nacido en 1966, miembro del Partido Comunista de China, Licenciatura, auditor. Ha sido contable de la Sección de Finanzas de la fábrica de materiales semiconductores de Changsha, miembro de la Sección de trabajo y comunicaciones de la Oficina de auditoría de Changsha, Director Adjunto del Departamento de infraestructura del Centro de auditoría social de Changsha, Jefe Adjunto de la Sección de trabajo y comunicaciones de la Oficina de auditoría de Changsha, Director de la Oficina de auditoría de Changsha, Director y Director General Adjunto de la Oficina de auditoría de Changsha, Director y Director General Adjunto de la empresa de construcción y desarrollo de carreteras de circunvalación de Changsha, Secretario Adjunto del partido, Director y Director General de Changsha Gas Industry Co., Ltd. Director General; Actualmente es Secretario y Presidente del Comité del partido. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Pi Zhao no posee acciones de la empresa; No hay relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; No ha sido sancionado por la c
Chen xiaosong, varón, nacido en 1963, miembro del Partido Comunista de China, Licenciado en economía. Ha sido Jefe del municipio de dayutang del condado de Changsha, miembro del Comité Permanente del Comité Municipal de Changsha de la Liga de la Juventud Comunista, Ministro de Asuntos Rurales, Ministro de propaganda, Ministro del Frente Unido, Secretario General de la Liga de la juventud de la ciudad de Changsha, Secretario del Departamento de investigación de políticas de la Oficina General del Gobierno provincial, Secretario del Comité de la Liga de la juventud del centro provincial de investigación de información económica, Director del Departamento de gestión y Director General Adjunto de Changsha Ring Road Construction and Development Co., Ltd., Director General de Shenzhen Xiangjiang Investment Co., Ltd. Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) Director General Adjunto; Actualmente es Secretario Adjunto del partido, Director y Director General.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Chen xiaosong no posee acciones en la empresa; No hay relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; No ha sido sancionado por la c
Pei jianke, varón, nacido en 1966, miembro del Partido Comunista de China, Licenciatura, Ingeniero Senior, arquitecto registrado a nivel nacional. Ha sido Director Adjunto de la Oficina de carreteras del condado de Changsha, Director Adjunto de la Oficina de ingeniería mecánica de la Oficina de carreteras de Changsha, Jefe de la Sección de ingeniería, asistente del gerente, Director General Adjunto de la Oficina General de construcción y desarrollo de carreteras de circunvalación de Changsha, Director General Adjunto; Actualmente es Secretario Adjunto del Comité del partido, Director y Director General de Changsha Ring Road Construction and Development Group Co., Ltd., Director del Comité de gestión de Changsha Ring Road Traffic Vision Intelligent terminal Industrial Park.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Pei jianke no posee acciones en la empresa; Para el accionista mayoritario Changsha huanlu Construction and Development Group Co., Ltd. Secretario Adjunto del partido, Director, Director General; No hay relación con otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; No ha sido sancionado por la csrc ni por otros departamentos pertinentes, ni por la bolsa de valores, ni ha sido investigado por las autoridades judiciales por sospecha de delito, ni ha sido examinado por la csrc por sospecha de violación de la ley, y no puede actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa; No existe la situación pertinente especificada en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal; No es un ejecutor deshonesto.
Hu lianyu, varón, nacido en 1979, miembro del Partido Comunista de China, graduado en servicio, Director a a tiempo parcial de la escuela de finanzas internacionales de la Universidad industrial y comercial de Hunan. Ha sido miembro de la Sección de cuadros y directores adjuntos de la Oficina del Comité del Partido del distrito de Yuhua de Changsha, miembro del Comité de trabajo y Secretario del Comité de disciplina de los órganos directamente dependientes del distrito de Yuhua de Changsha, cuadros de la Oficina General del Comité del partido de Changsha del Partido Comunista de China, Director Adjunto de la Secretaría de la Oficina General del Comité del partido de Changsha del Partido Comunista de China, Jefe de la Sección de directores, Director de la Oficina de investigación del Departamento de organización del Comité del partido de Changsha del Partido Comunista de China, Director de la Oficina de políticas y reglamentos, Secretario General Adjunto de La sociedad de Ciencias dirigentes de Changsha, Director de la Primera División de Actualmente es miembro del Comité del partido, Director y Director General Adjunto.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Hu lianyu no posee acciones en la empresa; No hay relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; No ha sido sancionado por la c
Chen Keke, varón, nacido en 1977, miembro del Partido Comunista de China, licenciatura. Ha sido Jefe de estación y Director Adjunto de la estación de peaje de la sucursal suroeste de la carretera de circunvalación de la Ciudad, Secretario y Gerente de la rama del partido de la sucursal Ningxiang de Changsha Ring Road Construction and Development Co., Ltd., Director de la Oficina del Comité del partido, Director del Departamento de recursos humanos, supervisor de la Junta de supervisores de la empresa y rama del partido de la Oficina; Actualmente es miembro del Comité del partido, Director y Director General Adjunto.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Chen Keke no posee acciones de la empresa; No hay relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; No ha sido sancionado por la c
Li Ming, varón, nacido en 1975, miembro del Partido Comunista de China, Licenciado en economía. He served as Secretary and Manager of Party Branch of Ningxiang Branch of Changsha Ring Road Construction and Development Group Co., Ltd., Secretary and Manager of Party Branch of Changsha xingangcheng Construction and Development Co., Ltd., Manager of Southwest Branch of Changsha Ring Road, Deputy Secretary of Disciplinary Committee and Assistant General Manager of Changsha Ring Road Construction and Development Group Co., Ltd., and Manager of Changsha gaolu Property Development Co., Ltd. Actualmente es miembro del Comité del partido, Director y Director General Adjunto de Changsha huanlu Construction and Development Group Co., Ltd. Hunan Investment Group Co.Ltd(000548)
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Li Ming no posee acciones en la empresa; Miembro del Comité del partido, Director y Director General Adjunto de Changsha huanlu Construction and Development Group Co., Ltd. No hay relación con otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; No ha sido sancionado por la c
Tang Hong, Female, Born in 1965, Master degree, Accounting Professor, Senior Accountant, CPA. Ha sido Director y socio principal de Changsha zixin Certified Public Accountants Firm, Director Adjunto de tianzhixin Certified Public Accountants Firm, segundo socio, Director de Hunan Branch; Actualmente es profesor de contabilidad en la Universidad de Finanzas y economía de Hunan, director independiente, director independiente, director independiente, director independiente, director independiente, director independiente, director independiente, director independiente.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. Tang Hong no posee acciones en la empresa; No hay relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; No ha sido sancionado por la c
Zhou Fu Sheng, varón, nacido en 1970, miembro del Partido Comunista de China, maestría, abogado. He was Deputy Director of Labor Education Department, Deputy Director of Legal System Department of Changsha Public Security Bureau, Deputy Director of Changsha Public Security Bureau directly under the Branch, and member of the case Review Committee of Changsha Public Security Bureau; Actualmente es miembro del Comité del partido, Director Adjunto del Comité de gestión y socio del bufete de abogados Hunan Tiandi, miembro del Comité Profesional Penal de la Asociación de Abogados de Hunan, árbitro de la Comisión de Arbitraje de Changsha, árbitro de la Comisión de Arbitraje de Hengyang y director independiente.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Zhou Fusheng no posee acciones de la empresa; No hay relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; No ha sido sancionado por la c
Zhou Lan, mujer, nacida en 1972, Maestría en gestión y doctorado en contabilidad, Investigadora visitante de la escuela de Negocios de la Universidad de Illinois en Champaign. Ex director independiente Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) director independiente Hunan Tyen Machinery Co.Ltd(600698) director independiente Sunward Intelligent Equipment Co.Ltd(002097) director independiente Better Life Commercial Chain Share Co.Ltd(002251) director independiente; Actualmente es profesor asociado de contabilidad y tutor de posgrado de la escuela de Administración de empresas de la Universidad de Hunan, Vicepresidente del Comité de base de la Universidad de Hunan, Presidente de la sucursal del campus norte de la Universidad de Hunan, director independiente, director independiente, director independiente, director independiente de Mingguang haomiao Security Technology Co., Ltd., director independiente de Hunan wuxin Tunnel Intelligent Equipment CO., Ltd.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. Zhou Lan no posee acciones de la empresa; No hay relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa; No ha sido sancionado por la c
Zhang Bin, varón, nacido en 1971, licenciado; Ha sido Director Adjunto de la Oficina de investigación y regulación de la Comisión de disciplina de la Ciudad, Director Adjunto de la Oficina General de la Comisión de disciplina de la Ciudad, miembro del Grupo del partido de la Oficina de exposiciones de la Ciudad, Director Adjunto; Changsha Ring
