Norinco International Cooperation Ltd(000065) 6
Anuncio de la resolución de la junta general anual de accionistas de 2021
Abreviatura de valores: Norinco International Cooperation Ltd(000065) 6 Código de valores: Norinco International Cooperation Ltd(000065) 6 número de anuncio: 2022 – 083 nuestra empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en la Junta General de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Norinco International Cooperation Ltd(000065) 6 (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la junta general anual de accionistas 2021 en la Sala de juntas de la empresa el 27 de mayo de 2022 mediante votación in situ y votación en línea. La reunión sobre el terreno se celebrará a las 15.30 horas del 27 de mayo de 2022 y durará medio día. El tiempo de votación en línea es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 27 de mayo de 2022; El tiempo específico para votar a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 27 de mayo de 2022.
La reunión fue convocada por el Consejo de Administración y presidida por el Sr. Zhou Da, Presidente de la Junta, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa y los Estatutos de la sociedad y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
2. Asistieron a la Junta General 172 accionistas y representantes de los accionistas, representando 15.063383.765 acciones, lo que representa el 282109% de las acciones totales de la empresa. Entre ellos, 5 accionistas participantes en el sitio, representando 58.0788079 acciones, representando el 108768% de las acciones totales de la empresa; 167 accionistas votaron a través de Internet, representando 925595.686 acciones, representando el 173342% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Algunos directores, supervisores y altos directivos asistieron a la reunión, y el bufete de abogados zhonglun (Chongqing) de Beijing fue testigo de la reunión.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea, cuyos resultados son los siguientes:
1. Examen y aprobación del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Situación de la votación: Acuerdo: 1503745965 acciones, que representan el 99,82 489% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes; Objeción: 2.299000 acciones, que representan el 015262% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes; Abstenciones: 338800 acciones, que representan el Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) % de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley está de acuerdo con más de 1 / 2 de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes.
La Conferencia escuchó el informe anual de los directores independientes 2021 de los directores independientes de la empresa.
2. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Situación de la votación: Acuerdo: 15037141165 acciones, que representan el 99,82 278% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes; Objeción: 2330800 acciones, que representan el 015473% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes; Abstenciones: 338800 acciones, que representan el Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) % de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley está de acuerdo con más de 1 / 2 de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes.
3. Examen y aprobación del informe financiero final de la empresa para 2021
Situación de la votación: Acuerdo: 150308465 acciones, que representan el 99,82 904% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes; Objeción: 223500 acciones, que representan el 014847% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes; Abstenciones: 338800 acciones, que representan el Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) % de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley está de acuerdo con más de 1 / 2 de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes.
4. Deliberar y aprobar la propuesta sobre la remuneración del Presidente de la Junta en 2021;
Situación de la votación: Acuerdo: 1502268865 acciones, que representan el 99,79 656% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes; Objeción: 2629600 acciones, que representan el 017469% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes; Abstenciones: 432800 acciones, que representan Annil Co.Ltd(002875) % de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes; Evitación: 1052500 acciones.
El voto de los accionistas minoritarios que asisten a la reunión con menos del 5% de las acciones de la empresa: de acuerdo: 215765442 acciones, que representan el 9860054% de los derechos de voto válidos de los accionistas que asisten a la reunión; Objeción: 2629600 acciones, que representan el 120168% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes; Abstenciones: 432800 acciones, lo que representa el 019778% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley está de acuerdo con más de 1 / 2 de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes.
5. Examinar y aprobar el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021;
Situación de la votación: Acuerdo: 150308465 acciones, que representan el 99,82 904% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes; Objeción: 223500 acciones, que representan el 014847% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes; Abstenciones: 338800 acciones, que representan el Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) % de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley está de acuerdo con más de 1 / 2 de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes.
6. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Situación de la votación: Acuerdo: 1503686465 acciones, que representan el 99,82 094% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes; Objeción: 2.447500 acciones, que representan el 016248% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes; Abstenciones: 249800 acciones, lo que representa el 001658% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes.
El voto de los accionistas minoritarios que poseen menos del 5% de las acciones de la empresa en esta reunión: 216130542 acciones, que representan el 98,76 739% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes; Objeción: 2.447500 acciones, que representan el 111846% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes; Abstenciones: 249800 acciones, lo que representa el 011415% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley está de acuerdo con más de 1 / 2 de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes.
7. Deliberación y aprobación del proyecto de ley sobre la contratación de la institución de auditoría financiera y de control interno de 2022 por la empresa: Aprobación: 14.540279.930 acciones, lo que representa el 96,52.440% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes; Objeción: 499688.835 acciones, que representan el 3,31.714% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes; Abstenciones: 2.387000 acciones, lo que representa el 015846% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes.
El voto de los accionistas minoritarios que poseen menos del 5% de las acciones de la empresa en esta reunión: de acuerdo: 166472.007 acciones, que representan el 76.074422% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes; Objeción: 499688.835 acciones, lo que representa el 22,83.477% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes; Abstenciones: 2.387000 acciones, lo que representa el 109081% de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley está de acuerdo con más de 1 / 2 de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing zhonglun (Chongqing) bufete de abogados
2. Nombre del abogado: abogado Chen XI, abogado Ren Yi
3. Observaciones finales: el procedimiento de convocatoria y convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 de la sociedad se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y la calificación del convocante de la Junta General de accionistas, la calificación del personal que asiste a la Junta, el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas son legítimos y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. The Legal opinion of Beijing zhonglun (Chongqing) Law Firm on the Annual Shareholder meeting of 2021.
Se anuncia
Norinco International Cooperation Ltd(000065) 6
Junta Directiva
27 de mayo de 2002
