Código de valores: Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) abreviatura de valores: Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) número de anuncio: 2022 – 031 Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951)
Anuncio de la resolución de la 18ª reunión del primer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 18ª reunión del primer Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 27 de mayo de 2022 en forma de reunión sobre el terreno y comunicación, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico, teléfono y escrito el 24 de mayo de 2022. Esta reunión debería asistir a 7 directores, 7 directores asistieron a la reunión, los directores independientes Tang Sheng, el Sr. Li jialin, el Sr. Shi Jun asistieron a la reunión por medios de comunicación. La reunión fue presidida por el Sr. Xu Sitong, Presidente de la Junta, y algunos supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el método de votación de la reunión se ajustarán a las leyes, reglamentos, documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, y a las disposiciones pertinentes de los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”), y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Tras un examen cuidadoso, un debate a fondo y una votación cuidadosa de los directores participantes, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas: 1. Examen y aprobación de la “propuesta sobre la elección de los directores no independientes del Consejo de Administración de la empresa”
El mandato de los directores no independientes de la primera Junta Directiva de la empresa expirará pronto, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM y otras leyes y reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, etc. La empresa tiene la intención de llevar a cabo la elección del Consejo de Administración de acuerdo con los procedimientos jurídicos pertinentes.
Tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos, remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa propondrá al Sr. Xu Sitong, al Sr. Wang Lin, al Sr. Shi Xinwen y al Sr. Yang chuanqi como candidatos a directores no independientes para el segundo Consejo de Administración de la empresa. El mandato de los directores no independientes del segundo Consejo de Administración será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
1.1 nombramiento del Sr. Xu Sitong como candidato a director no independiente para el segundo Consejo de Administración de la empresa
Hubo siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
1.2 nombramiento del Sr. Wang Lin como candidato a director no independiente para el segundo Consejo de Administración de la empresa
Hubo siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
1.3 nombramiento del Sr. Shi Xinwen como candidato a director no independiente para el segundo Consejo de Administración de la empresa
Hubo siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
1.4 nombramiento del Sr. Yang chuanqi como candidato a director no independiente para el segundo Consejo de Administración de la empresa
Hubo siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director of the company expressed a clear Independent Opinion on this matter, detailed in the same day in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the 18th meeting of the first Board of Directors of the company was disclosed.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y votación mediante votación acumulativa. Para más detalles, véase el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración (2022 – 033).
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del Consejo de Administración de la empresa
El mandato del primer director independiente del Consejo de Administración de la empresa expirará pronto, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa del GEM sobre el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, etc. La empresa tiene la intención de llevar a cabo la elección del Consejo de Administración de acuerdo con los procedimientos jurídicos pertinentes.
Después de la nominación del Consejo de Administración, el examen de calificación del Comité de remuneración y evaluación, el Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de nombrar al Sr. Shi Jun, el Sr. Li jialin y el Sr. Tang Sheng como candidatos independientes para el segundo Consejo de Administración de la empresa. El mandato del segundo director independiente del Consejo de Administración será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
2.1 nombramiento del Sr. Shi Jun como candidato a director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
Hubo siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
2.2 nombramiento del Sr. Li jialin como candidato a director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
Hubo siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3.3 nombramiento del Sr. Tang Sheng como candidato a director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
Hubo siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
The Independent Director of the company expressed a clear Independent Opinion on this matter, detailed in the same day in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the 18th meeting of the first Board of Directors of the company was disclosed.
Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes mencionados deben ser examinadas por la bolsa de Shenzhen y presentadas a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen, y el sistema de votación acumulativa debe adoptarse para la votación. Para más detalles, véase el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración (2022 – 033).
3. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022;
De conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos, el 15 de junio de 2022 se celebrará la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, que se detalla en la misma fecha en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.). Comunicación sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 (2022 – 034).
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Documentos de referencia
1. Resolución de la 18ª Reunión de la primera Junta de Síndicos;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 18ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 27 de mayo de 2022
