Código de valores: Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) abreviatura de valores: Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) número de anuncio: 2022 – 035 Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 27 de mayo de 2022 se celebró la 18ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 a las 14.30 horas del miércoles 15 de junio de 2022, y se notificaron los siguientes asuntos relacionados con la Junta General:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
Tras deliberar y aprobar en la 18ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la Junta General de accionistas, y el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones de GEM en la Bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en GEM y los Estatutos de la empresa.
Fecha y hora de la reunión:
1. Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: miércoles 15 de junio de 2022, a las 14.30 horas.
2. Tiempo de votación en línea: el 15 de junio de 2022, de 9: 15 a 9: 25, de 9: 30 a 11: 30, de 13: 00 a 15: 00 horas; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 15 de junio de 2022.
V) Modalidades de celebración de la Conferencia:
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. El mismo derecho de voto sólo puede elegir uno de los métodos de votación in situ o en línea, no se puede repetir la votación, si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 10 de junio de 2022.
Vii) Participantes:
1. Al cierre de la tarde del viernes 10 de junio de 2022, fecha de registro de las acciones, los valores en China
Todos los accionistas registrados de la sucursal de Shenzhen de la sociedad de responsabilidad limitada de registro y liquidación.
Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad para que asista a la Junta General de accionistas y participe en la votación.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. The Witness Lawyer and related personnel employed by the company;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de celebración de la reunión: 26 arrozal Road, tongle Community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen
Sala de conferencias.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Nombre del proyecto de ley
Cuadro I
Observaciones
Nombre de la propuesta
Por votación
Propuesta de votación acumulativa: las propuestas 1.00, 2.00 y 3.00 son elecciones iguales √
1.00 número de candidatos para la elección de los directores no independientes del Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley
1.01 nombramiento del Sr. Xu Sitong como segundo Consejo de Administración de la empresa
Candidato a Director legislativo
1.02 nombramiento del Sr. Wang Lin como miembro no independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
Candidato a Director
1.03 nombramiento del Sr. Shi Xinwen para el segundo Consejo de Administración de la empresa
Candidato a Director legislativo
1.04 nombramiento del Sr. Yang chuanqi como segundo Consejo de Administración de la empresa
Candidato a Director legislativo
2.00 número de candidatos a la elección de los directores independientes del Consejo de Administración de la empresa
Caso
2.01 nombramiento del Sr. Shi Jun como director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
Candidato
2.02 nombramiento del Sr. Li jialin como miembro independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
Candidato a Director
2.03 nombramiento del Sr. Tang Sheng como director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa
Candidato
3.00 sobre el número de candidatos a la reelección de los supervisores no representativos del personal de la Junta de supervisores de la empresa 2
Proyecto de ley presentado
3.01 nombramiento del Sr. Zhou yonglin como miembro no titular de la segunda Junta de supervisores de la empresa
Candidato a supervisor
3.02 nombramiento del Sr. Yang qingchun como miembro no titular de la segunda Junta de supervisores de la empresa
Candidato a supervisor
Ii) Divulgación de propuestas
El proyecto de ley 1 y el proyecto de Ley 2 han sido examinados y aprobados en la 18ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, y el proyecto de ley 3 ha sido examinado y aprobado en la 13ª reunión del primer Consejo de supervisión de la empresa. Los directores independientes han emitido opiniones independientes sobre los proyectos de ley 1 y 2, que se detallan en la red de información sobre la marea del mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncios publicados y documentos conexos.
Para la elección de los directores y supervisores mediante votación acumulativa, el número de votos electorales de los accionistas será el número de acciones con derecho a voto que posean multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas podrán distribuir arbitrariamente los votos electorales de propiedad entre los candidatos dentro del límite del número de candidatos (podrán emitir votos nulos), pero el número total no excederá del número de votos electorales de propiedad de los accionistas.
Las votaciones de los directores no independientes, los directores independientes y los supervisores representativos de los empleados se llevarán a cabo por separado y punto por punto. Entre ellos, las calificaciones de los candidatos a directores independientes y la independencia de la bolsa de Shenzhen deben registrarse para su examen y no hay objeciones, la Junta General de accionistas puede votar.
El proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelará públicamente a tiempo. Los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Cuestiones como el registro de reuniones
Tiempo de registro: 9: 00 – 11: 30 am, 14: 30 – 17: 30 PM, 13 de junio de 2022. Lugar de registro: Departamento de Asuntos de valores, 26 arrozal Road, tongle Community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen.
Iii) forma de registro:
1. Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas deben llevar sus propios certificados de participación válidos (tarjeta de cuenta de los accionistas), documentos de identidad válidos para pasar por los procedimientos de registro; Cuando los accionistas de una person a física confíen a un agente que asista a la reunión, el agente llevará a cabo los procedimientos de registro con el certificado de participación válido del principal, el poder notarial emitido por el principal (para más detalles, véase el anexo 2) y el documento de identidad válido del fideicomisario.
2. Registro de los accionistas de las personas jurídicas: si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con el certificado de participación válido (tarjeta de cuenta de los accionistas), la licencia comercial de la persona jurídica de la empresa (copia original), el certificado de identidad del Representante legal y el documento de identidad válido; Cuando los accionistas de una person a jurídica encomienden a un agente que asista a la reunión, el agente llevará un certificado válido de participación en el capital social, una licencia comercial de la persona jurídica de la empresa con sello oficial (copia original), un poder notarial expedido por el cliente (para más detalles, véase el Anexo 2) y un certificado de identidad válido del propio agente para la continuación del registro.
3. Registro de accionistas en diferentes lugares: los accionistas en diferentes lugares pueden registrarse por carta o correo electrónico (en el sobre debe indicarse la palabra “Junta General de accionistas”), y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de accionistas (para más detalles, véase el anexo 3) para su confirmación.
4. Precauciones:
El original o una copia (si se proporciona una copia, el sello oficial de la entidad y la firma del accionista de la person a física) podrán presentarse en el momento de la inscripción de los documentos justificativos mencionados, siempre que, al asistir a la reunión, el participante lleve consigo el original de la tarjeta de identidad, El certificado del representante de la persona jurídica, el certificado válido de participación en el capital social, el poder notarial (para más detalles, véase el anexo 2) y el formulario de inscripción de los accionistas participantes (para más detalles, véase el anexo 3);
La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico ni el registro por fax.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. El procedimiento operativo específico de la votación en línea se muestra en el anexo 1, “procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea”.
Otros asuntos
Información de contacto de la reunión
1. Address: Securities Affairs Department, no. 26, arrozal Road, tongle Community, Baolong Street, Longgang District, Shenzhen City;
2. Nombre de la persona de contacto: Wang Lin
3. Número de teléfono: 0755 – 84567276;
4. Número de fax: 0755 – 89375356;
5. Correo electrónico: Terry. wang@bsc SZ. Com.
La reunión de la Junta de accionistas durará medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión se sufragarán por sí mismos. Ir a la reunión para registrarse.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 18ª Reunión de la primera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la 13ª reunión de la primera Junta de supervisores.
Anexo VIII
1. Participar en el proceso de votación en línea;
2. Poder notarial;
3. Formulario de registro de accionistas para la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 27 de mayo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, el procedimiento de votación en línea es el siguiente:
1. Código de votación: 350951
2. Presentación de las opiniones de voto
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
3. El número de votos electorales de los accionistas en cada grupo de propuestas es el siguiente:
Elección de directores no independientes (como se indica en la propuesta 1 del cuadro 1, el número de personas elegibles es de 4), el número de votos de los accionistas = el número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 4. Los accionistas podrán distribuir libremente el número de votos electorales que posean entre los cuatro candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de directores independientes (como se indica en el cuadro 1, propuesta 2, número de personas elegibles: 3), número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3. Los accionistas podrán distribuir libremente el número de votos electorales que posean entre los tres candidatos a directores independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de los supervisores (como se indica en el cuadro I.3, el número de personas elegibles es de 2), el número de votos electorales de los accionistas = el número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2. Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los dos candidatos a supervisores, pero el número total de votos no excederá del número de votos electorales que posean y el número de votos no excederá de dos.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 15 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 15 de junio de 2022 (el día de la reunión sobre el terreno) de las 9.15 a las 15.00 horas en cualquier momento.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en servicios de red y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Guía de reglas
