Código de valores: Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) abreviatura de valores: Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) número de anuncio: 2022 – 044 Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302)
Anuncio de la resolución de la 27ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de la Conferencia
La 27ª reunión del 4º Consejo de Administración se celebró el 27 de mayo de 2022 en forma de reunión de comunicación. La notificación de la reunión se envió por escrito a todos los directores el 25 de mayo de 2022. Siete directores asistirán a la reunión y siete directores asistirán a la reunión. La reunión fue presidida por el Sr. Zhou zexiang, Presidente de la Junta, y asistieron a ella sin derecho a voto los supervisores y altos directivos de la empresa. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Examen de la Conferencia
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito y las transacciones conexas por las empresas a los bancos;
Con el fin de satisfacer las necesidades diarias de producción y funcionamiento de la empresa, la empresa tiene la intención de solicitar a la sucursal de Beijing una línea de crédito integral de 30 millones de yuan, con un período de crédito de un a ño (la fecha de inicio específica está sujeta a la aprobación del Banco). Zhou zexiang provides individual Unlimited Liability Assurance. Los tipos de crédito incluyen, pero no se limitan a, préstamos de liquidez a corto plazo, aceptaciones bancarias, etc. La línea de crédito anterior no es igual al importe real de la financiación de la empresa, y el importe real de la financiación estará sujeto al importe real de la financiación entre el Banco y la empresa dentro de la línea de crédito.
Al mismo tiempo, la empresa solicitó autorización al Presidente del Consejo de Administración, Sr. Zhou zexiang, para que representara plenamente a la empresa en la tramitación y firma de los contratos, acuerdos, certificados y otros documentos jurídicos pertinentes dentro de la línea de crédito mencionada.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM, el Sr. Zhou zexiang es una parte vinculada de la empresa, por lo que la garantía de responsabilidad individual ilimitada constituye una transacción vinculada.
The Independent Director of the company expressed a clear consent Opinion on this Bill. Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.).
El Sr. Zhou zexiang, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Resultado del examen: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito y las transacciones conexas a los bancos por las filiales de propiedad total a fin de satisfacer las necesidades diarias de producción y funcionamiento de la filial de propiedad total de la empresa hongqin (Beijing) Science and Technology Co., Ltd. (en adelante denominada “hongqin Science and technology”), hongqin Science and Technology se propone solicitar una línea de crédito global de 20 millones de yuan a la sucursal de Beijing de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) con un período de crédito de un a ño (la fecha de inicio específica estará sujeta a la aprobación del Banco). Ms. Yang Jianli, Director and Deputy General Manager of the company and General Manager of hongqin Science and Technology, provided personal Unlimited Liability Assurance. Los tipos de crédito incluyen, entre otros, préstamos de liquidez a corto plazo y descuento de billetes comerciales (colocación directa), descuento de billetes comerciales (colocación segura). The above Credit amount is not equal to the real Financing amount of hongqin Science and Technology, The real Financing amount shall be in the Credit amount of the Bank and the real Financing amount of hongqin Science and Technology.
Al mismo tiempo, la empresa autorizó a la Sra. Yang Jianli, representante legal de la filial, a representar plenamente a la filial en la tramitación y firma de los contratos, acuerdos, certificados y otros documentos jurídicos pertinentes dentro de la línea de crédito mencionada.
According to the “Shenzhen Stock Exchange GEM listing Rules” Regulations, Ms. Yang Jianli is the company ‘s related party, so this provide individual Unlimited Liability Guarantee matters constitute related transactions.
The Independent Director of the company expressed a clear consent Opinion on this Bill. Para más detalles, consulte la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.).
La Sra. Yang Jianli, Directora Asociada, se abstuvo de votar.
Resultado del examen: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre la no conclusión de la primera condición de levantamiento de las restricciones a la venta y la recompra y cancelación de las acciones restringidas en el plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021
De conformidad con las disposiciones pertinentes del “Plan de incentivos limitados a las acciones 2021” (proyecto) “de la empresa, debido a que la evaluación del desempeño de la empresa en 2021 no ha alcanzado las normas, la empresa, de conformidad con los procedimientos prescritos en el plan de incentivos limitados a las acciones 2021, la Primera parte de la retirada de la concesión de 568000 acciones relacionadas con el procedimiento de cancelación de la recompra. El precio de recompra es de 4,76 yuan por acción, y la fuente de capital de recompra es el capital propio de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley y el abogado emitió una opinión jurídica. Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la no conclusión de la primera condición para la eliminación de las restricciones a la venta y la recompra de acciones restringidas canceladas en la parte reservada del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021 (número de anuncio: 2022 – 048).
Resultado del examen: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre la modificación del capital social y la modificación de los estatutos;
De acuerdo con el “Acuerdo de compensación de previsión de beneficios” y el “acuerdo complementario del Acuerdo de compensación” firmado entre la empresa y el deudor de la compensación de la Ciencia y la tecnología hongqin, debido a que la Ciencia y la tecnología hongqin no ha cumplido su compromiso de rendimiento, la empresa tiene la intención de recomprar y cancelar las acciones que deben ser compensadas por el deudor de la compensación Yang Jianli, Hefei Ruby Venture Capital Co., Ltd., Beijing huachuang Ruichi Technology Center (sociedad limitada), mi daxian y Tian Aihua, con un total de 607432 acciones.
De conformidad con las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” y el “Plan de incentivos restrictivos de acciones 2021 (proyecto)”, la empresa ha completado el plan de incentivos restrictivos de acciones 2021 para conceder el registro de acciones. Debido a que la evaluación del desempeño de la empresa en 2021 no cumple con las normas, algunos de los objetivos de incentivos abandonan el trabajo y los objetivos de incentivos Act úan como supervisores, la empresa llevará a cabo procedimientos de recompra y cancelación de 4.258000 acciones involucradas en la primera adjudicación y reserva de la adjudicación del plan de incentivos de acciones restringidas en 2021 de acuerdo con los procedimientos prescritos.
Una vez concluida la recompra y cancelación de las acciones mencionadas, el capital social total de la empresa se reducirá en 3.445432 acciones, de 4.879123 a 4.845257.798 acciones. El Consejo de Administración está de acuerdo en modificar el capital social, modificar las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a llevar a cabo el registro de cambios industriales y comerciales y otras cuestiones conexas. Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la enmienda a los Estatutos de Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) .
Resultado del examen: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
5. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
La segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022 se celebrará el 13 de junio de 2022. Para más detalles, consulte la página web de la empresa Juchao el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
Resultado del examen: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la 27ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 27 de mayo de 2022
